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Registro de Beneficiarios Efectivos o Finales en Rumanía Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Como resultado de la modificación de la Ley Nº 129/2019 para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación (o financiamiento) del terrorismo, … Leer más