Auxilio Judicial Internacional

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Materiales e Instrumentos Internacionales

De la Unión Europea

Reconocimiento mutuoDecisión Marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal
Convenio Europeo relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000
Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1997
Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como “boundaries” en derecho anglosajón, en inglés) comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990

Convenios del Consejo de Europa

Convenio penal sobre la corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999
Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959

Otros organismos

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003
Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 y firmado en Palermo el 13 de diciembre de 2000
Convenio internacional de Naciones Unidas para la represión de la financiación (o financiamiento) del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999
Convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros, hecho en París el 17 de diciembre de 1997
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes (a nivel internacional, ha sido objeto de los siguientes instrumentos multilaterales promocionados por las Naciones Unidas: Protocolo que enmienda los Acuerdos, Convenios y Protocolos sobre Estupefacientes, concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925, el 19 de febrero de 1925 y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936. Lake Success, Nueva York, 11 de diciembre de 1946; Convenio internacional sobre el opio. La Haya, 23 de enero de 1912; Acuerdo relativo a la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado. Firmado en Ginebra el 11 de febrero de 1925. Lake Success, Nueva York, 11 de diciembre de 1946; Acuerdo relativo a la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado. Ginebra, 11 de febrero de 1925; Convenio internacional sobre el opio. Ginebra, 19 de febrero de 1925 y Lake Success, Nueva York, 11 de diciembre de 1946 (incluido el Protocolo, adoptado en Ginebra, 19 de febrero de 1925); Convenio para limitar la manufactura y regular la distribución de estupefacientes. Ginebra, 13 de julio de 1931 y Lake Success, Nueva York, 11 de diciembre de 1946 (incluido el Convenio para limitar la manufactura y regular la distribución de estupefacientes, adoptado en Ginebra, 13 de julio de 1931, y el Protocolo de firma, de la misma fecha); Acuerdo relativo a la supresión del hábito de fumar opio. Bangkok, 27 de noviembre de 1931 y Lake Success, Nueva York, 11 de diciembre de 1946; Acuerdo relativo a la supresión del hábito de fumar opio. Bangkok, 27 de noviembre de 1931; Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas. Ginebra, 26 de junio de 1936 y Lake Success, Nueva York, 11 de diciembre de 1946, incluido el protocolo de firma, de la misma fecha); Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en el Convenio del 13 de julio de 1931 para limitar la manufactura y regular la distribución de estupefacientes, y modificado por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 11 de diciembre de 1946. París, 19 de noviembre de 1948; Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio. Nueva York, 23 de junio de 1953; Convención Única sobre Estupefacientes, 1961. Nueva York, 30 de marzo de 1961; Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. Viena, 21 de febrero de 1971; Protocolo por el que se enmienda la Convención única sobre estupefacientes, 1961. Ginebra, 25 de marzo de 1972; Convención única sobre estupefacientes, 1961, modificada por el Protocolo que modifica la Convención única sobre Estupefacientes, 1961. Nueva York, 8 de agosto de 1975; y Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias. Viena, 20 de diciembre de 1988) y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988

Convenios Bilaterales firmados por España

Acuerdo entre España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2012
Convenio entre el Reino de España y la República de Kazajstán relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Astaná el 17 de junio de 2011
Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos sobre la asistencia judicial mutua en materia penal, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2009
Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009
Convenio entre el Reino de España y la República de Corea relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Seúl el 23 de marzo de 2009
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho «ad referéndum» en Madrid el 20 de marzo de 2007
Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de septiembre de 2006
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho el 12 de septiembre de 2006
Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Nueva Delhi el 3 de julio de 2006
Convenio de cooperación jurídica y asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Brasilia el 22 de mayo de 2006
Tratado sobre asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Pekín el 21 de julio de 2005
Instrumento contemplado por el art 3(2) del Acuerdo de asistencia judicial entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea firmado el 25 de junio de 2003, sobre la aplicación del Tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal entre USA y el Reino de España firmado el 20 de noviembre de 1990, hecho ad referendum en Madrid el 17 de diciembre de 2004
Tratado sobre asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004
Convenio Bilateral relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, firmado en Madrid, el 7 de octubre de 2002
Convenio sobre asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Tunecina, hecho en Túnez el 24 de septiembre de 2001
Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Reino de España y la República del Perú, hecho «ad referendum» en Madrid el 8 de noviembre de 2000
Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho «ad referendum» en Asunción el 26 de junio de 1999
Convenio sobre asistencia legal y cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Panamá, hecho «ad referendum» en Madrid el 19 de octubre de 1998
Convenio sobre asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Bolivia, hecho «ad referendum» en La Paz el 16 de marzo de 1998
Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en Bogotá el 29 de mayo de 1997
Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República del Salvador, hecho «ad referendum» en Madrid el 10 de marzo de 1997
Tratado de asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y Canadá, hecho en Madrid el 4 de julio de 1994
Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Chile, firmado en Santiago el 14 de abril de 1992
Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo el 19 de noviembre de 1991
Tratado de asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y Australia, hecho en Madrid el 3 de julio de 1989
Tratado de extradición y asistencia judicial internacional entre el Reino de España y Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987
Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 4 de mayo de 1981
Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradición entre España y la República Socialista Federativa de Yugoslavia, hecho en Belgrado el 8 de julio de 1980
Tratado de extradición celebrado entre España y la República de Cuba de 26 de octubre de 1905
Tratado de extradición entre España y Guatemala, hecho en Guatemala el 7 de noviembre de 1895
Tratado de extradición entre España y la República de Liberia, firmado en Madrid en 12 de Diciembre de 1894
Tratado de Extradición entre España y Mónaco, firmado en Madrid el 3 de abril de 1882

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Principio de Reciprocidad en el Auxilio Judicial Internacional (en general)

En España, se regula en los artículos 276, 277 y 278 de la LOPJ, que establecen los siguients requisitos:

Requisitos formales: Deberá efectuarse expresa mención al ofrecimiento de reciprocidad.
Idioma: Se aconseja la traducción a la lengua del Estado requerido, tanto de la comisión como de los documentos, en su caso.
Formas de transmisión: Corresponde a la parte interesada presentar la solicitud de reconocimiento y/o ejecución ante el órgano competente del estado de ejecución, que puede ser jurisdiccional o no. Respecto a la vía diplomática, en el art. 276 de la LOPJ, se prevé la remisión por el órgano judicial solicitante, por conducto del superior jerárquico (TS, TSJ, o Audiencia), al Ministerio de Justicia que, por vía diplomática, hará llegar la petición de cooperación jurídica internacional a las autoridades del país requerido.
Órganos emisores y receptores: La vía diplomática supone que la remisión de la solicitud la efectúa a través del Ministerio de AAEE, y deber ser devuelta por el mismo conducto.

Recursos

Véase También

Intercambio espontáneo de información
Entregas vigiladas
Multa
Transmisión de procedimientos
Declaraciones de testigos y peritos
Suspensión, sustitución de condena, libertad vigilada y condicional
Responsabilidades patrimoniales
Intervenciones corporales
Actos de investigación
Investigación bancaria
Antecedentes penales
Equipos conjuntos de investigación
Penas privativas de otros derechos
Entrega de objetos
Registro
Extradición
Notificación y traslado de documentos
Transmisión de denuncias a efectos procesales
Periciales
Entrega temporal en el marco de la extradición
Decomiso
Aseguramiento de pruebas
Entrega temporal en materia de testigos y práctica de careos
Pena privativa de libertad y traslado de personas condenadas
Declaraciones de imputados
Telecomunicaciones

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