Secreto Financiero

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]

Consideraciones Generales

Hace referencia la expresión “secreto financiero”, en esta plataforma global, fundamentalmente a un estándar legal en algunas jurisdicciones, bajo el cual las instituciones financieras no tienen permitido divulgar información personal o de las cuentas de sus clientes, a menos que se apliquen ciertas condiciones, de acuerdo con lo que establece la ley.Entre las Líneas En esta plataforma, los conceptos y temas relacionados con secreto financiero incluyen los siguientes: Contabilidad

, Divulgación de información financiera en el Gobierno, Impuesto a la renta, Lavado de dinero, Evasión fiscal, Auditoría, Informes de crédito
. Para más información sobre secreto financiero en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Financial secrecy (secreto financiero).