Consecuencias del Crimen Organizado

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Controlando el crimen organizado

Para muchos observadores, la delincuencia organizada no es solo un objeto de estudio académico, sino también un problema práctico sobre el cual algo debe hacerse. Las políticas dirigidas al control de la delincuencia organizada tienden a enfatizar uno de dos tipos de estrategias. El primero está dirigido a los miembros de los grupos del crimen organizado, mientras que el segundo se centra en las características estructurales y las relaciones de mercado que hacen posible el crimen organizado. Es importante destacar que estas dos estrategias generales no están en conflicto entre sí.

Puntualización

Sin embargo, sí reflejan suposiciones bastante diferentes acerca de cómo deberían emplearse los recursos humanos y económicos disponibles para el control del crimen organizado.

Las estrategias que se centran en los miembros de los grupos del crimen organizado tienden a implicar el uso del sistema de justicia penal con el fin de procesar a los delincuentes.

Pormenores

Las agencias estatales y federales locales han utilizado un amplio arsenal de armas de investigación y fiscales para este fin. Estos incluyen el uso extensivo de escuchas telefónicas, inmunidad de testigos y programas de protección de testigos, y grandes jurados especiales. Quizás la herramienta de fiscalización más importante es la Ley de Organizaciónes Influidas y Corruptas (RICO), que fue aprobada en 1970. La ley establece que es un delito adquirir interés, participar en los asuntos o invertir los beneficios adquiridos de Una empresa a través de un patrón de actividad de chantaje.Entre las Líneas En el período posterior a 1980, los juicios por crimen organizado más importantes involucraron el uso de los estatutos de RICO, y la destrucción de la organización tradicional Cosa Nostra se atribuyó a los enjuiciamientos de RICO.

Sin embargo, los críticos sostienen que todas estas políticas tienen una limitación inherente en cuanto a que se basan en el supuesto de que el control, a través del procesamiento, de los miembros de los grupos del crimen organizado es de alguna manera sinónimo del control del crimen organizado. Tales enfoques de “caza de cabezas”, se argumenta, confunden el arresto y el enjuiciamiento de los delincuentes con el control de las actividades en las que los delincuentes se involucran. Se ha sugerido que, incluso cuando tienen éxito, estas estrategias eliminan solo a algunos empresarios ilícitos del mercado y, por lo tanto, fortalecen las recompensas para quienes permanecen. Este resultado puede ser más probable debido a la tendencia de la policía a procesar con mayor éxito a los operadores más pequeños y débiles. Históricamente, los críticos sostienen que la respuesta a la persecución penal es a menudo una adaptación de los grupos del crimen organizado.Entre las Líneas En los últimos años del siglo XX, por ejemplo, la transparencia de muchas fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como “boundaries” en derecho anglosajón, en inglés) nacionales y el crecimiento de Internet y de los mercados monetarios internacionales facilitaron tales adaptaciones al plantear problemas jurisdiccionales complejos a los organismos de aplicación.

Muchos analistas sostienen que, en lugar de centrarse en los miembros de los grupos del crimen organizado como objeto de atención política, es necesario centrarse en los entornos en los que operan las empresas que conforman el crimen organizado. Visto de esta manera, la delincuencia organizada puede requerir de un mercado en lugar de intervenciones policiales. Una de esas intervenciones tiene como objetivo despenalizar o legalizar aquellos bienes y servicios que forman la base de muchos mercados del crimen organizado.

Una Conclusión

Por lo tanto, las loterías estatales y los juegos de azar legalizados en lugares como Las Vegas y Atlantic City ofrecen alternativas a un servicio que de otra manera solo estaría disponible en mercados ilícitos.

Puntualización

Sin embargo, el enfoque plantea riesgos, ya que no es necesariamente el caso de que la legalización resulte en la destrucción de mercados ilegales.

Indicaciones

En cambio, puede crear un clima social que demuestre ser aún más favorable a la conducta ilegal.

Otra estrategia implica esfuerzos para “seguir el dinero”. El reconocimiento de que la actividad del crimen organizado facilita la acumulación de grandes cantidades de dinero en efectivo que debe ser lavada implica la necesidad de que el dinero en sí sea objeto de atención política. El lavado de dinero por parte de grupos del crimen organizado en los años 80 y 90 (en particular los beneficios del narcotráfico) ha facilitado las relaciones entre los grupos del crimen organizado y las organizaciones en la economía más legítima, así como entre dichos grupos y los gobiernos de los estados por los cuales dicho dinero Es una importante fuente de ingresos.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Una Conclusión

Por lo tanto, la atención creciente se ha centrado en el desarrollo de leyes y políticas de “lavado de dinero” que eliminan las ganancias de los delincuentes mediante la incautación o la congelación de activos derivados de delitos organizados. De hecho, en los Estados Unidos, los juicios por lavado de dinero aumentaron un 400 por ciento entre 1991 y 1993. Las políticas efectivas de lavado de dinero requieren un grado de cooperación internacional que no siempre puede lograrse debido a las diferencias en los recursos de cumplimiento o en la voluntad política. Estas estrategias también dependen en gran medida de las operaciones encubiertas a largo plazo, las picaduras y el uso de informantes, todo lo cual plantea problemas éticos difíciles.

Autor: Williams

Recursos

Notas

Véase También

Bibliografía

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