Criminalística

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Introducción a la Criminalística

Es una disciplina o ciencia esencialmente práctica, cuyo principal objetivo es obtener una mayor eficiencia en el descubrimiento del delincuente y en la investigación del delito (véase sobre la investigación penal científica).Entre las Líneas En palabras llanas, la criminalística, con su método de estudio, ofrece la resolución de muchos casos de investigación criminal en los que se aplique independientemente de la naturaleza del hecho, ya que estudiando la escena o lugar, buscando y relacionando las evidencias encontradas en el lugar, en la víctima, en el victimario o sospechoso, podrá asegurarse la participación de este, su culpabilidad o inocencia, la participación de uno o más sujetos en un hecho, etc. La función de la criminalística es investigar y determinar, quién o quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quién o a quiénes; nos permite llegar a la reconstrucción de los hechos y demostrar la verdad objetiva. La criminalística o policía científica resulta ser un necesario auxiliar (secundario, subordinado)
en la administración de justicia para el verdadero esclarecimiento de los delitos.

Definición de Criminalística para la Doctrina Jurídica

Para Luis Jiménez De Asúa, “los conocimientos criminalísticos son parte integrante de las denominadas “Ciencias de la Pesquisa”, componentes de la “Enciclopedia de las Ciencias Penales””, y para Díaz De Acevedo “…la Criminalística es el conjunto de conocimientos Técnico-Científicos, ajenos a la ciencia médica, aplicados a la resolución del proceso penal y civil…” (Rodríguez Regalado (2006a)

Concibe Sandoval Smart (1948) la Criminalística como “la disciplina auxiliar (secundario, subordinado)
del Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento y la verificación científica del delito y del delincuente”, mientras que, para Ladislao Thot, es “la ciencia auxiliar (secundario, subordinado)
del Derecho Penal, que se ocupa de los métodos y modos prácticos de dilucidar las circunstancias de la perpetración de los delitos e individualizar a los culpables ”.

Por su parte, Carlos Alberto Guzmán (2000), la define como “la profesión y disciplina científica dirigida al reconocimiento, individualización, evacuación de la evidencia física, mediante la aplicación de las ciencias naturales, en cuestiones legales.

Montiel Sosa afirma que la Criminalística es “una ciencia penal auxiliar, que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología, al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o los responsables aportando las pruebas a los órganos que procuran y administran justicia.”

Moreno González define la Criminalística como “la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlos, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo.”

Ofreciendo una definición muy resumida, coJean Nepote escribe que “la Criminalística es el arte y la técnica de la investigación criminal”.Entre las Líneas En parecidos términos se pronuncia Ceccaldi, para quien la Criminalística “…es el conjunto de procedimientos aplicables a la investigación y estudio material del crimen para proveer a su prueba…” (Rodríguez Manzanera, 1983).

A su vez, López Gómez y Gisbert Calabuig sostienen que el objeto del quehacer criminalístico se funda en “…el estudio de las técnicas médicas y biológicas usadas en la investigación criminal sobre las huellas y los objetos de los hechos delictuosos…”.

Filho Del Picchia excluye los vestigios biológicos en el esclarecimiento de los hechos de la investigación apoyada por la Criminalística, al conceptuar a ésta como “…un conjunto de conocimientos técnico científicos aplicados a la función judicial de la investigación criminal y, del estudio de la prueba indiciaria constituida por los vestigios materiales de naturaleza no biológica…”.

Gisbert Calabuig (1992) formula una segunda, y sencilla, definición de la Criminalística, al describirla como “la ciencia que estudia los indicios dejados en el lugar del delito, gracias a los cuales se puede establecer, en los casos más favorables, la identidad del criminal y lascircunstancias que concurrieron en el hecho delictivo.”

También describe Aguilar Ruiz (2005) la Criminalística al señalar que ésta “…analiza indicios y evidencias, es decir, todos los objetos relacionados con la escena del crimen con el fin de identificar quién es la víctima y el victimario…” Nieto Alonso (1998), de forma parecida, ofrece un concepto de Criminalística como “aquella disciplina encaminada a la determinación de la existencia de un hecho criminal, a la recogida de pruebas e indicios y a la identificación de los autores mediante la aplicación de métodos científicos de laboratorio, así como a la elaboración de los informes periciales correspondientes.”

Un concepto diferente ofrecen Sodi Pallares, Palacios Bermúdez, y Gutierre Tibón, que la consideran “una disciplina explicativa y formalística, constituida por un conjunto
sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene por objeto el descubrimiento y
verificación del delito; desde luego que es una disciplina auxiliar, pero que comprueba el delito y estudia al delincuente en forma científica…”) (Rodríguez Regalado, 2006a).

Para Oswaldo Tiegui se trata de una ciencia claramente superior: “…la criminalística es multidisciplinaria, y se la señala como la madre de la Investigación Criminal, por cuanto los conocimientos, técnicas, disciplinas y ciencias a las cuales recurre acorde a su finalidad (Medicina, Química, Física, Antropología, etc.), son capítulos de su quehacer científico.

De tal manera, la Criminalística se halla en un estadio superior plenamente articulada con el
quehacer criminológico…” (Rodríguez Regalado, 2006a)”.

Rodríguez Devesa afirmaba que la Criminalística es una ciencia relacionada al proceso (Pérez López; Santillán López, 2009) y Rodríguez Manzanera (1981) que estaba relacionada con los procedimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación científica del hecho presuntamente delictivo, así como de su autor.

Ciencia Autónoma

Aunque, como señaló Bonardi (1997), en el Prólogo del “Manual de Criminalística” de
Guzmán (2000), que la criminalística “nació marcada por la indeterminación de su objeto, áreas de conocimiento, métodos de investigación y relaciones con otras disciplinas…”, para una parte de la doctrina, la Criminalística es una ciencia o disciplina autónoma de otras ciencias. Así, para Alberto Helwing, la Criminalística constituye “en su conjunto… la enciclopedia del peritaje,… la prueba del porvenir”. Asimismo, aunque de forma más restrictiva, Patitó (2000) afirma que “la Criminalística es una disciplina que a través de técnicas y procedimientos especiales trata de establecer la identidad de las personas.”

El prestigioso jurista y perito criminalístico peruano Rodríguez Regalado (2006a) sostiene que “la Criminalística es la ciencia mediante la cual se procede al examen de indicios y evidencias de diverso origen y naturaleza, por parte de expertos forenses, con el objeto de plasmar la información obtenida en un pronunciamiento pericial que sirva de ilustración para un proceso judicial, administrativo o de índole particular.”

Desde Guatemala, José Adolfo Reyes Calderón (2005, 1998), sostiene tesis del mismo tenor en sus obras “Tratado de Criminalística” y “Técnicas Criminalísticas para el fiscal”, entendiendo que la Criminalística es “la ciencia aplicativa que utiliza heterogéneos conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias, para establecer cómo, cuándo, dónde, quién y en qué circunstancias acaeció un hecho o dejo de acaecer”.

Componentes

Considera Rodríguez Manzanera (1981) que los componentes mínimos de la criminología son los siguientes:

• Antropología Criminológica,
• Biología Criminológica,
• Psicología Criminológica,
• Sociología Criminológica,
• Criminalística,
• Victimología, y
• Penología.

Cuerpo Policial

Rodríguez Regalado (2012), en el prólogo del libro “Criminalística y derecho probatorio” de Ccaza Zapana, (2012a) se hace eco de la relación entre la ciencia y sus agentes, al escribir que:

“Hasta hace muy poco era el cuerpo policial nacional el que tenía en uso y dominio los alcances de ésta ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), y que si un ciudadano cualquiera deseaba específicamente acceder a material bibliográfico de la especialidad, difícilmente podía lograr su adquisición en nuestras librerías, teniendo que recurrir a las del extranjero.

En éste sentido, desde no hace mucho tiempo y merced a la iniciativa asumida por las
Universidades y otras instituciones, se ha logrado la difusión de éste contenido.”

Criminología

Véase más sobre esta voz aquí.

Para la doctrina mayoritaria, se trata de una ciencia independiente, pero a la que algunos confunden. Wael Hikal (2011) sostiene, no obstante, que el “nuevo criminólogo y criminalista no solo debe incorporar en su carácter ser investigador de los hechos criminales, sino que debe trascender su labor desarrollando [la] ciencia y tecnología, debe auxiliarse de los organismos nacionales e internacionales para la consolidación de un sistema nacional de investigadores en el área criminológica y criminalística. ¡La Criminología deberá luchar con el impulso de su juventud!”

No es una ciencia independiente para Vicente Garrido, Per Stangeland, y Santiago Redondo, que defienden que la Criminalística constituye“…una «técnica» dentro de la Criminología, y no una ciencia propia…”) (Rodríguez Regalado,2006a).

Pero, en general, se reconoce su naturaleza autónoma. Como vienen a decir Reyes Calderón (2005) y Reyes Echandía (1999), la Criminología es ciencia explicativa, el Derecho Penal es ciencia normativa, y la Criminalística es ante todo ciencia aplicativa.

Estudios Criminalísticos

Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales, entre los que se encuentran los siguientes:

• Arte forense: El retrato compuesto o hablado, realizado a partir de la memoria de la víctima, es el más famoso, pero también se llevan a cabo dibujos con base en videos y fotos, y progresiones de edad en caso de personas desaparecidas. Utilizan un restirador, lápices, testimonio, ya sean verbales o con fotos y videos, para ofrecer opciones al artista.
• Antropología forense: Para poder determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico, e incluso llegar a la reconstrucción facial de restos humanos, se requiere de varias semanas de trabajo en el laboratorio antropológico.
• Balística forense: La balística forense, como rama de la balística general y parte fundamental de la criminalística, tiene como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo todos los procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas con los homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales.
• Dactiloscopía: Aunque la gran mayoría de las impresiones dactilares pueden hallarse en el lugar del hecho, en otros casos es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivación, utilizando polvos, vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o por medio del rayo láser.
• Documentoscopía: la palabra se origina a partir de la conjunción del vocablo latino “documentum” (enseñar, mostrar) y del griego “skopein” (ver, observar) y, junto con la palabra “Documentología” se utiliza para nombrar al conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos y procedimientos técnico-científicos dentro de la Criminalística dirigidos al estudio de los documentos en general, características, forma de confección, alteraciones, etc., como así también a la investigación de manuscritos y/o firmas que ellos contengan y que sean de interés para la investigación que se realiza, pertenezca ésta al fuero judicial o al privado.
• Entomología forense: La entomología forense se basa en la sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar la fecha de la muerte. [rtbs name=”muerte”] [rtbs name=”pena-de-muerte”] [rtbs name=”pena-capital”] [rtbs name=”muerte”] Es especialmente útil en cadáveres con varios días, semanas o meses de antigüedad.
• Fisionomía forense: Reconstruye las características de un rostro con la ayuda de materiales moldeables. Utiliza un molde de cráneo de plástico con varias capas de material para simular la piel, espátulas de escultor, pinturas.Entre las Líneas En muchas agencias se utilizan programas de computadora para modelar huesos, músculos y piel en 3D.
• Fotografía forense: La participación del fotógrafo para realizar la fijación fotográfica de la escena y todo lo relacionado con la misma es fundamental; sin embargo, es solo la primera parte de su trabajo, ya que posteriormente tendrá que trasladarse al laboratorio de fotografía forense para llevar a cabo el revelado del material con el que serán ilustrados los dictámenes.
• Genética forense: El estudio de material biológico, como la saliva, semen, sangre, pelo, y otros tejidos, permiten tipificar el ácido desoxirribonucléico (ADN), método identificatorio moderno y que por su gran precisión se ha denominado huella genética.
• Hecho de tránsito: Mediante,la aplicación de diferentes técnicas de análisis químico, pueden examinarse los fragmentos de pintura, efectuando distinciones en cuanto al calor y los compuestos de las mismas.
• Hematología: En esta especialidad la aplicación de la química es fundamental si una mancha que se halló en el lugar del hecho es sangre y si ésta es de animal o humana; en caso de tratarse de sangre humana se determinarán los grupos, subgrupos y el factor RH.
• Incendios y explosivos: Para el estudio de los residuos que dejan los incendios y las explosiones, pueden utilizarse la cromatografía de capa fina, la cromatografía gas-líquido y la cromatografía líquida de alto rendimiento; pudiéndose determinar el tipo de sustancia que se utilizó.
• Medicina forense: Si se considera que el laboratorio es el lugar en donde se realizan trabajos de investigación científica, bien puede estimarse el necrocomio o a los Servicios Médicos Forenses como los laboratorios que utilizan los médicos para el estudio minucioso del cadáver, y para determinar su identidad y causa de muerte.
• Meteorología forense: Es el análisis de las condiciones climáticas pasadas de un lugar específico. Es una rama bastante empleada en los procesos judiciales en los que participan compañías de seguros y también en las investigaciones de homicidios.
• Odontología forense: La utilización del laboratorio en la odontología forense se realiza cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las características dentales de un individuo.
• Patología forense: Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico.
• Peritaje caligráfico: Permite establecer la autenticidad (véase qué es, su concepto; y también su definición como “authentication” en el contexto anglosajón, en inglés) de documentos, mediante estudio de trazos de escritura (su redacción) o firmas, análisis de tinta, papel o impresiones de maquinas de escribir. Se le confunde con la grafología de la que se dice que puede detectar personalidades o sexo pero carece de suficiente estudios científicos.
• Piloscopia: Por medio del estudio químico puede determinarse si el pelo en estudio se trata de pelo humano o de animal, así como otras características.
• Psicología forense: Comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces y abogados y testimonio en juzgados sobre temas determinados.
• Química forense: En esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación en la investigación es multi e interdisciplinaria con otras ciencias forenses.
• Toxicología forense: Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos.Entre las Líneas En personas vivas se toman muestras de orina y de sangre.Entre las Líneas En la orina puede determinarse, principalmente, la presencia de medicamentos y drogas de adicción; en la sangre puede hallarse alcohol etílico.

La criminalística ayuda y avala la investigación policial, mediante técnicas basadas en el conocimiento y experimentación científica.

Los principios fundamentales del proceso criminalístico incluyen:

• Protección del lugar de los hechos.
• Observación del lugar de los hechos.
• Fijación del lugar de los hechos.
• Levantamiento de indicios.
• Suministro de indicios al laboratorio.

Criminalística

Criminalística en la Enciclopedia Jurídica Omeba

Véase:

• Entradas de la Enciclopedia Jurídica Omeba
• Enciclopedia Jurídica Omeba (incluido Criminalística)

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto y Caracteres de Criminalistica

Definición y descripción de Criminalistica ofrecido por el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de México: (escrito por Luis Rafael Moreno González) Disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen de la evidencia física, con el fin de auxiliar (secundario, subordinado)
a los encargados de administrar justicia.

Historia de la Criminalistica

El término fue usado por primera vez por Hanns Gross, joven juez de instrucción, quien al darse cuenta de la falta de conocimiento de orden técnico que privaba en la mayoría de los jueces, requisito indispensable para desempeñar con eficacia el cargo de instructores, decidió escribir un libro que contuviera sistematizados todos los conocimientos científicos y técnicos que en su época se aplicaban en la investigación criminal. Esta obra salió a la luz por primera vez en 1894, y en 1900 Lázaro Pavía la editó en México, traducida al español por Máximo Arredondo, bajo el título de Manual del juez. También se le atribuye al suizo Reiss, el haber utilizado por vez primera este vocablo.

Finalidad y Medios

Algunos autores muy respetados apuntan que la criminalística tiene por finalidad el descubrimiento de los delitos.

Puntualización

Sin embargo, en la práctica policial y judicial no es suficiente saber que un hecho punible ha tenido ejecución, sino que se necesita averiguar cómo, dónde, cuándo y quién lo realizó a efecto de poder imponerle la adecuada sanción penal.

En la técnica moderna la críminalística se vale de ciencias y artes diversas. Tales como la física, la química, la biología, etcétera, que permiten en cada caso determinar la naturaleza de la evidencia física o indicios que han sido advertidos en el lugar de los hechos y su relación con los mismos. El examen criminalístico de los indicios varía conforme a su naturaleza. Este hecho trajo como consecuencia que del frondoso tronco de la criminalística nacieran con su respectiva metodología varias ramas o especialidades, a saber: hematología forense, semenología forense, toxicología forense, química forense, balística forense y grafoscopía, entre otras.

Evidencia física o indicios

La evidencia física o indicios son la preocupación primordial de la criminalística y su estudio constituye la prueba científica del delito, a nuestro juicio el más importante y seguro de los medios de prueba que contempla la legislación penal contemporánea. La investigación criminalística, en forma muy sintética, comprende dos fases.Entre las Líneas En la primera el investigador observa el suceso tal como se le ofrece o se le representa, y luego, en una segunda, trata de interpretar mediante el raciocinio los datos y elementos recogidos, para determinar en su consecuencia por qué se han producido los hechos en la forma en que se manifiestan y quiénes han podido participar en su realización. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Y solo cuando ambas fases de observación e interpretación concuerdan en un todo en el juicio que se forma, se estima alcanzado el camino a seguir para posteriores indagaciones o para establecer sus conclusiones. El desenvolvimiento de la criminalística y sus proyecciones actuales propugnan el incremento de los recursos científicos y técnicos para luchar contra el delito, el que, conforme acertadamente expresó Alfredo Nicéforo, “no muere: se transforma, pasando de ambiente en ambiente, de civilización en civilización”.Entre las Líneas En resumen: la criminalística es una disciplina enciclopédica que, al correr el tiempo, reclama de sus cultivadores mayores y más profundos conocimientos. Por otra parte, debe hacer frente a las irreductibles corrientes del delito, aplicando los más recientes avances de la ciencia y la tecnología. De ser necesario, debe dar nacimiento a nuevas ramas que la robustezcan. Sólo así podrá luchar eficazmente contra el crimen, plaga que azota a todos los pueblos y que sigue al hombre como la sombra al cuerpo.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Criminalística

En el contexto del derecho internacional y comparado, esta sección se ocupará de lo siguiente: Criminalística. Véase asimismo más sobre esta materia y algunas cuestiones conexas en esta plataforma. [rtbs name=”derecho-constitucional-y-administrativo”] [rtbs name=”criminologia-y-criminalistica”]

Criminología, Criminalística

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Definición de Criminalística

Véase una aproximación o concepto relativo a criminalística en el diccionario.

Definición de Criminología

Véase una aproximación o concepto relativo a criminología en el diccionario.

Recursos

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Véase También

• Derecho Constitucional
• Derecho Administrativo
• Criminología
• Criminalística

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Véase También

Enciclopedia de las Ciencias Penales
Investigación Penal
Criminología

Bibliografía

Ceccaldi, P. F., La criminalística, Barcelona, Oikos Tau, 1971; Currand, W, J., McGarry, A. L., y Petty, C. S., Modern Legal Medicine, Psichiatry and Forensic Medicine, Philadelphia, F. A. Davis Co., 1980; Jiménez Navarro, R., “El indicio y los expertos”, Revista Mexicana de Ciencias Penales, México, año III, núm. 3, julio 1979 junio 1980; Moreno González, L. R., Manual de introducción a la criminalística; 2ª edición, México, Porrúa, 1979; Saferstein, R., Criminalistics. An Introduction to Forensic Science, Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, Inc., 1977; Sandoval Smart, L., Manual de criminalística, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1960.
Aguilar Ruiz, Miguel Óscar. (2005). El método de la Criminalística, estrategia de la investigación;
En: García Ramírez, S.; Islas de González Mariscal, Olga.; Vargas Casillas, Leticia A. (Coords.)
Temas de Derecho Penal, Seguridad Pública y Criminalística, Cuartas Jornadas sobre Justicia
Penal. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

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Ccaza Zapana, Joseph. Emerson. (2012a). Criminalística y Derecho Probatorio en materia penal.
Arequipa: Grupo Editorial CROMEO S.A.C.

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Guzmán, Carlos Alberto. (2000). Manual de Criminalística (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Buenos Aires: Ediciones La Rocca.

Lara Sáenz, L. (1991) Procesos de investigación jurídica. México: UNAM, Instituto de
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Moreno González, Rafael. (2005). Temas de Criminalística; en: Temas de Derecho Penal,
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Patitó, José Ángel. (2000). Medicina Legal (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Buenos Aires: Ediciones Centro Norte.

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Importadores S.A.

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Distribuidor.

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Thompson.

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Sandoval Smart, Luis. (1948). Manual de Criminalística. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

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