Jurisprudencia Europea sobre Blanqueo de Capitales
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Bélgica
En noviembre de 2007, en un desafío a la legislación contra el blanqueo de dinero, el Colegio de abogados belga lanzó un segundo recurso a la aplicación de la segunda Directiva sobre blanqueo de dinero. La decisión reforzó la provisión de que los profesionales jurídicos permanecían cubiertos por las disposiciones contra el blanqueo de dinero en Bélgica. También delineó las condiciones que proporcionan exenciones a la obligación de hacer una revelación del delito. Toda información recabada por un abogado en el proceso de asesoramiento jurídico estaba vinculada a la confidencialidad y no podía ser revelada a las autoridades.
La información recogida fuera de esta disposición y dentro de los límites de los asuntos financieros, corporativos o inmobiliarios esbozados en la legislación, debe ser revelada por el Colegio de abogados que se pasará a la unidad de inteligencia financiera del país. Si alguna información adicional fuera requerida por un abogado una vez que se haya hecho la revelación, el contacto debe ir a través del Colegio de abogados, más bien que entre las partes directamente.
Francia
Una decisión tomada el 10 de abril de 2008 por el tribunal administrativo más alto de Francia, el Conseil d’Etat, señaló que los Estados miembros de la UE deben incluir el secreto profesional de los profesionales jurídicos dentro de la legislación contra el blanqueo de dinero, en lugar de permitir que exista la opción para hacerlo, como se indica en la segunda Directiva sobre el blanqueo de dinero. La decisión permite el más amplio significado de “asesoría legal”. La corte también dictaminó que la la unidad de inteligencia financiera del país no debería tener acceso directo a los profesionales de la abogacía, pero que tendría que pasar por el Colegio de abogados o los altos ejecutivos de los bufetes de abogados. Esta decisión está en consonancia con la decisión que se ha señalado en Bélgica.
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Autor: Williams
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