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Obtención de Pruebas en el Extranjero

Obtención de Pruebas en el Extranjero

Este texto se ocupa de la «Obtención de Pruebas en el Extranjero». Nota: consulte también la entrada sobre prueba del Derecho Extranjero y la elección del derecho contractual, en el contexto de los litigios transfronterizos. Respecto al contexto europeo de los litigios judiciales, véase aquí.

Instrumentos Internacionales de Obtención de Pruebas en el Extranjero

Unión Europea

Reglamento (CE) 1206/2001 de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil

Bilaterales

Existen numerosos convenios bilaterales en esta materia. Como ejemplo, los siguientes son los firmados por España:

Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la Republica Islámica de Mauritania, de 12 de septiembre de 2006
Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre la República Argelina Democrática y Popular y el Reino de España, hecho «ad referéndum» en Madrid el 24 de febrero de 2005
Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre en Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003
Convenio sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones judicialesentre el Reino de España y la Republica de Túnez, de 24 de septiembre de 2001
Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y el Reino de Tailandia hecho en Madrid el 15 de junio de 1998
Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997
Tratado sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Pekín el 2 de mayo de 1992
Convenio sobre asistencia judicial en materia civil entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990
Convenio de cooperación jurídica en materia civil entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil, firmado en Madrid el 13 de abril de 1989
Convenio de cooperación jurídica entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo el 4 de noviembre de 1987
Convenio relativo a la mutua asistencia en los procedimientos civiles y comerciales entre España y Gran Bretaña, firmado en Londres el 27 de junio de 1929 (Se aplica con Canadá, Chipre, Dominica, Fiji, Lesotho)

Conferencia de La Haya

Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil de 18 de marzo de 1970
Convenio de La Haya sobre procedimiento civil de 1 de marzo de 1954

Otros organismos

Instrumento de ratificación del Convenio Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010.
Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, hecho en Panamá el 30 de enero de 1975

Principio general favorable de cooperación

Algunos Estados aplican, en esta materia, un principio general favorable de cooperación o reciprocidad en defecto de instrumento legal internacional aplicable (reglamento UE, convenio multilateral o tratado bilateral), resultado de su normativa interna. Por ejemplo, en el caso de España, según el art. 1.2 de la ley de cooperación jurídica internacional la materia civil y mercantil incluye la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.Entre las Líneas En concreto, en dicho supuesto, España aplicaría la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que en sus artículos 2 y 3 establece el principio general de que las Autoridades españolas colaborarán con las autoridades extranjeras en las materias contempladas por la Ley. No se exigirá reciprocidad por parte de España, sin perjuicio de que el Gobierno español pueda establecer por Real Decreto que no se coopere con un determinado Estado.

Ejemplo de Obtención de Pruebas en el Extranjero: Rumanía

Divulgación de documentos

Cada parte puede presentar copias certificadas como verdaderas (Conform cu originalul) de los documentos que desee utilizar en el tribunal. Sin embargo, una parte debe poder presentar los documentos originales al tribunal cuando y si se le solicita. De lo contrario, los documentos no se tendrán en cuenta.

Si una parte declara que la otra parte posee un documento relevante para el caso, el tribunal puede ordenar su divulgación. El tribunal debe ordenar la divulgación si se da alguno de los siguientes casos:

  • Ambas partes basan su caso en ese documento.
  • La otra parte se ha referido al documento durante el juicio.
  • La otra parte está obligada por ley a revelar el documento.

El tribunal puede considerar probadas las afirmaciones sobre el contenido del documento si se da alguna de las siguientes circunstancias:

  • La parte obligada a revelar el documento se niega a cooperar.
  • Resulta que la parte ocultó o destruyó el documento.
  • La parte no cumple la orden del tribunal de revelar el documento.

Cualquier documento puede ser proporcionado en forma electrónica, sujeto a las obligaciones descritas anteriormente.

Documentos privilegiados

Aquí se examina si en Rumanía hay documentos o comunicaciones privilegiados. Si no se reconoce el privilegio, ¿existen otras normas que permitan a una parte no revelar un documento en Rumanía?

Documentos privilegiados

Existe una normativa sobre el privilegio abogado-cliente. Para beneficiarse de este privilegio, el abogado debe estar colegiado en Rumanía.

El derecho procesal civil y mercantil no reconoce expresamente el principio de no divulgación.

Otras situaciones de no divulgación

El tribunal rechazará la solicitud de divulgación de un documento que sea relevante para el caso y que esté retenido por la otra parte en los siguientes casos:

  • El contenido del documento está relacionado con hechos estrictamente personales relativos a la dignidad o la vida privada de una persona.
  • La divulgación del documento violaría un deber legal de confidencialidad.
  • La divulgación del documento incriminaría a la parte, a su cónyuge, a sus familiares y a sus parientes políticos hasta el tercer grado inclusive.

Testigos

Valor probatorio de los distintos tipos de pruebas

Los testigos de hecho individuales declaran oralmente, mientras que las personas jurídicas deben presentar pruebas escritas.
El juez es competente para valorar el peso de las pruebas que se presentan ante el tribunal y administrarlas. El juez puede valorar las pruebas basándose en su propia creencia, teniendo en cuenta cada una de las pruebas y todas las pruebas en su conjunto.

Derecho a repreguntar

Durante el juicio, los testigos pueden ser repreguntados si sus declaraciones no coinciden. Los testigos responden primero a las preguntas preparadas por el juez, luego a las preguntas preparadas por la parte que ha solicitado ese testigo específico (las preguntas deben ser aprobadas por el tribunal), y finalmente a las preparadas por la otra parte y aprobadas por el tribunal.

Peritos de terceros

Se examinan varios aspectos aquí:

Procedimiento de nombramiento

Los peritos son nombrados por el tribunal de acuerdo con el principio de oficialidad (principiul oficialitatii). Sin embargo, si ambas partes están de acuerdo con el perito o los peritos, el tribunal los nombrará. Tanto el juez como las partes pueden solicitar un dictamen pericial.

Un dictamen técnico emitido por un perito designado por las partes se considera una prueba documental ordinaria.

Función de los peritos

Los peritos designados por el tribunal deben proporcionar un asesoramiento independiente basado en su experiencia personal y en sus conocimientos en el campo técnico específico. Deben dar su opinión imparcial sobre los puntos especificados por el juez y dentro de un plazo fijado por el tribunal.

Las partes deben proporcionar al perito todos los documentos que necesite para evaluar el caso.

Interrogatorio de los peritos

En la primera audiencia tras la presentación del informe pericial, las partes pueden solicitar aclaraciones o completar el informe presentando objeciones al mismo. Si las objeciones son aceptadas por el tribunal, el perito debe dar una respuesta al tribunal. Las partes también pueden presentar objeciones a la respuesta del perito.

Además, las partes pueden solicitar la designación de otro perito por razones legítimas.

Honorarios

Algunos aspectos clave:

  • La parte que solicitó el peritaje debe pagar los honorarios de los expertos. Si ambas partes acordaron el nombramiento de un perito, los honorarios suelen dividirse entre ellas.
  • Si el tribunal nombró un perito de oficio, una de las partes o ambas serán condenadas a pagar los honorarios.
  • Los honorarios de los peritos se incluyen en las costas del juicio y corren a cargo de la parte perdedora.

Revisor de hechos: ST

La invasión rusa de Ucrania

La invasión rusa de Ucrania ha transformado bruscamente el mundo. Millones de personas ya han huido. Un nuevo Telón de Acero se está imponiendo. Una guerra económica se profundiza, mientras el conflicto militar se intensifica, las víctimas civiles aumentan y las pruebas de horribles crímenes de guerra se acumulan. Nuestro trabajo en ayudar a descifrar un panorama que cambia rápidamente, sobre todo cuando se trata de una creciente crisis de refugiados y el riesgo de una escalada impensable.

En el contexto de la Guerra de Ucrania, puede interesar a los lectores la consulta de la Enciclopedia de Rusia y nuestro contenido sobre la historia de Ucrania, que proporciona un análisis exhaustivo del pueblo, la política, la economía, la religión, la seguridad nacional, las relaciones internacionales y los sistemas y cuestiones sociales de Rusia y Ucrania. Estos recursos están diseñados para complementar el estudio de la política comparada, la historia mundial, la geografía, la literatura, las artes y la cultura y las culturas del mundo. Los artículos abarcan desde los primeros inicios de la nación rusa hasta la Rusia actual, pasando por el ascenso y la caída de la Unión Soviética y la anexión de Crimea.

Respecto a la Revolución rusa, se examinan los antecedentes y el progreso de la Revolución. Empezando por los movimientos radicales de mediados del siglo XIX, la Enciclopedia abarca el desarrollo del movimiento revolucionario creado por la intelectualidad; la condición de los campesinos, la de la clase obrera y la del ejército; el papel de la policía secreta zarista; los "agentes provocadores"; la propia clandestinidad de los revolucionarios. Se dedica una sección importante a la aparición de movimientos de liberación entre las minorías nacionales de las zonas fronterizas. La Enciclopedia también considera la formación de las instituciones soviéticas y la aparición de la cultura revolucionaria mucho antes de 1917, así como la política y estrategia de seguridad rusa, y sus relaciones con la OTAN y occidente.

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