Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Blanqueo de Capitales en Singapur Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Legislación de financiación (o financiamiento) contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo Legislación sobre blanqueo de dinero La legislación principal promulgada para combatir el blanqueo … Leer más
Blanqueo de Capitales en Hong Kong Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] El Departamento de estado (Estados Unidos) sugirió que las fuentes primarias de los fondos lavados en Hong Kong son generadas por delitos financieros tales como corrupción, evasión fiscal, … Leer más
Blanqueo de Capitales en Alemania Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] La Unión Europea inició procedimientos de infracción contra Alemania por no haber cumplido el plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de aplicación del 15 de diciembre de … Leer más
Blanqueo de Capitales en Francia Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] El FMI (2005) considera que Francia es atractiva para los lavadores de dinero debido a su economía estable y su fuerte divisa. Describe las principales vulnerabilidades de Francia al … Leer más
Blanqueo de Capitales en Bélgica Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Bélgica tiene un régimen integral de lucha contra el blanqueo de dinero y una alta tasa de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. 41 fuera de 48 las recomendaciones … Leer más