La Delincuencia Organizada Transnacional

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Vigilancia de la Delincuencia Organizada Transnacional

La aplicación de la ley a nivel internacional se ha desarrollado rápidamente desde su creación a finales del siglo XIX, pero, espoleada por la globalización, se ha acelerado en las últimas décadas. Para la historia y la evolución de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional, véase la historia de la Delincuencia Transnacional, donde se explica que la delincuencia transfronteriza se había convertido en una cuestión de seguridad clave para los responsables políticos y los organismos especializados.

La cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional es, por definición, una necesidad. De hecho, el entonces Secretario General de Interpol, el Sr. André Bossard, definió la delincuencia organizada transnacional como un delito que requiere la cooperación de dos o más países para resolverlo, ya sea porque el delito en sí mismo es transnacional en la medida en que implica el cruce de al menos una frontera antes, durante o después del hecho, por ejemplo, el tráfico internacional de drogas, o por las consecuencias o el carácter transnacional del delito. Señala que los elementos constitutivos de la delincuencia transnacional son dos:

• el cruce de una frontera por parte de personas (por ej. g. el delincuente), objetos (p. ej. armas de fuego), o incluso la intención o voluntad como en el fraude informático, cuando un ciberdelincuente da una orden desde un país, que se transmite y ejecuta en otro país;
• el reconocimiento “internacional” de un delito, a través de convenios internacionales, tratados de extradición o leyes nacionales concordantes.

En otras palabras, insiste en el aspecto definitorio de la cooperación como más estimulante y fructífero que un enfoque más legalista. La excepción a este punto de vista, es decir, la única acción que implica la actuación de las fuerzas de seguridad a nivel internacional, pero no la cooperación, es la incautación “extraterritorial” de personas en virtud del derecho internacional, que se estudiará con más detalle en otra parte de esta plataforma digital.

En este texto se observa que el pasado reciente constituye una ruptura en el ámbito de la cooperación policial internacional contra la delincuencia organizada. La ruptura está causada no sólo por la naturaleza de las actividades delictivas organizadas a las que se enfrentan las autoridades policiales, tanto a nivel nacional como internacional, sino también y en particular por la introducción de metodologías de investigación que, en la medida en que eran tecnológicamente posibles en el pasado, eran competencia exclusiva de los servicios de seguridad. En el presente texto se examinarán estos aspectos de la aplicación de la ley internacional en relación con una evolución de la aplicación de la ley que muchos, estudiosos o no, consideran muy deplorable, a saber, su militarización y sus estrechos vínculos con los servicios de seguridad. Aquí se examinan los actores y los actos. Es necesario más literatura, en español, que constituya un análisis crítico de las formas modernas de cooperación internacional en materia de aplicación de la ley.

Principales autoridades internacionales encargadas de hacer cumplir la ley

Si bien no existe ninguna fuerza policial internacional con poderes de búsqueda, detención, etc., en jurisdicciones distintas de la que proceden, existen, sin embargo, organismos de alcance internacional. En esta sección no se considera el ejercicio de las facultades de detención, registro e incautación en zonas de guerra o conflicto civil por parte de unidades militares extranjeras. Para las situaciones de mantenimiento de la paz, véase en esta plataforma digital.

Con la única excepción de la Policía de las Naciones Unidas que actúa en países para los que se han encomendado a las Naciones Unidas “funciones de administración transitoria”, en todos los demás casos los organismos supranacionales encargados de hacer cumplir la ley deben actuar a través de la autoridad policial de la jurisdicción en la que desean que se actúe. Por lo tanto, dicha actuación depende de al menos dos condiciones principales, a saber, la voluntad de actuar de la autoridad policial a la que se solicita y la legalidad del acto solicitado con arreglo a las leyes y reglamentos del país.

Interpol

La Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol (véase más detalles), consta de una Secretaría General, situada en Lyon (Francia); una Oficina Central Nacional (OCN) en cada uno de los 190 países miembros; siete oficinas regionales; y oficinas de representación en las Naciones Unidas, en Nueva York, y en la Unión Europea, en Bruselas (Bélgica). Es la única organización mundial de policía criminal.

Europol

Europol (véase más detalles) tiene su sede en La Haya (Países Bajos). La organización sirve para coordinar las operaciones de policía criminal entre países y, en particular, para actuar como brazo de inteligencia criminal a nivel de la UE. La idea de una fuerza policial europea fue propuesta en 1991 por el alemán Helmut Kohl, como una especie de FBI europeo, y se incorporó en el Tratado de Maastricht de 1992, en el que la “Justicia y los Asuntos de Interior” se convirtieron en el tercer pilar de la UE.

Frontex

Frontex -o, más correctamente, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea- tiene su sede en Varsovia, Polonia[1] (se puede examinar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fue creada por un Reglamento del Consejo de la Unión Europea de octubre de 2004. La evaluación asimétrica de la delincuencia es la situación en la que los países o departamentos tienen diferentes puntos de vista sobre la importancia de, por ejemplo, la delincuencia organizada y, por lo tanto, ajustan sus prioridades de aplicación de la ley de manera diferente, con un modelo heterogéneo resultante de aplicación internacional.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

En el preámbulo 1, el documento reconoce que “un nivel elevado y uniforme de control y vigilancia… es un corolario necesario para la libre circulación de personas en la Unión Europea y un componente fundamental de un espacio de libertad, seguridad y justicia” (se puede examinar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Frontex coordina el control y la vigilancia de las fronteras exteriores, proporciona conocimientos técnicos y formación a las fuerzas de control de las fronteras exteriores, es responsable del desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito del control y la vigilancia de las fronteras y gestiona la expulsión conjunta de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en el territorio de los Estados miembros.

En este contexto, el preámbulo 20 del mismo documento afirma que “el desarrollo de la política y la legislación en materia de control y vigilancia de las fronteras exteriores sigue siendo responsabilidad de las instituciones de la UE, en particular del Consejo” (en referencia al artículo 5 sobre el principio de subsidiariedad del Tratado constitutivo de la Unión Europea). Un segundo Reglamento de 2007 creó los “equipos de intervención rápida en las fronteras””

No cabe duda de que el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea es una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta la Unión. El reto -considerando la longitud de las fronteras terrestres de la UE, por no hablar de sus fronteras marítimas- es en sí mismo formidable. Cuando además, eufemísticamente, se enfrenta a una evaluación asimétrica de la delincuencia, resulta bastante comprensible que las políticas y la legislación de la UE que rigen las fronteras exteriores puedan parecer teñidas de ingenuidad”. El control de sus fronteras exteriores vinculado a la libre circulación interior de personas puede muy bien convertirse en el escollo de la Unión Europea o, al menos, en una importante manzana de la discordia entre los Estados miembros.

Datos verificados por: Christian

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