Historia de la Delincuencia Transnacional

Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Nota: véase también, en especial, los detalles sobre la Historia del Crimen Organizado y la Historia de la Delincuencia.

El interés de los académicos y los profesionales por la delincuencia transnacional despegó con fuerza durante la década de los noventa, en medio de una importante evolución política y económica del sistema internacional. El final de la Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética poco después y la aparición de nuevos estados en Europa del Este en este periodo marcaron el comienzo de una nueva era. A mediados de la década de 1990, el sistema relativamente ordenado de la Guerra Fría había dado paso a un mundo de mayor incertidumbre y a un número cada vez mayor de amenazas percibidas para los Estados-nación. Estos nuevos acontecimientos, unidos a los inmensos cambios tecnológicos de los últimos años, han aumentado nuestra preocupación por la vulnerabilidad de los Estados-nación ante la actividad delictiva transfronteriza.

Este capítulo explora en primer lugar la atención prestada a los actores transnacionales en las ciencias sociales. A continuación, el capítulo traza la evolución del término delincuencia transnacional.Entre las Líneas En tercer lugar, el capítulo examina brevemente los casos históricos de delincuencia transnacional. A continuación, el capítulo examina el creciente interés por la delincuencia transnacional en la década de 1990, tanto a nivel teórico como práctico. Por último, el capítulo concluye con una breve mirada al alcance de la delincuencia transnacional en la actualidad.

Casos históricos de delincuencia transnacional

A lo largo del último siglo, hemos sido testigos de la internacionalización del derecho penal a través de los tratados internacionales y la legislación nacional. Por ejemplo, el blanqueo de dinero, el tráfico de especies en peligro de extinción e incluso el tráfico de drogas, que hace 100 años tenían una importancia jurídica limitada, ahora son preocupaciones clave en los albores del siglo XXI. Los cambios se deben en gran medida a los avances tecnológicos, a los desarrollos internacionales y a los cambios en las actitudes morales en Europa y Estados Unidos, y han llevado al desarrollo de una nueva legislación penal en condiciones en las que se promueve un Estado altamente intervencionista para vigilar los sectores ilegales.

Además, estos cambios en las prioridades políticas a menudo son el resultado de la modificación de las condiciones internacionales y de los cambios en las actitudes morales y los intereses nacionales. Esta sección se centra en tres ejemplos en los que la aplicación de la ley contra la delincuencia transnacional se desarrolló como resultado del cambio de las circunstancias políticas, económicas y morales dentro de los Estados. Los casos examinados aquí son la esclavitud, la piratería y el contrabando.

La esclavitud como delito transnacional

El delito de la esclavitud existe desde la antigüedad. Los esclavos ayudaron a construir el Partenón de Atenas y el Coliseo de Roma. Existían grandes mercados de esclavos en las ciudades de Quíos, Rodas, Delos y Éfeso. Aunque hubo cierta oposición a la institución, muchos, entre ellos figuras tan conocidas como Aristóteles, la defendieron. Aristóteles escribió en la Política que “la humanidad se divide en dos: los amos y los esclavos; o, si se prefiere, los griegos y los bárbaros, los que tienen derecho a mandar y los que han nacido para obedecer”.

La esclavitud desapareció en gran medida durante casi un milenio del continente europeo, pero volvió a resurgir después de 1500. La conquista de las Américas en el siglo XVI impulsó la demanda de esclavos en el Nuevo Mundo. La primera potencia europea que dio permiso para trasladar esclavos fue España bajo el rey Fernando. Los portugueses, holandeses, franceses y británicos no tardaron en seguir con su propia legislación.Entre las Líneas En 1672, el rey de Inglaterra concedió una carta a la Real Compañía Africana que le permitía comerciar con esclavos. A finales del siglo XVII, el comercio de esclavos se consideraba no sólo una rama del comercio lícita, sino también deseable, y su participación se convirtió en objeto de guerras, negociaciones y tratados entre diferentes estados europeos.

Sin embargo, el creciente poderío comercial y militar del Reino Unido en los siglos XVIII y XIX, unido a su adopción de nuevas ideas económicas y a su menor necesidad comercial de esclavos, dio lugar al cambio de rumbo del comercio de esclavos en el Atlántico. Este proceso se inició dentro de la sociedad civil británica, que gozaba de una libertad de prensa relativamente mayor que en otros lugares, y por las decisiones políticas y judiciales de la época.Entre las Líneas En Londres aparecieron libros y panfletos que condenaban la práctica del comercio de esclavos africanos, lo que provocó cambios de actitud en la élite política y económica, y en la población en general. Un momento crucial fue la transformación de los cuáqueros, que pasaron de ser partícipes del comercio de esclavos a oponerse firmemente. Grupos como la Sociedad Antiesclavista se convirtieron en fuerzas impulsoras en la Gran Bretaña de la época.

En 1807, el Parlamento británico declaró ilegal el comercio de esclavos en su país. Véase más acerca de la piratería como delito.

La piratería como delito transnacional

Al igual que la esclavitud, la piratería ha sido empleada tanto por los Estados-nación como por actores privados para obtener beneficios económicos y también ha sido penalizada por las leyes internacionales y nacionales. Al igual que la esclavitud, la piratería es un fenómeno que ha existido desde la antigüedad (se puede examinar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fue objeto de poemas homéricos, que la calificaron como una actividad delictiva importante. La creación de la Liga Délica en el año 478 a.C. estuvo motivada por una preocupación colectiva por la piratería. Además, bajo el liderazgo de su general más famoso, Pericles, Atenas y otras ciudades-estado griegas emitieron un decreto destinado a combatir la piratería y garantizar la seguridad de los mares. Pericles consiguió la aprobación de otros estados helenos para realizar operaciones navales contra los piratas. Esparta, por su parte, utilizó la piratería como instrumento de política estatal para debilitar a su némesis Atenas, apoyando las incursiones en la costa del Ática.

La piratería siguió siendo un desafío para la aplicación de la ley, así como una herramienta de política estatal para las potencias europeas continentales de la Edad Media. Por un lado, los países europeos tenían que hacer frente a las incursiones de los corsarios del Mediterráneo en sus islas y en su navegación. Por otro lado, también utilizaron a los piratas en su beneficio. Desde el año 1200, la Corona británica apoyó el corsarismo, empleando embarcaciones marítimas privadas para ayudar en sus ataques a Francia.Entre las Líneas En 1243, Enrique III emitió comisiones de corsarios, por las que el rey recibiría la mitad de las ganancias de estos aventureros.

Después de 1500, con España en ascenso en Europa, los británicos alentaron abiertamente a los piratas individuales, como Francis Drake y otros. La competencia naval que existía entre España y Gran Bretaña en esa época, y la preocupación de Gran Bretaña por la acumulación de tesoros y territorios de España en las Américas, provocó un aumento de los actos de piratería. Aunque la piratería era considerada un acto criminal por la mayoría de los países europeos de la época, la política británica de fomentar la piratería ahorraba recursos militares al país y permitía a los británicos evitar la confrontación directa con el poderoso Imperio español.

En general, la mayoría de los países cooperaron con los piratas en distintos momentos a cambio de partes de su tesoro. Por ejemplo, el gobierno francés dijo a sus gobernadores coloniales en sus islas que no interfirieran con los piratas y que ofrecieran a sus barcos un puerto seguro a cambio de un porcentaje de sus bienes. El almirantazgo británico dio instrucciones a los gobernadores coloniales de Gran Bretaña y a los barcos de la armada británica para que hicieran lo mismo, ofreciendo ayuda bajo la Corona.Entre las Líneas En el siglo XIX, Estados Unidos también ofrecía refugio a los piratas a cambio de sus tesoros. Charleston, en Carolina del Sur, por ejemplo, ofrecía un pasaje seguro a cambio de mercancías. Además, las coronas francesa e inglesa, y muchos miembros de la nobleza, invirtieron en muchas empresas piratas, y Francis Drake, el más famoso de Inglaterra, fue nombrado caballero por sus servicios por la reina Isabel I.

Los cambios en las actitudes morales y las circunstancias políticas de finales del siglo XIX hicieron que la piratería y el corsarismo fueran una herramienta menos atractiva de la política estatal y, en consecuencia, facilitaron la aplicación de la legislación nacional y los acuerdos internacionales contra los actos de piratería.Entre las Líneas En particular, el ascenso de los británicos en alta mar vino acompañado de una criminalización más generalizada.Entre las Líneas En el siglo XIX, los británicos introdujeron normas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además, se produjeron varios ataques navales contra los piratas por parte de los británicos, los estadounidenses y los holandeses, que tuvieron el efecto de ayudar a reducir la piratería a nivel mundial (o global) en el transcurso del siglo XIX.

Sin embargo, al igual que en el caso de la esclavitud, la criminalización de la piratería se extendió gradualmente, a medida que los beneficios de la piratería como herramienta de la política estatal disminuían y que los intereses comerciales consideraban que la piratería era más un estorbo que una ayuda; de ahí que el fin de la piratería sancionada por el gobierno se considerara una política para asegurar mejor los intereses comerciales. Además, el siglo XIX fue testigo de la aceptación de nuevas normas de comportamiento civilizado en tiempos de paz, que implicaban la obligación moral de no participar en actos de piratería.

Sin embargo, la piratería sigue floreciendo hoy en día en algunas partes del mundo.Entre las Líneas En particular, el problema es grave en el Lejano Oriente, donde las pequeñas ciudades-estado suelen ofrecer un puerto seguro a los piratas a cambio de mercancías. La situación ha empeorado en las dos últimas décadas porque muchos países, en lugar de mostrarse positivos ante las dificultades, tienden a ser recesivos y a esgrimir copiosos argumentos afirmando que no existe el problema o explicando por qué no pueden hacer nada al respecto. Un informe de 2003 de la Oficina Marítima Internacional, que hace un seguimiento de estos incidentes, afirma que la piratería no ha dejado de aumentar desde el año 2000 (“Piracy Rife”, 2003). La piratería plantea un fuerte desafío al orden internacional y puede convertirse en uno de los delitos transnacionales de más rápido crecimiento en el futuro.

El contrabando de opio como delito transnacional histórico

Al igual que la esclavitud y la piratería, el contrabando ha existido a lo largo de la historia y ha sido empleado tanto como política estatal como por grupos no estatales. El contrabando surge debido a las diferentes leyes y reglamentos que rigen los mercados a través de las fronteras. Cuando un Estado controla o prohíbe el flujo de una mercancía, crea un entorno que favorece los beneficios a través del contrabando. El contrabando patrocinado por el Estado y la sanción estatal del comercio ilegal han sido políticas de especial importancia para los intereses europeos. Por ejemplo, el comercio ilegal entre Gran Bretaña y las colonias españolas fue una política británica deliberada en la primera mitad del siglo XVIII que ayudó a provocar el colapso de la hegemonía española en el Nuevo Mundo y de todo el entramado comercial de España. Debido a las políticas del gobierno y de los grandes intereses privados británicos, como la Compañía de los Mares del Sur, el comercio español con el Nuevo Mundo se redujo de 15.000 toneladas anuales a 4.000 o menos en 1737. Esto provocó un descenso en los beneficios de los comerciantes españoles y en los ingresos del rey de España.

Un ejemplo especialmente destacado de contrabando patrocinado por el Estado es el comercio ilegal de opio por parte de los británicos, que dio lugar a las Guerras del Opio del siglo XIX. A partir del siglo XV, portugueses, españoles y británicos intentaron llevar opio a China para pagar las importaciones de té, especias y cerámica. Los británicos fueron los que más éxito tuvieron. A través de su cártel sancionado por el gobierno, la Compañía Británica de las Indias Orientales, y por medio de la fuerza militar, fueron capaces de establecer y mantener lucrativos mercados de opio en China. Esta política también dio lugar a dos guerras por el opio en el siglo XIX.

En el siglo XIX, al igual que la opinión pública británica se volvió contra el comercio de esclavos, el gobierno británico estaba estableciendo un mercado de opio en la China continental para mejorar su balanza comercial con el país. La Compañía Británica de las Indias Orientales había importado grandes cantidades de té y especias a Gran Bretaña desde los siglos XVII y XVIII, pero China compraba poco a cambio, creando un enorme desequilibrio comercial a lo largo de los años. Los británicos introdujeron un mercado de opio, traído desde la India, en un intento de remediar este desequilibrio comercial. Esta política persistió a pesar de las restricciones sobre el opio en la propia Gran Bretaña.

Poco después, el emperador declaró ilegal el opio y el comercio pasó a la clandestinidad, apoyado por los británicos y coordinado por las bandas de la tríada china.Entre las Líneas En 1839, el ejército chino sitió Cantón y confiscó los barcos mercantes británicos.Entre las Líneas En respuesta, en 1840 una fuerza expedicionaria británica atacó China, tomando Hong Kong y obligando al emperador a pagar una indemnización a los comerciantes. Al término de la Primera Guerra del Opio, a mediados de la década de 1840, se produjo de nuevo un aumento del opio importado en China.

Cuando el gobierno chino volvió a resistirse a las condiciones comerciales del opio británicas en 1856, estalló una segunda guerra del opio. Esta vez, Gran Bretaña contó con la ayuda de los franceses, los rusos y los estadounidenses para explotar una China militarmente débil. Sin embargo, a pesar de la victoria militar, el control británico sobre el comercio de opio de la India a China se volvió menos lucrativo desde el punto de vista comercial, porque en la década de 1870 surgió una fuente alternativa de opio para China, Persia.

La pérdida de ingresos de Gran Bretaña por el opio y su pérdida de control sobre el mercado chino del opio facilitó el cambio gradual hacia la criminalización de los estupefacientes a finales del siglo XIX y principios del XX. Este proceso fue liderado por Estados Unidos, principalmente a lo largo del siglo XX. Sin embargo, dentro de la propia Gran Bretaña creció un fuerte movimiento antiopio, que fue paralelo en muchos aspectos al movimiento antiesclavista. Grupos como la Sociedad Anglo-Oriental para la Supresión del Comercio del Opio presionaron al gobierno contra las exportaciones británicas de opio de la India a China, con el apoyo de otras sociedades antiopio y de miembros del Partido Liberal. Cuando el Partido Liberal británico ganó las elecciones de 1906, se puso fin al comercio del opio. Se consideró un triunfo de los impulsos morales (religiosos y humanitarios) sobre los intereses políticos y económicos.

En resumen, los acontecimientos internacionales -es decir, los cambios en el mercado del opio, junto con los cambios en los intereses comerciales y las actitudes morales hacia el comercio del opio- dieron como resultado el fin gradual de la participación de Gran Bretaña en las exportaciones ilegales de opio a China. También condujo al apoyo de Gran Bretaña a lo largo del siglo XX a los esfuerzos antidroga dirigidos por Estados Unidos.

En conclusión, lo que es común a los tres casos históricos es que los cambios en las políticas hacia las tres actividades fueron el resultado de los acontecimientos internacionales, así como el resultado de los cambios en los intereses políticos y económicos nacionales, además de las actitudes morales. La aplicación de una nueva legislación a nivel nacional y de nuevas normas y tratados a nivel internacional no fue suficiente para lograr el reconocimiento internacional de la esclavitud, la piratería y el contrabando de drogas como delitos transnacionales (internacionales). Aunque en la década de los noventa no se abordó la criminalización de las acciones que hasta entonces habían llevado a cabo los países europeos y Estados Unidos, en ese periodo se produjeron cambios en las circunstancias internacionales y en los intereses políticos y de seguridad internos. Además, se produjeron cambios en las actitudes morales relativas a lo que constituye una amenaza clave para la seguridad, ya que los responsables políticos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente en Estados Unidos, cambiaron su enfoque de la batalla contra el comunismo a la batalla contra la delincuencia transnacional. Todos estos factores contribuyeron a situar la delincuencia transnacional en el primer plano de la agenda de seguridad.

Cambios en las condiciones y prioridades internacionales en la década de 1990

Tal y como se ha destacado anteriormente, los acontecimientos internacionales, los cambios en los intereses políticos y de seguridad nacionales y los cambios en las actitudes morales contribuyeron a modificar las prioridades de seguridad de Europa y Estados Unidos durante la década de 1990. De hecho, como se comenta más adelante, el propio lenguaje para describir la delincuencia transnacional se tomó prestado del léxico de la Guerra Fría. Algunos de los acontecimientos clave de estos años son la aparición de nuevos Estados con estructuras económicas y políticas inestables en Europa del Este, el desarrollo de un mercado común entre los Estados de la Unión Europea (UE) y la redefinición de la política estadounidense tras la desaparición de la Unión Soviética. Todos estos acontecimientos apuntaban a la necesidad de desarrollar un nuevo marco económico, político y de seguridad. Al mismo tiempo, los espectaculares avances tecnológicos, especialmente en Internet y las tecnologías de la comunicación, aumentaron los vínculos transfronterizos e hicieron que las fronteras nacionales parecieran más permeables que nunca. Para los responsables políticos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el rápido desarrollo de los acontecimientos les llevó a sustituir su compromiso de contener el comunismo por un compromiso de contener la creciente amenaza de la delincuencia transnacional.

El colapso de las economías del Este postcomunista provocó un aumento de la migración de los europeos del Este a través de las fronteras de Europa Occidental. La relativa debilidad de la aplicación de la ley y de los controles fronterizos en los Estados poscomunistas también supuso un aumento de la corrupción y de las actividades ilegales, como el tráfico de drogas, el contrabando de alcohol y tabaco, el tráfico de materiales peligrosos, de armas de fuego y de inmigrantes ilegales, el blanqueo de dinero y la corrupción. Las guerras de los Balcanes de la década de 1990 también resultaron ser la primera crisis política internacional en el orden posterior a la Guerra Fría, así como una preocupación para la aplicación de la ley.

Además de desencadenar la primera guerra de Europa en casi medio siglo, los Balcanes desencadenaron una nueva red de actividades delictivas. El estallido del conflicto en la región, el desmoronamiento de las instituciones y la emigración masiva de personas de la antigua Yugoslavia crearon oportunidades para los delincuentes y las redes criminales. La delincuencia organizada estaba estrechamente vinculada a los conflictos de la zona.

La inestabilidad de los Estados poscomunistas afectó enormemente a las políticas de Europa Occidental y de la UE. La realización del mercado único europeo en 1992 eliminó las barreras a la circulación de bienes, servicios y personas a través de las fronteras, lo que puso de manifiesto la necesidad de una coordinación más estrecha en el ámbito de la justicia penal. Por ello, desde finales de los años ochenta, los Estados europeos occidentales de la UE intentaron reforzar sus propias instituciones internas para compensar los crecientes retos que surgieron en Europa al final de la Guerra Fría.

La unión económica y monetaria siguió siendo la prioridad más visible de la UE durante los debates del Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea en 1991-1992. Sin embargo, los responsables políticos estaban cada vez más preocupados por la falta de coordinación entre los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley para hacer frente a las nuevas oportunidades ilegales derivadas de la creación de la unión aduanera y la libre circulación de bienes y personas a través de las fronteras. La migración y el tráfico ilegales, así como el blanqueo de dinero, eran cuestiones especialmente destacadas. Con el creciente número de ciudadanos ilegales no pertenecientes a la UE, sobre todo de Europa del Este y del Sur, que entraban en Europa Occidental, se produjo un importante debate en la década de 1990 sobre el fortalecimiento de la “fortaleza Europa”. Sin embargo, las medidas para frenar el movimiento ilegal de los inmigrantes extracomunitarios no hicieron más que alentar a los delincuentes oportunistas que aumentaron el tráfico de personas hacia la UE.

Del mismo modo, los funcionarios de finanzas de los gobiernos de la UE argumentaron que se esperaba que las actividades de blanqueo de dinero proliferaran considerablemente a medida que se produjera una mayor integración económica, en preparación del lanzamiento de la moneda única en 1999. Si no se introducen cambios legislativos y coercitivos para dar cabida a la integración, a la UE y a los gobiernos nacionales les resultará más difícil seguir las transacciones financieras.

En respuesta a estas debilidades institucionales, la UE tomó medidas para reforzar sus instituciones de Justicia y Asuntos de Interior, el llamado tercer pilar de la estructura de la Unión Europea, que se ocupa de los asuntos internos de la comunidad. La UE adoptó nuevas medidas en el marco del Título VI del Tratado de Maastricht de 1992. El Título VI abordaba el aumento de la cooperación entre los Estados europeos en el ámbito del tráfico internacional de drogas, entre otras áreas. Al mismo tiempo, el Consejo Europeo impulsó una propuesta para crear Europol, la Oficina Europea de Policía, aunque la ratificación del convenio de Europol tuvo que esperar hasta 1998. No obstante, desde principios de la década de 1990, los países europeos aumentaron gradualmente su cooperación en materia policial y comenzaron a armonizar las políticas de aplicación de la ley, sobre todo en los ámbitos del blanqueo de capitales y la falsificación.

Aunque la principal respuesta política de Europa al final de la Guerra Fría fue el fortalecimiento de sus instituciones internas, la única superpotencia que quedaba tenía que perfilar sus nuevas prioridades en el “nuevo orden mundial” posterior a la Guerra Fría, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Estados Unidos necesitaba volver a priorizar la forma de asignar sus recursos a medio plazo.Entre las Líneas En este punto, en la década de los noventa surgieron o se redescubrieron nuevas amenazas y retos. Entre ellos destacaban el contrabando de drogas, el terrorismo y la creciente penetración de los grupos de delincuencia organizada internacional en la economía y la sociedad de Estados Unidos.

Este cambio de enfoque de Estados Unidos, que se aleja de sus intereses de seguridad de la Guerra Fría y de sus obligaciones morales de contener el comunismo y se acerca a las amenazas planteadas por una multiplicidad de grupos y países diferentes, hizo que la delincuencia transnacional dejara de ser una consideración conceptual y se convirtiera en una cuestión central de la política de seguridad. Mientras que antes de la caída del Muro de Berlín, los funcionarios estadounidenses encargados de la aplicación de la ley se centraban principalmente en las organizaciones delictivas nacionales que operaban dentro de sus fronteras o cerca de ellas, la evolución del sistema internacional provocó un cambio de actitud y de prioridades de los responsables políticos y de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, lo que dio lugar a una renovada atención a la delincuencia transnacional.

Hay muchas pruebas de este cambio en la dirección de la política estadounidense a principios de la década de 1990. Un ejemplo son los esfuerzos de Estados Unidos en materia de tráfico de drogas. Los intentos de combatir el comercio internacional de drogas declarando la “guerra a las drogas” comenzaron a principios de la década de 1970 y se ampliaron bajo la administración Reagan en la década de 1980.Entre las Líneas En este periodo se produjo un número creciente de solicitudes de extradición, que pasaron de 50 al año en la década de 1970 a 500 en el año 1990. Además, Estados Unidos comenzó a prestar más atención a los mercados de productores en América Latina.[rtbs name=”latinoamerica”] [rtbs name=”historia-latinoamericana”] Mientras que en Colombia, entre 1920 y 1960, el contrabando de marihuana, heroína y cocaína no se consideraba competencia de las fuerzas del orden, en la década de 1990, el país estaba sometido a una creciente presión estadounidense para que ayudara a frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La insatisfacción de Estados Unidos con los esfuerzos de ciertos países latinoamericanos en este sentido condujo a una certificación “condicional” sin precedentes de Colombia, Bolivia y Perú en 1995, que amenazaba con la asistencia antidroga a estos países si estos gobiernos no hacían su parte para detener la producción y el flujo de drogas. Posteriormente, Estados Unidos descertificó totalmente a Colombia en 1996.

Otro ejemplo de este cambio de enfoque en materia de seguridad puede extraerse del uso de la terminología por parte de las fuerzas del orden en este periodo. Una vez finalizada la Guerra Fría, los funcionarios encargados de la aplicación de la ley empezaron a tomar prestada la terminología de la Guerra Fría para describir las amenazas criminales transnacionales emergentes en la década de 1990.Entre las Líneas En una conferencia celebrada en septiembre de 1994 en Washington, D.C., en la que participaron funcionarios de alto nivel de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, los organizadores eligieron el título de “Crimen Organizado Global: El nuevo imperio del mal”, mientras que en el resumen ejecutivo de la conferencia se afirmaba: “Las dimensiones del crimen organizado global suponen un reto mayor para la seguridad internacional que cualquier otro al que tuvieran que enfrentarse las democracias occidentales durante la guerra fría”.

En resumen, a principios de la era de la posguerra fría, Europa y Estados Unidos pasaron rápidamente a dar prioridad a la delincuencia transnacional como cuestión clave de seguridad, tanto como consecuencia de la inestabilidad económica y política de la Europa poscomunista como de una estrategia de seguridad alternativa tras el final de la guerra fría. Desde principios de los años noventa, se han destinado cada vez más recursos gubernamentales a la delincuencia transnacional, se han dedicado más investigaciones académicas al tema y el término se ha ido incorporando al vocabulario y se ha utilizado con mayor regularidad.Entre las Líneas En resumen, la década de los 90 marcó un cambio hacia la internacionalización del concepto de delincuencia transnacional.

La internacionalización de la delincuencia transnacional: El papel de las Naciones Unidas

La creciente atención prestada a la delincuencia transnacional por parte de Estados Unidos y Europa se vio reflejada en los esfuerzos de las Naciones Unidas. La institución de las Naciones Unidas se enfrentaba a numerosos retos en la década de 1990, ya que el colapso de la URSS y la aparición de nuevos Estados aumentaron considerablemente el número de sus miembros y modificaron sus prioridades. Las Naciones Unidas buscaban un papel más pronunciado en el nuevo orden mundial (o global) que estaba surgiendo.Entre las Líneas En la era posterior a la Guerra Fría, las Naciones Unidas vieron la oportunidad de reforzar su papel de liderazgo para conseguir la cooperación y la colaboración mundial (o global) con el fin de aliviar la pobreza y el hambre, promover el desarrollo, abordar las cuestiones de derechos humanos y organizar otras iniciativas relacionadas con la calidad de vida. Para las Naciones Unidas, el crecimiento de la delincuencia transnacional representaba una amenaza para sus objetivos, así como una oportunidad para que el organismo internacional asumiera el liderazgo en este ámbito.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Los mecanismos institucionales de las Naciones Unidas en el ámbito de la justicia penal se reforzaron a lo largo de la década de 1990. Ya en diciembre de 1990, la Asamblea General adoptó tratados sobre extradición, asistencia mutua en materia penal y transferencia del producto del delito.Entre las Líneas En 1991, el Secretario General de la ONU convocó una reunión ministerial en Versalles, Francia, para crear una nueva iniciativa de justicia penal y prevención del delito de la ONU. El nuevo programa fue adoptado por la Asamblea General en diciembre de ese año, para ser gobernado por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ).

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal pretendía fomentar una coordinación más directa entre los funcionarios gubernamentales de alto nivel de los distintos países para hacer frente a la creciente criminalidad transnacional.Entre las Líneas En la primera sesión de la CCPCJ, celebrada en 1992, se determinó que la delincuencia transnacional sería un tema clave del trabajo de la Comisión. La implicación y posterior muerte del magistrado italiano Giovanni Falcone a manos del crimen organizado en Italia impulsó aún más los esfuerzos de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

Una iniciativa clave de la actividad de este organismo fue la Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Nápoles en 1994. A la conferencia asistieron más de 2.000 funcionarios gubernamentales de alto nivel de 142 países. El objetivo era debatir los retos que plantea la delincuencia transnacional, así como la forma de cooperar para hacer frente a esos retos. Al término de la conferencia se adoptó la “Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. Posteriormente, la declaración fue adoptada formalmente por la Asamblea General un mes después.

Tras la declaración de Nápoles, la delincuencia transnacional recibió un interés cada vez mayor por parte de los gobiernos de todo el mundo.Entre las Líneas En la ceremonia del 50º aniversario de las Naciones Unidas, en junio de 1995, el presidente estadounidense Clinton instó a las Naciones Unidas a promover la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional y pidió una declaración conjunta sobre la delincuencia internacional. La administración Clinton volvió a reafirmar su compromiso con la lucha contra la delincuencia transnacional en 1996, definiéndola como una prioridad de seguridad nacional.

En la segunda mitad de la década, se estaba elaborando un proyecto de convención de la ONU sobre la delincuencia transnacional.Entre las Líneas En 1997, la Asamblea General de la ONU creó un grupo intergubernamental para empezar a redactar el documento.Entre las Líneas En noviembre de 2000, en un plazo de tres años, la Asamblea General de la ONU había adoptado la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La convención pretende abordar cuatro áreas clave: criminalización, cooperación internacional, cooperación técnica y aplicación.Entre las Líneas En resumen, en una sola década, la delincuencia transnacional había dejado de ser un concepto académico poco discutido y se había convertido en una prioridad práctica de seguridad que comprometía al organismo internacional más importante del mundo.

El alcance de la delincuencia transnacional en la actualidad

A pesar de los desacuerdos que existen sobre la definición de la delincuencia transnacional, organizada o no, lo que está claro es que el fenómeno abarca una amplia gama de actividades delictivas.Entre las Líneas En un intento de delimitar mejor la naturaleza de la delincuencia transnacional, en 1994, las Naciones Unidas establecieron 18 categorías de delincuencia transnacional, una lista encabezada por el blanqueo de dinero y el terrorismo. Se han clasificado sucintamente las principales actividades delictivas transnacionales de la siguiente manera

• Contrabando (mercancías, drogas, especies protegidas)
• Contrabando (mercancías sujetas a aranceles o cuotas): coches robados, productos del tabaco
• Servicios -inmigrantes, prostitución, servidumbre, blanqueo de dinero y fraude

Aunque existe una amplia gama de actividades transnacionales, algunas categorías han recibido más interés que otras.

Pormenores

Las actividades que parecen haber acaparado la mayor atención son las de contrabando -contrabando de drogas, tráfico de armas, contrabando de material nuclear y otras armas de destrucción masiva (ADM), trata de personas y servicios de blanqueo de dinero.

Antes de la década de 1990, el tráfico de drogas era prácticamente una de las únicas actividades delictivas transnacionales que recibía una atención considerable tanto por parte de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley como del público. La guerra contra las drogas se había declarado antes de la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, los cambios en el sistema internacional han convertido el contrabando de drogas en una amenaza cada vez mayor para los Estados-nación y en una empresa más rentable para las organizaciones criminales. Las zonas de producción se han hecho más numerosas y la distribución se ha vuelto más sofisticada. Cada vez hay más indicios de que existen vínculos entre el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia, especialmente el contrabando de armas.

El tráfico de armas es otro ámbito clave de la delincuencia transnacional. El final de la Guerra Fría ha provocado que muchos grupos de los Estados poscomunistas, y de otros lugares, se dediquen a la venta ilegal de armas. Las guerras yugoslavas de la década de 1990 proporcionaron un mercado lucrativo a los contrabandistas de armas. Los traficantes de armas se aprovechan de la ruptura de las instituciones políticas tanto en el país de origen como en el país al que van destinadas las armas. Los intentos de los grupos de eludir los embargos de armas impuestos a los Estados delincuentes también han sido una cuestión problemática en los últimos años.

Otro ámbito que está aumentando en la actualidad es el contrabando de materiales nucleares y armas de destrucción masiva, que está relacionado con la creciente preocupación por el terrorismo. El contrabando de materiales nucleares, ya sea patrocinado por Estados delincuentes u orquestado por grupos terroristas, se ha convertido en una preocupación central para las fuerzas del orden. Se ha producido un aumento de los descubrimientos de actividades de contrabando nuclear por parte de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley en Alemania, Hungría y otros estados fronterizos con la antigua URSS, ya que se ha descubierto que los materiales nucleares se compran a menudo a instituciones controladas por el gobierno ruso, lo que pone de manifiesto el inadecuado control de las autoridades sobre estas instituciones. Este problema se aborda en el capítulo sobre terrorismo de este volumen.

Otro ámbito especialmente preocupante es el tráfico de personas. El aumento de la brecha entre países ricos y pobres en los últimos años, los avances en la tecnología del transporte y la mayor permeabilidad de las fronteras, sobre todo en Europa, han convertido el tráfico ilegal de personas en un problema clave de la delincuencia transnacional. La trata ha aumentado, sobre todo de mujeres y niños de los países más pobres, muchos de los cuales esperan una vida mejor en el extranjero pero son engañados y vendidos como esclavos u obligados a prostituirse. El tráfico de personas ha aumentado en la década de los noventa, especialmente entre los emigrantes del sur y el este de Europa y del Lejano Oriente.

Un servicio criminal clave que sustenta las actividades anteriores es el blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero ha crecido considerablemente gracias a la mejora de las tecnologías de la información y la comunicación que han surgido en los sistemas financieros del mundo. Además, la mayor libertad de circulación de personas y bienes a través de las fronteras, la falta de coordinación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los distintos países, el secreto bancario y las discrepancias entre los Estados-nación en cuanto a la regulación financiera y la legislación relativa al blanqueo de capitales también han contribuido a la proliferación de los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales.

Por otra parte, aunque se ha hablado mucho de los efectos desestabilizadores del blanqueo de capitales, se trata de un fenómeno todavía poco conocido y del que se dispone de pocas pruebas empíricas y datos estadísticos seguros, a lo que se añade la escasa formación del personal que realiza las investigaciones. Este importante delito transnacional también se analiza en esta plataforma digital.

Autor: Williams
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Recursos

Véase También

Blanqueo de Capitales, Crimen, Crimen Organizado, Crimen Transnacional, Criminalidad, Desorganización Social, Economía Gris, Guía de Crimen y Seguridad, Guía del Crimen Organizado, Historia, Mafia, Justicia Criminal

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