Formulario de Declaración del Beneficiario Real en Rumanía

Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] La Ley 129/2019 de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación (o financiamiento) del terrorismo, así como de modificación y complemento de determinadas normas (“Ley 129/2019”), que entró en vigor el 21 de julio de 2019 en Rumanía, introdujo una serie de modificaciones en la legislación anterior en esta materia.

Una de estas modificaciones se refiere a la obligación de las empresas, constituidas al amparo de la Ley 31/1990, de identificar y facilitar información sobre el beneficiario real de las mismas.

Según la Ley 129/2019, se entiende por beneficiario real toda persona física que tenga la titularidad o el control final del cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realice una transacción, un acto o una actividad.

En el caso de las sociedades reguladas por la Ley 31/1990 rumana, el concepto de beneficiario real incluye, entre otros: la persona o personas físicas que ostenten o controlen finalmente a la persona jurídica mediante el ejercicio del derecho de propiedad, directa o indirectamente, sobre un número de acciones o derechos de voto lo suficientemente grande como para asegurar el control, o mediante la participación en el capital de la persona jurídica, o mediante el ejercicio del control por otros medios (se considera que este criterio se cumple cuando se posee al menos el 25% de las acciones más una acción o la participación en el capital de la persona jurídica en un porcentaje superior al 25%).

En el caso de que no se identifique a ninguna persona física, después de utilizar todos los medios posibles y en la medida en que no exista ningún motivo de sospecha, según el criterio mencionado anteriormente o si existe alguna duda de que la persona identificada sea el beneficiario real, entonces el beneficiario real, según el sentido de la ley, es la persona o personas físicas que aseguran la gestión de la empresa.

Según el art. 56 de la Ley 129/2019, las empresas inscritas en el Registro Mercantil están obligadas a presentar anualmente, o cada vez que se produzca un cambio, una declaración sobre el beneficiario real de la empresa, con el fin de inscribir al beneficiario real en el Registro de Beneficiarios Reales de las Empresas. La declaración anual debe presentarse en el Registro Mercantil donde está inscrita la empresa en un plazo de 15 días a partir de la aprobación de los estados financieros anuales y la declaración para la modificación de los datos de identificación del beneficiario real debe presentarse en un plazo de 15 días a partir de la fecha en que se produjo dicho cambio. La declaración puede ser presentada en forma notarial (es decir, para ser firmada ante un notario (fedatario público) público) o puede ser firmada directamente ante el representante del Registro Mercantil.

Para las empresas inscritas en el Registro Mercantil con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 129/2019 (es decir, el 21 de julio de 2019), el plazo de presentación de la declaración sobre los datos de identificación del beneficiario real es de 12 meses a partir de dicha fecha. La pandemia permitió alargar los plazos.

El incumplimiento por parte del representante legal de la empresa de la obligación de presentar la declaración sobre el beneficiario real representa una infracción administrativa y se sanciona con una multa que oscila entre 5.000 y 10.000 RON (aproximadamente entre 1.050 y 2.100 euros). Si la empresa, a través de su representante legal, no cumple con la obligación de presentar la declaración en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se aplicó la infracción administrativa, la Oficina Nacional del Registro Mercantil solicitará al tribunal competente la disolución de la empresa. El tribunal podría decidir la disolución de la empresa si ésta no elimina dicha irregularidad antes de alegar sobre el fondo.

Además, según el art. 19 de la Ley 129/2019, las personas jurídicas privadas registradas en el territorio rumano están obligadas a obtener y mantener información adecuada, precisa y actualizada sobre su beneficiario real, incluso en lo que respecta a la modalidad a través de la cual se materializa esta capacidad, y a presentarla a las autoridades de control y supervisión, a petición de éstas.

La sanción por el incumplimiento de esta disposición es el apercibimiento o la multa que oscila entre los 25.000 y los 150.000 RON (aproximadamente entre 5.230 y 31.380 euros) y en el caso de las personas jurídicas, el nivel máximo de la multa se incrementa con el 10% del total de los ingresos declarados al período fiscal que se cierra, antes de la fecha en que se haya levantado el acta de comprobación y sanción de la infracción administrativa. Las sanciones y medidas pueden aplicarse a los miembros de la dirección y a las personas físicas responsables de la infracción.

Además, por infringir las disposiciones de la Ley 129/2019, aparte de la multa administrativa, se pueden aplicar una o varias sanciones complementarias previstas en la ley (por ejemplo, suspensión de la actividad entre un mes y 6 meses, bloqueo de la cuenta bancaria entre 10 días y un mes, cierre de la sucursal u otra oficina secundaria, etc.).

Además de la obligación de declarar el beneficiario real, las empresas tienen otras obligaciones importantes, como:

• la obligación de comunicar a la Oficina Nacional de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales (“Oficina”) las transacciones en efectivo que superen el nivel mínimo del equivalente en RON de 10.000 euros, independientemente de que la transacción se ejecute mediante un único acto o mediante más actos conectados entre sí,
• la obligación de comunicar a la Oficina las transacciones definidas por la ley como sospechosas,
• la obligación de implementar y aplicar medidas de conocimiento de la clientela,
• la obligación de conservar los documentos y registros obtenidos al aplicar las medidas de conocimiento de la clientela, etc.

DECLARACIÓN

Formulario nº 18
Solicitud nº ………………………..
Fecha de la solicitud…………………….de los beneficiarios reales.
☐ presentada en el momento de la inscripción
☐ modificación*
☐ anual*
☐ corrección de errores materiales**
☐ de conformidad con el apartado 1 del artículo 62 de la Ley nº 129/2019***
☐ para las empresas sujetas a inscripción en el registro mercantil y las personas jurídicas extranjeras
☐ para las personas jurídicas y las entidades que gestionan y distribuyen fondos sujetos a inscripción en el registro mercantil

☐ Suscriptor1)………………………………………………………………………………………………………………….. con domicilio social en:
país ……………………………………. ciudad…………………………………………………….. calle ………………………………………………
……….. no……….. bloque……………. escaleras………… piso…………. ap………… condado/sector ……………………………..
…………………………………….., a través………………………………………………………………………………………………………………………., en
calidad de representante legal,
nacionalidad…………………………., nacido en ……………………………., en …………………………………………………………,
con
☐ domicilio/☐ residencia/país……………………………………… ciudad…………………………………………………………….., str.
……………………………………………………….. no……….., bloque……………. escaleras………… piso…………. ap………… comarca/sector
……………………………… titular de …… serie …… nº …………., emitido por ……………………………………., con fecha …….
…/………./………., CNP……………………………………………………………,
☐ El abajo firmante/a2)…………………………………….,
nacionalidad…………………………., nacido ……………………………., en …………………………………………………………,
con
☐ domicilio/☐ residencia/país……………………………………… localidad…………………………………………………………….., str.
……………………………………………………….. no……….., bloque……………. escaleras………… piso…………. ap………… comarca/sector
………………………………………………. titular de …… serie …… nº …………., emitido por …………………………………………,
en …………/…………/…………, CNP……………………………………………………………………,
como representante legal de3)………………………………………………………………………………………………………………………….,
con número de serie ……………./………………/……………………., EUID : ROONRC…………/………………/………………….,
CUI: …………………………….., declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 (respectivamente Art. 62 párr. (1))
de la Ley 129/2019, modificada y complementada, conociendo lo dispuesto en el artículo 326 del Código Penal, que el/los beneficiario/s real/es de la empresa/entidad jurídica, así como la forma de ejercer el control son:
* Art. 56 para. (1) y para. (4) de la Ley 129/2019 de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación (o financiamiento) del terrorismo, así como para modificar y complementar algunos actos normativos, con sus posteriores modificaciones y adiciones: “(1)Las personas jurídicas sujetas a la obligación de inscribirse en el registro de empresas presentarán, en el momento de la inscripción, anualmente o siempre que se produzca un cambio, una declaración sobre el titular real de la persona jurídica, para su inscripción en el Registro de titulares reales de empresas.
[…] (4) La declaración anual se presentará en la oficina del registro mercantil donde esté registrada la persona jurídica en el plazo de 15 días a partir de la aprobación de los estados financieros anuales, y si se produce un cambio en los datos de identificación del beneficiario efectivo, la declaración se presentará en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que se haya producido el cambio.”
** Se puede solicitar si se encuentran errores materiales en las declaraciones juradas presentadas anteriormente.
*** En el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la ley, las empresas inscritas antes de la fecha de su entrada en vigor en el registro mercantil, con excepción de las mencionadas en el apartado (11) del artículo 56, presentarán, a través de su declaración, los datos de identificación del titular real. (11), presenten, a través de su representante legal, para su inscripción en el Registro de Beneficiarios Finales de Empresas que lleva la Oficina Nacional de Registro Mercantil, una declaración de los datos de identificación de los beneficiarios finales.
1) Se debe completar si el representante legal de la persona jurídica, que presenta la declaración bajo su propia responsabilidad, según la Ley nº 129/2019, modificada y complementada, es una persona jurídica. Si los representantes legales de la persona jurídica son más de una persona jurídica y desean asumir la declaración de forma conjunta, se deberá rellenar la primera casilla del formulario, es decir, el Anexo 2B, por cada representante legal según su número.
2) A rellenar si el representante legal de la persona jurídica que presenta la declaración bajo su propia responsabilidad según la Ley nº 129/2019, modificada y complementada, es una persona física / hay varias personas físicas. Si los representantes legales de la persona jurídica son más de una persona física y desean asumir la declaración de forma conjunta, la segunda casilla del formulario, es decir, el Anexo 2A.
3) Rellenar los datos de identificación de la persona jurídica que presenta la declaración conforme a la Ley nº 129/ 2019 con posteriores modificaciones y adiciones.Entre las Líneas En el caso de empresas sujetas a inscripción en el registro mercantil y personas jurídicas extranjeras:
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 párr. (2) letra a), punto 1 de la Ley nº 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 para. (2) letra a), punto 2 de la Ley nº 129/2019;
.Entre las Líneas En el caso de otras personas jurídicas y entidades que gestionen y distribuyan fondos, previa inscripción en el registro del registro mercantil:
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 párr. (2) letra d), punto 1 de la Ley nº 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 para. (2) letra d), punto 2 de la Ley nº 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el art. 4 par. (2) letra d), punto 3 de la Ley nº 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el art. 4 par. (2) letra d), punto 4 de la Ley nº 129/2019;
Beneficiarios reales nr………………….. datos de identificación (ver anexo 1)
El abajo firmante se compromete a presentar en el plazo de 15 días a la Oficina del Registro Mercantil del Tribunal ………………………………………., cualquier cambio relativo a lo declarado.

Firma,
…………………………
La presente declaración se ha realizado ante mí …………………………………………………………..director/sustituto de
Director de la Oficina del Registro Mercantil del Tribunal ……………………………………………………………………..
Fecha, Firma,
………………………… …………………………
Artículo 4 de la Ley 129/2019 de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación (o financiamiento) del terrorismo y por la que se modifican y complementan determinados actos legislativos, en su versión modificada:

“Art. 4 – (1) A los efectos de la presente ley, se entenderá por beneficiario efectivo toda persona física que posea o controle en última instancia al cliente y/o a la persona física por cuya cuenta o en cuyo interés se realice, directa o indirectamente, una transacción, operación o actividad.
(2) La noción de beneficiario efectivo incluye al menos
(a) en el caso de las sociedades sujetas a registro mercantil y de las entidades corporativas extranjeras
1. La persona o personas físicas que, en última instancia, posean o controlen la sociedad sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la titularidad de un porcentaje suficiente de las acciones o de los derechos de voto o mediante la participación en el capital propio de la sociedad, incluso mediante la tenencia de acciones al portador, o mediante el ejercicio del control por otros medios, que no sea una sociedad cotizada en un mercado regulado que esté sujeta a requisitos de información en virtud del Derecho de la Unión Europea o de normas internacionales equivalentes que garanticen una transparencia adecuada de la información sobre el ejercicio de la propiedad.

La propiedad del 25% más una acción o participación en el capital de una empresa superior al 25% por parte de una persona física es una indicación del ejercicio directo de la propiedad. La propiedad del 25% más una acción o participación en el capital de una empresa superior al 25% por parte de una entidad corporativa extranjera, que está controlada por una persona física, o por más de una entidad corporativa extranjera, que está controlada por la misma persona física es un indicio de ejercicio indirecto de la propiedad;

2. Si, después de toda la diligencia debida y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifica a ninguna persona en (1) o si existe alguna duda de que la persona identificada sea el titular real, la persona física que ocupe el cargo de alta dirección, a saber: director o directores, miembros del consejo de administración/supervisión, directores con poderes delegados del administrador/consejo de administración, miembros del consejo de administración.

Detalles

Las entidades obligadas a informar mantendrán registros de las medidas adoptadas para identificar a los beneficiarios efectivos de conformidad con el punto 1 y el presente punto, así como de las dificultades encontradas para verificar la identidad del beneficiario efectivo;
d) en el caso de las personas jurídicas distintas de las mencionadas en las letras a) a c) y de las entidades que gestionan y distribuyen fondos
1. la persona física que sea beneficiaria de al menos el 25% de los activos, es decir, de las acciones o participaciones de una persona jurídica o entidad, sin la persona física que sea beneficiaria única de al menos el 25% de las acciones o participaciones de una persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, si los futuros beneficiarios ya han sido identificados;
2. el grupo de personas en cuyo interés principal se constituya o funcione una persona jurídica o una entidad sin personalidad jurídica, cuando las personas físicas beneficiarias de la persona jurídica o la entidad jurídica aún no hayan sido identificadas
3. la persona o personas físicas que ejerzan el control del 25 % o más de la propiedad de una persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, incluso mediante el ejercicio de la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos de administración, gestión o supervisión de la persona jurídica, o del órgano de supervisión de dicha entidad
4. la(s) persona(s) física(s) al frente de la persona jurídica, si, tras la debida diligencia y siempre que no existan motivos de sospecha, no se identifica a ninguna persona física de conformidad con los puntos 1 a 3 o si existen dudas de que la persona identificada sea el titular real, en cuyo caso la entidad declarante también estará obligada a conservar registros de las medidas adoptadas a efectos de la identificación del titular real de conformidad con los puntos 1 a 3 y el presente punto.

Anexo 1 de la declaración de titularidad real (datos de identificación de los titulares reales)
Número de solicitud …………………………..
Fecha de la solicitud…………………………
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento……………………………………………….CNP………….
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País…………………………………..
ciudad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica…………………………………………………………
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento…………………………………………………………CNP……………………………………………………………………..
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País…………………………………..
ciudad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento……………………………………………………….CNP……………………………………………………………………….
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País…………………………………..
ciudad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica……………………………………………………………………………
……………………………
Nombre y apellidos: …………………………………….
Fecha de nacimiento……………………………………….CNP………….
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País…………………………………..
ciudad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica………………………………
Nombre y apellidos: ……………………………………
Fecha de nacimiento…………………………..CNP…………..
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País………………………………….. localidad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica…………………………………………
Nombre y apellidos: ………………………….
Fecha de nacimiento………………………………………….CNP….
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País………………………………….. localidad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica…………………………..
Nombre y apellidos: …………………………
Fecha de nacimiento…………………………………………CNP………..
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País………………………………….. localidad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica………………………
Nombre y apellidos: ……………………….
Fecha de nacimiento…………………………………………………………CNP……………………………………………………………………..
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País………………………………….. localidad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica………………………
Nombre y apellidos: ………………………
Fecha de nacimiento…………………………………………………………CNP……………………………………………………………………..
Documento de identidad ……………………….. serie …………… nº …………………………… nacionalidad…………………………………………………
☐ Domicilio / ☐ Residencia: País………………………………….. localidad …………………………………………………………………..
calle………………………………………. nº ………… bloque……….. escalera………… piso…….. ap……… condado/sector…………………………………
Cómo se ejerce el control de la empresa/persona jurídica………………………….
Anexo 2A de la declaración de titularidad real
(datos de identificación de los representantes legales personas físicas)

Número de solicitud…………………………..
Fecha de la solicitud…………………………
☐ El abajo firmante/a1)…………..,
nacionalidad…………………………., nacido ……………………………., en ………………………………………………………,
con
☐ domicilio/☐ residencia/país……………………………………… localidad…………………………………………………………….., str.
……………………………………………………….. no……….., bloque……………. escaleras………… piso…………. ap………… condado/sector
……………………………………………….posesor de …… serie …… nº …………., emitido por ………………………………
…………, en …………/…………/…………, CNP……………………………………………………………………,
como representante legal de2)………………………………………………………………………………………………………………………….,
con número de serie ……………./………………/……………………., EUID : ROONRC…………/………………/………………….,
CUI: …………………………….., declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 (respectivamente Art. 62 párr.
(1)) de la Ley nº 129/2019, modificada y complementada, siendo consciente de lo dispuesto en el Art. 326 del Código de Procedimiento Civil italiano
penal, que el/los beneficiario/s real/es de la empresa/entidad jurídica, así como la forma de ejercer el control
son:
.Entre las Líneas En el caso de las sociedades sujetas a inscripción en el registro mercantil y de las personas jurídicas extranjeras:
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 párr. (2) letra a), punto 1 de la Ley 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 para. (2) letra a), punto 2 de la Ley 129/2019;
.Entre las Líneas En el caso de otras personas jurídicas y entidades gestoras y distribuidoras de fondos, previa inscripción en el registro mercantil:
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 párr. (2) letra d), punto 1 de la Ley 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 para. (2) letra d), punto 2 de la Ley 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el art. 4 par. (2) letra d), punto 3 de la Ley nº 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el art. 4 par. (2) letra d), punto 4 de la Ley nº 129/2019;
Beneficiarios reales nr………………….. datos de identificación (véase el anexo 1)
El abajo firmante se compromete a presentar en el plazo de 15 días en la Oficina de Registro Mercantil del Tribunal de
………………………………………………….., cualquier cambio relativo a los datos declarados.
Firma,
…………………………
La presente declaración ha sido realizada ante mí …………………………………………………………..director/sustituto de
Director de la Oficina del Registro Mercantil del Tribunal ……………………………………………………………………..
Fecha, Firma,
………………………… …………………………
(1) A cumplimentar si el representante legal de la persona jurídica, que presenta la declaración jurada de acuerdo con la Ley nº
129/2019, modificada y complementada, es una persona física / hay varias personas físicas. Si los representantes
de la persona jurídica son más de una persona física y desean asumir la declaración de forma conjunta, se debe rellenar la segunda casilla
del formulario, es decir, el anexo 2A.
(2) Rellenar los datos de identificación de la persona jurídica que presenta la declaración conforme a la Ley nº 129/ 2019 con
posteriores modificaciones y adiciones.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Anexo 2B de la declaración de titularidad real No claim………………………….
(datos de identificación de los representantes legales personas jurídicas) Fecha de solicitud…………………………
☐ Suscriptor1)………………………………………………………………………………………………………………….. con domicilio social en:
país ……………………………………. ciudad…………………………………………………….. calle ………………………………………………..
nr……….. bloque……………. escalera………… piso…………. ap………… condado/sector …………………………………………………………………..,
a través de………………………………………………………………………………………………………………………., como representante legal
nacionalidad…………………………., nacido en ………………………….., en ………………………………………………………..,
con
☐ domicilio/☐ residencia/país……………………………………… ciudad…………………………………………………………….., str.
……………………………………………………….. no……….., bloque……………. escaleras………… piso…………. ap………… comarca/sector
……………………………… titular de …… serial …… no. …………., emitido por ……………………………………., en la fecha
de ………./………./………., CNP……………………………………………………………,
como representante legal de2)
…………………………………………………………………………………………………………………………., con número de serie …………
…./………………/……………………., EUID : ROONRC…………/………………/…………………., CUI: ……………………………..,
declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 (respectivamente Art. 62 párr. (1)) de la Ley 129/2019, con
sucesivas modificaciones y adiciones, teniendo conocimiento de lo dispuesto en el artículo 326 del Código Penal, que el beneficiario/beneficiario
de la empresa/persona jurídica y la forma de ejercer el control son:
.Entre las Líneas En el caso de las sociedades sujetas a inscripción en el registro mercantil y de las personas jurídicas extranjeras:
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 párr. (2) letra a), punto 1 de la Ley 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 para. (2) letra a), punto 2 de la Ley 129/2019;
.Entre las Líneas En el caso de otras personas jurídicas y entidades gestoras y distribuidoras de fondos, sujetas a la inscripción en el registro
de comercio:
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 párr. (2) letra d), punto 1 de la Ley 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el Art. 4 para. (2) letra d), punto 2 de la Ley 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el art. 4 par. (2) letra d), punto 3 de la Ley 129/2019;
☐ según lo dispuesto en el art. 4 par. (2) letra d), punto 4 de la Ley 129/2019;
Beneficiarios reales nr………………….. datos de identificación (véase el anexo 1)

El abajo firmante se compromete a remitir en el plazo de 15 días a la Oficina de Registro Mercantil del Juzgado de
………………………………………………….., cualquier cambio en relación con lo declarado.
Firma,
…………………………
Esta declaración se ha hecho ante mí …………………………………………………………..director/sustituto de
Director de la Oficina del Registro Mercantil del Tribunal ……………………………………………………………………..
Fecha, Firma,
………………………… …………………………
(1) A rellenar si el representante legal de la persona jurídica, que presenta la declaración jurada de acuerdo con la Ley nº 129/2019, modificada y complementada, es una persona física / hay varias personas físicas. Si los representantes de la persona jurídica son más de una persona física y desean asumir la declaración de forma conjunta, se deberá rellenar la segunda casilla del formulario, es decir, el Anexo 2A.
(2) Rellenar los datos de identificación de la persona jurídica que presenta la declaración conforme a la Ley nº 129/ 2019 con
posteriores modificaciones y adiciones.

Datos verificados por: Cox

Recursos

Véase También

Bibliografía

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