Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Blanqueo de Capitales en Hong Kong Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] El Departamento de estado (Estados Unidos) sugirió que las fuentes primarias de los fondos lavados en Hong Kong son generadas por delitos financieros tales como corrupción, evasión fiscal, … Leer más
Blanqueo de Capitales en Alemania Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] La Unión Europea inició procedimientos de infracción contra Alemania por no haber cumplido el plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de aplicación del 15 de diciembre de … Leer más
Blanqueo de Capitales en Francia Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] El FMI (2005) considera que Francia es atractiva para los lavadores de dinero debido a su economía estable y su fuerte divisa. Describe las principales vulnerabilidades de Francia al … Leer más
Blanqueo de Capitales en Bélgica Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Bélgica tiene un régimen integral de lucha contra el blanqueo de dinero y una alta tasa de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. 41 fuera de 48 las recomendaciones … Leer más
Esta entrada, junto a otras sobre esta materia en la presente enciclopedia, presenta una exploración contextual de los diferentes enfoques adoptados por varios países, y trata de documentar las medidas potenciales del alcance de la aplicación de los requisitos reglamentarios dentro de algunas naciones, y evaluar y comparar el alcance de las actividades de cumplimiento y observancia de cada régimen.
El objetivo de estas entradas es proporcionar una revisión comparativa intensiva. Hay pocos datos básicos sobre los que emprender una evaluación evaluativa rigurosa. El impacto en los objetivos menos tangibles, como el mantenimiento o la mejora de la integridad de los sistemas financieros, es más difícil de medir.