Cumplimiento Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero en Bélgica

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Cumplimiento

Bélgica requiere la divulgación (de transacciones sospechosas) como el equivalente a STRs. Bélgica no utiliza un enfoque basado en listas para la presentación de informes, donde los indicadores objetivos conducen a un informe que se está realizando, sino que requiere que las entidades de presentación de informes realicen Análisis antes de presentar el informe. Esto lleva a un número más bajo de divulgaciones, pero discutible una calidad más alta de la información (CTIF-CFI 2006).

Hubo un aumento del 30 por ciento en el número de revelaciones entre 2006 y 2007, y un aumento en el número de expedientes de investigación creados por CTIF-CFI, que llevó el número a 4.927. Una explicación para este aumento es una enmienda 2007 a la legislación que modificó los requisitos para denunciar las transacciones sospechosas de estar vinculadas al fraude fiscal serio y organizado.

Detalles

Las entidades reguladas están ahora obligadas a presentar un informe de estas materias tan pronto como se haya producido cualquier indicador de esta actividad (CTIF-CFI 2007a). El creciente volumen de informes presentados al CTIF-CFI continuó en 2008 con un número similar de nuevos archivos de investigación abiertos como resultado (CTIF-CFI 2008).

Un alto porcentaje de las divulgaciones recibidas por CTIF-CFI se somete a los funcionarios de la justicia para el procesamiento. Entre 2000 y 2003, se presentaron 5.000 casos de blanqueo de capitales a funcionarios de la Justicia belga, lo que resultó en 800 condenas por blanqueo de dinero durante este período (GAFI 2005a). CTIF-CFI presentó 1.166 archivos al ministerio público en 2007. Esto era aproximadamente 23,7 por ciento del número total de expedientes de la investigación abiertos. CTIF-CFI envió 937 archivos a los fiscales en 2008. Un archivo de investigación puede ser el resultado de varias divulgaciones, lo que significa que el número total de archivos es menor que el número total de revelaciones (CTIF-CFI 2007a).

La mayoría de los archivos reportados al ministerio público en Bélgica representan fondos identificados en la etapa de estratificación del blanqueo de dinero. El fraude fiscal grave fue el delito más común de presuntos determinantes (23,7% de los casos en 2008), seguido de la trata de mercancías y mercancías (20%) y la apropiación indebida de activos corporativos (15,1%; CTIF-CFI 2008).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

CTIF-CFI trató con 175 expedientes de la investigación para las materias del terrorismo entre 1993 y 2007 y 32 de éstos estaban en 2007 (CTIF-CFI 2007a). Un total de 21 expedientes vinculados al terrorismo o a la financiación (o financiamiento) del terrorismo en 2008 (CTIF-CFI 2008).

Ejecución

En 2003, se trataron 1.214 casos de blanqueo de capitales en Bélgica. La estimación más reciente disponible sobre la confiscación y decomiso de los fondos generados por el crimen organizado fue de € 102m en 2001 (GAFI 2005a). Bélgica confiscó € 747.5 m en 2008 (CTIF-CFI 2008).

Autor: Williams

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