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Definición de Blanqueo de Capitales
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“Al igual que ocurre con otros términos, el lavado de activos -dice RODRIGUEZ HUERTAS- no ha estado ajeno a la diversidad de conceptos respecto de su contenido u objeto.”
MAROTO Y VILLAREJO, en su libro “El Blanqueo de Capitales En El Derecho Español (DYKINSON, Madrid, 1999, pág. 5) conceptúa este delito como “… el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.”
ALIAGA MENDEZ, a su vez, defiende que “El blanqueo no es otra cosa que el conjunto de mecanismos y procedimientos, variados y complejos, que tienden a dar apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo……. o a bienes de origen lícito que sus propietarios extrajeron del círculo de bienes conocidos para la administración.”
El blanqueo de capitales es el “procedimiento mediante el cual se pretende incorporar al tráfico económico-financiero legal los beneficios obtenidos a raíz de la realización de ciertas actividades delictivas.” señala SUSANA HUERTA TOLCIDO, y añade que, en “definitiva, se trata de una actividad dinámica o proceso de ocultación de aquellos bienes de origen o procedencia delictiva, que tiene por objeto atribuirles una apariencia última de legitimidad.”
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Para BLANCO CORDERO también se trata de un procedimiento, “en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
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“La búsqueda de una definición que logre abarcar todas las formas posibles de lavar activos -concluye IBAÑEZ NAJAR, en su “Estudios De Derecho Constitucional Económico”, 1era. ed, Bogota, 2001, pág. 364- constituye una tarea casi imposible, en la medida en que las actividades a incluir son innumerables”
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