Carácteres del Blanqueo de Capitales

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Sus carácteres “…….se encuentran interrelacionadas y se potencian recíprocamente -escribe Blanco Cordero- en la medida en que la internacionalización del blanqueo de capitales y la mayor especialización de los blanqueadores dan lugar a la elaboración de mecanismos cada vez más sofisticados.”

Carácter Internacional del Blanqueo

“El fenómeno del blanqueo de capitales tiene un marcado carácter internacional. Es decir, sobrepasa las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como “boundaries” en derecho anglosajón, en inglés) nacionales de los Estados e implica su desarrollo en otros, con los cambios de soberanía y jurisdicción que ello conlleva.” Por ello, SAVONA Y DEFEO hace alusión a la “globalización de las actividades de blanqueo de capitales”.

Tendencia a la Profesionalización del Sujeto Activo

“La progresiva evolución en las técnicas de blanqueo de capitales es causa y consecuencia -escribe Blanco Cordero- de una mayor profesionalización de las personas que las llevan a cabo. Esta característica se manifiesta en dos tendencias: mayor profesionalismo de los miembros de la organización y mayor empleo de profesionales externos.”

“……. auténticos profesionales, de la banca, finanzas, contabilidad, leyes, que tengan por demás un amplio conocimiento del marco regulatorio internacional sobre lamateria, a fin de poder aprovechar las debilidades existentes en los distintos países….”, dice RODRIGUEZ HUERTAS.

Así, los “cárteles colombianos”, por encima (en su época) de cualquier “otro grupo criminal, han conjugado la cultura empresarial con la criminal, llegando a desarrollar una industria basada en principios de la gestión de empresas, como la especialización y división del trabajo.” señala Blanco Corero, y añade que el “grado de sofisticación alcanzado se debe fundamentalmente al empleo de especialistas financieros. La estructuración de los especialistas de los que dispone el cártel es la siguiente: los contables del cártel, los comisionistas, los cambistas y el blanqueador de dinero.”

Variedad de Técnicas

“El éxito del lavado de activos requiere de la utilización de una amplia gama de técnicas, a través de las cuales, en las distintas etapas del fenómeno, logren eludirse las regulaciones preventivas dispuestas por la autoridad” afirma RODRIGUEZ HUERTAS, y añade que debido a que “detrás de losmétodos utilizados por la delincuencia organizada se mueve la autoridad de persecución, los lavadores se ven en la necesidad, ante tal monitoreo, de ser constantemente innovadores en sus estrategias para evitar que sus estrategias sean develadas por las autoridades y por los propios sujetos regulados.”

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Y por ello, un carácter básico de los sujetos activos “es su facilidad de adaptación a las nuevas situaciones y la rapidez en el desarrollo de nuevos métodos -afirma Blanco Cordero- alcanzando en ocasiones un grado de sofisticación en sus operaciones de blanqueo…” Y escribe también que la “evolución hacia mecanismos más sofisticados se aprecia fundamentalmente allí donde se ha implantado normativa para controlar el blanqueo de capitales”.

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