Delito Organizado Transnacional [DOT]

Este elemento es una profundización de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] En inglés: Transnational Organized crime.

Se trata de actividades delictivas que atraviesan las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como “boundaries” en derecho anglosajón, en inglés) nacionales. Suele vincularse con mercados ilegales y con el contrabando de bienes legales.Entre las Líneas En general, no incluyen los delitos de cuello blanco.

Las ventajas para los mercados ilegales

La estructura de clanes de muchas organizaciones ha resultado ser una gran ventaja cuando entran en mercados ilegales. Al imponer, de manera autorizada, una nueva identidad en los afiliados, la ceremonia de iniciación y el aparato de legitimación desarrollado por todas las asociaciones involucradas reducen en gran medida las posibilidades de traiciones y cruces dobles.Las relaciones de confianza y solidaridad, creadas por los vínculos rituales de parentesco, favorecen la puesta en común de recursos materiales y humanos para el logro de objetivos comunes, así como el desarrollo de transacciones económicas incluso entre los miembros que no se conocen personalmente.

Otros Elementos

Además, cuando los procesos de socialización fallan, los cuerpos gobernantes desarrollados por cada grupo perteneciente a estas confederaciones sancionan las violaciones de los miembros y pueden movilizar rápidamente un aparato militar para defender al grupo y sus intereses de las amenazas externas. Finalmente, en un entorno donde el flujo de información está fuertemente restringido, la reputación de violencia y confiabilidad del grupo se convierte en un activo estratégico para cada miembro en la búsqueda de sus propias actividades empresariales lícitas e ilícitas.

Esta lista de ventajas no implica que muchas asociaciones mantengan necesariamente una posición monopólica u oligopolística en los mercados ilegales nacionales e internacionales. Por supuesto, en las comunidades en las que se basan, Cosa Nostra y las otras fraternidades criminales que se analizan aquí a menudo controlan directamente una parte considerable de las actividades del mercado ilegal y extraen impuestos de protección.

De la mayoría de operadores más pequeños, independientes. Como hemos visto, que afirman ejercer una soberanía territorial en esas áreas, a menudo también pueden imponer un extenso escándalo de protección a las empresas legales.

Sin embargo, fuera de sus propias comunidades, las asociaciones de tipos y sus miembros no tienen una ventaja preconstituida y, como otros operadores de mercados ilegales, están sujetos a las reglas y tendencias de la economía.

Una Conclusión

Por lo tanto, por ejemplo, el papel de las familias estadounidenses de La Cosa Nostra en los mercados ilegales estadounidenses se ha reducido drásticamente por el aumento de una gran cantidad de personas más propensas a los riesgos,Empresarios inventivos, con mejores contactos ya sea en las comunidades de los consumidores finales o (en el caso de las drogas) con distribuidores mayoristas (Reuter, 1995). Del mismo modo, como resultado de un proceso de concentración mundial (o global) de refinamiento de heroína en los países de origen y del cambio de las rutas comerciales mundiales de heroína, las familias sicilianas de Cosa Nostra han sido cada vez más expulsadas de las etapas rentables de refinamiento e importación de heroína en los Estados Unidos desde mediados de la década de 1980. (Ministero, dell’Interno, 1994; Paoli, 2000a; 1998). Incluso las posiciones al por mayor retenidas por Cosa Nostra y las filiales de ‘Ndrangheta en los mercados de narcóticos italianos están actualmente amenazadas por la competencia de varios nuevos empresarios criminales – principalmente turcos, albaneses, norteafricanos, y nigerianos: con mejores contactos en los centros de producción y una mayor propensión a utilizar la violencia (Pansa, 1998; Paoli, 1999a). Del mismo modo, al menos en los Estados Unidos, las Tríadas están hoy excluidas por muchos negocios rentables, en particular el contrabando de drogas y seres humanos, que en su lugar están dirigidos por empresarios más flexibles y agresivos (Chin, 1990, 1999).

Autor: Williams

Restricciones de la ilegalidad: parentesco de sangre ficticio y real

Las principales conclusiones que se pueden extraer del análisis del desarrollo y la organización de las asociaciones de mates se pueden sintetizar en las siguientes afirmaciones. Aunque lejos de ser decisivos en la competencia del mercado ilegal, los lazos de parentesco rituales son necesarios para construir organizaciones ilegales a gran escala. Para ser efectiva, la hermandad ritual que se crea debe, además, estar lista para usar la violencia para implementar sus propias reglas con respecto a sus miembros y, en ocasiones, a los no miembros; es decir, debe ser percibido como un clan por sus miembros, como una institución familiar y política a la que todas las demás lealtades están subordinadas.

Grupos terroristas y pandillas juveniles

Esta fórmula organizativa, una mezcla entre parentesco ritual y violencia, parece ser esencial para la supervivencia de grandes colectividades “en el lado equivocado de la ley”, porque todas las principales organizaciones ilegales recurren a ella.

Observación

Además de las principales organizaciones que acabamos de revisar, de hecho, el modelo de organización de clanes es empleado por grupos terroristas y pandillas juveniles.

Estas colectividades rara vez se incluyen en las definiciones estándar de crimen organizado porque su objetivo principal se percibe como no económico.

Aviso

No obstante, su organización interna tiene muchas similitudes con la de muchas asociaciones. Aunque algunas pandillas juveniles son poco más que una camarilla informal, las más duraderas usualmente se establecen en el modelo de hermandad, emplean ceremonias de iniciación que crean contratos de fraternización similares a los de muchos grupos y comprometen a sus miembros a mutuas. ayuda incluso en el crimen (Sánchez-Jankoswki,1991; Huff, 1990). Por supuesto, los grupos terroristas no suelen expresar relaciones entre los miembros con el lenguaje del parentesco.

Puntualización

Sin embargo, tanto como Cosa Nostra y los otros consorcios antes mencionados, también requieren un compromiso absoluto de sus miembros y una completa subordinación a los intereses y objetivos colectivos.

Otros Elementos

Además, todas estas entidades se establecen como comunidades normativas y políticas, con su propio sistema de reglas y mecanismos, incluido el uso de la violencia, para hacerlos cumplir.

Además, aunque se fundan con fines ideológicos o expresivos, tanto las pandillas juveniles como los grupos terroristas con frecuencia terminan estando muy involucrados en negocios ilegales. Como señaló Albert Cohen, “las pandillas de niños producen muchos delitos, pero el crimen suele estar lejos de ser su razón de ser. La preocupación central de las pandillas tiene que ver con los problemas relacionales y la recompensa relacional: estado, calidez, seguridad, cohesión y similares ”(1977: 194). Asimismo, los grupos terroristas cometen con frecuencia robos, imponen regímenes de extorsión en sus áreas de influencia y participan en transacciones ilegales para financiar su lucha política. Las FARC colombianas, por ejemplo, imponían una tasa de protección del 10% en la mayoría de los productos de la coca en los años 90.

Aunque por lo general se pasan por alto, las similitudes entre muchas organizaciones y grupos terroristas y pandillas juveniles son tantas y tan profundas que merecen ser investigadas sistemáticamente. Si definimos el crimen organizado como un conjunto de organizaciones criminales, que no tiene sentido para dibujar líneas arbitrarias entre los presuntos implicados en pro fi t-orientado actividades y las que no lo son.

Las organizaciones criminales ciertamente difieren entre sí según sus objetivos y el énfasis que les den. Pero, como hemos visto en el caso de muchos consorcios, definir una colectividad solo de acuerdo con sus objetivos puede ser complicado, porque los objetivos cambian. Aunque la meta oficial del grupo puede permanecer sin cambios, los nuevos objetivos generalmente aparecen con el tiempo.

Otros Elementos

Además, todas las entidades colectivas están sujetas al fenómeno del “desplazamiento de objetivos”. A medida que pasa el tiempo, el interés en la supervivencia del grupo, independientemente del contenido de sus actividades, tiende a exceder el logro de los objetivos oficiales del grupo.

Una Conclusión

Por lo tanto, los diferentes objetivos no deben considerarse como un impedimento para el análisis comparativo.

Emulación y lazos de sangre

Las ventajas de la fórmula organizativa del clan para sobrevivir en un entorno sin estado y / o ilegal están demostradas por otro desarrollo. Durante las últimas tres décadas, muchas de las redes criminales más exitosas, tanto en Italia como en Rusia o en los Estados Unidos, han tratado de emular los acuerdos culturales y organizativos de los consorcios para aumentar su propia estabilidad y cohesión interna (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Raffaele Cutolo, por ejemplo, creó la organización organizadora napolitana Nuova Camorra (NCO), una coalición de pandillas juveniles y urbanas que mantuvo la supremacía dentro de la galaxia de la Camorra durante casi una década a partir de principios de la década de 1970, siguiendo el modelo de la Ndrangheta de Calabria., copiando sus reglas, rituales y rangos (TrRC, 1988: 189; TrVV, 1985). La influencia ejercida por el ‘Ndrangheta sobre el desarrollo y la consolidación de las agrupaciones delictivas de Apulia ha sido aún más fuerte. Giuseppe Rogoli, el fundador del consorcio de mayor duración, Sacra Corona Unita (SCU), se afilió ritualmente a la confederación de la cría de Calabria en 1983, y la nueva organización imita fielmente a la ‘Ndrangheta en sus reglas internas y jerarquías. Del mismo modo, las pandillas juveniles asiáticas imitan constantemente los rituales de iniciación, las fórmulas y los roles de las tríadas más establecidas para aumentar el compromiso de sus afiliados y mejorar su propia cohesión interna (Chin, 1996). Incluso las pandillas rusas recurren con frecuencia a fórmulas, rituales elaborados, senderos de valentía y signos de reconocimiento para transmitir una identidad colectiva distinta y mejorar el sentido de pertenencia común de los miembros.

Para ser convincentes y vinculantes, los grupos de parentesco ilegales deben confiar en una tradición cultural o en un movimiento ideológico que no se puede crear a voluntad. Si no se pueden establecer relaciones de parentesco ritual, los lazos de parentesco también pueden ser explotados para construir empresas criminales pequeñas, pero a veces muy exitosas.Entre las Líneas En particular, los lazos de sangre pueden ser muy efectivos cuando la familia todavía está
considerada la “unidad política fundamental” de la sociedad y tiene derecho a emplear la violencia, mientras que el estado es débil y carece de legitimación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). No por casualidad, las familias de sangre están en el centro de casi todas las empresas más exitosas que constituyen los llamados cárteles de la droga colombianos. El contrabando de heroína y la distribución al por mayor en toda Europa está en gran medida controlada por numerosas empresas familiares independientes de origen kurdo, turco y, más recientemente, albanés (TrMI, 1994a).

Informaciones

Los denominados caucásicos, georgianos y otros grupos étnicos que han florecido en la antigua Unión Soviética también parecen depender en gran medida de los lazos de parentesco.

En los mercados, tanto ilícitos como no, la confianza tiene solo, necesariamente, una base personal. Por ello, a largo plazo, las relaciones entre los empresarios ilegales y las asociaciones criminales estables son más fáciles de establecer y mantener entre las personas que ya están vinculadas por vínculos de sangre, la pertenencia a una hermandad o por un origen étnico, religioso o político común. Entre ellos, se desalientan los “cruces cruzados” y la confianza interpersonal existente favorece los intercambios económicos, así como la puesta en común de recursos para fines económicos y políticos.

La acción económica ilegal

Las empresas ilegales más estables son aquellas que dependen de vínculos no económicos preexistentes. Esta realización también explica las paradojas del crimen organizado. Si bien la lógica de los mercados ilegales no promueve el desarrollo de burocracias modernas a gran escala, las empresas ilegales más estables y estructuradas son aquellas que no están orientadas exclusivamente al mercado y son capaces de integrar sus actividades económicas en las relaciones no económicas de Tipo solidario.

En una perspectiva histórica, la “arraigo” de la acción económica criminal en las relaciones sociales no representa una novedad.

Pormenores

Por el contrario, una larga visión de la historia de los negocios muestra que las organizaciones burocráticas a gran escala con límites definidos y operaciones altamente centralizadas que pueblan hoy los mercados legales son un fenómeno muy reciente. Como dijo Powell, “la historia del comercio moderno, ya sea contada por Braudel, Polanyi, Pollard o Wallerstein, es una historia de empresas familiares, gremios, cárteles y empresas comerciales ampliadas – todas las empresas con límites sueltos y altamente permeables ”(1991: 267).Entre las Líneas En un contexto donde el estado moderno y el sistema capitalista aún no habían reafirmadas por completo, estas entidades llevaron a cabo actividades económicas además de una pluralidad de otras funciones y su éxito mismo como actores económicos dependió de las condiciones de confianza y solidaridad entre los miembros que crearon los vínculos no económicos.

Cuando los aparatos estatales comenzaron a proporcionar sistemáticamente los bienes públicos básicos, y principalmente la ley y el orden, que permitían el funcionamiento de los mercados nacionales, estas instituciones polivalentes y multivalentes se volvieron en gran medida superfluas.

Detalles

Las empresas capitalistas modernas emergieron progresivamente de las densas redes de afiliaciones políticas, religiosas y sociales que habían envuelto la actividad económica durante siglos. La economía se convirtió así en una esfera cada vez más separada y diferenciada de la sociEdad Moderna, con transacciones económicas que ya no se definen por las obligaciones sociales o de parentesco de quienes realizan transacciones, sino por cálculos racionales de ganancia individual.

La exclusión de la protección estatal no ha permitido a las empresas ilegales seguir ese camino y, por lo tanto, beneficiarse de los procesos de diferenciación funcional. Por esta razón, las empresas más duraderas de la arena ilegal hoy en día siguen siendo aquellas que se basan en vínculos no económicos preexistentes. Aquellas organizaciones que pueden establecerse como comunidades morales, forzando a sus miembros a través de una mezcla de obligación moral y amenaza de castigo a respetar sus propias reglas, constituyen islas frágiles de cohesión y solidaridad en la mare magnumDe la anomia, representada por la arena ilegal. La relación de confianza que se desarrolla entre los miembros permite la creación de acuerdos económicos estables, que conllevan una cierta división del trabajo entre los socios, superando las restricciones, anteriormente revisadas, creadas por la ilegalidad del producto.

De manera más general, podemos decir que, en mayor medida que en la economía legal, las transacciones ilegales o cualquier otra acción ilegal que requiera la cooperación de dos o más hombres se facilitan enormemente cuando ya existe una familiaridad y confianza interpersonal entre las partes. Por estas razones, los intercambios ilegales tienden a ocurrir dentro de redes preexistentes de información e intercambio capaces de garantizar la confiabilidad de las partes y de crear condiciones favorables para la conclusión exitosa de transacciones criminales.

Puntualización

Sin embargo, tanto como los lazos no económicos, estas redes difícilmente se pueden crear a voluntad para el mero logro de los intercambios ilegales. Este último tiende más bien a ser arraigado en los sistemas más amplios, producidas con frecuencia por largo plazoprocesos, que van desde los enlaces de comunicación establecidos por una extensa migración a la red de solidaridad y confianza desarrollada entre los miembros de instituciones legales y semi-legales.

Los actores que tienen acceso a estas redes disfrutan de una ventaja considerable en la búsqueda de empresas ilegales en comparación con sus competidores que no las tienen.

Pormenores

Por el contrario, la falta de estas redes informales puede limitar el desarrollo de los intercambios ilegales. La ausencia de un enclave étnico en Europa, por ejemplo, desaceleró durante mucho tiempo la penetración de los traficantes de cocaína colombianos en el mercado europeo a principios de los años ochenta.Entre las Líneas En términos más generales, es justo decir que la propagación geográfica de las redes preexistentes influye en el desarrollo de intercambios ilegales. La expansión de las ventas de medicamentos de Cosa Nostra y ‘Ndrangheta ha seguido en gran medida la preexistencia de ramificación de filiales y subunidades en el norte de Italia y en el extranjero. Gracias a una red más extensa fuera de su región de origen, las familias de las familias de Calabria han adquirido un papel relevante en el comercio de drogas nacional desde mediados de la década de 1980 en adelante, manteniendo su posición durante la primera mitad de la década siguiente (Paoli, 1994).Entre las Líneas En contraste, los grupos de Cosa Nostra han sido progresivamente marginados debido a su presencia limitada en la parte norte del país, donde la mayoría de los consumidores están concentrados (Paoli, 2000a).

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Pormenores

Las acciones de Cosa Nostra y ‘Ndrangheta’s no son excepcionales. Todos los empresarios ilegales tienden a concentrar sus negocios en las ubicaciones dentro de la red, descuidando las empresas prometedoras y los mercados minoristas si carecen de contrapartes de confianza.

Las desventajas del parentesco

Aunque es particularmente efectivo para hacer frente a las peculiaridades de un entorno ilegal, sin estado, la dependencia de los lazos no económicos conlleva un alto precio en términos de eficiencia económica. Primero, todos los grupos criminales que confían intensamente en los lazos de parentesco de la fe y la fe enfrentan restricciones rígidas para reclutar personal. A pesar de una alta tasa de prolificación, la extensión que puede alcanzar una familia de sangre es limitada. A su vez, los contratos de fraternización son efectivos solo entre personas que ya comparten un trasfondo cultural común.

Como resultado, las organizaciones de tipo mafioso, los grupos terroristas y las empresas familiares a menudo no pueden internalizar las competencias especializadas necesarias para participar en las empresas más rentables de los sectores informales y legales de la economía mundial. A veces también se les impide entrar en mercados ilegales, si estos últimos constituyen solo un pequeño apéndice del legal. Por estas razones, las familias sicilianas y calabritas no pudieron ingresar en los segmentos mayoristas del comercio internacional de armas y dinero durante muchos años. Incapaces de lavar las ganancias del narcotráfico en sí mismos, en los años 70 y 80, estos grupos se basaron en los servicios de personajes pertenecientes a la esfera de la delincuencia financiera y en algunos de estos tratos, sobre todo, aquellos con Michele Sindona y Roberto Calvi. Terminó perdiendo sumas considerables de dinero.

En la vida cotidiana de todas las asociaciones criminales de tipo, la prescripción de fraternidad y solidaridad grupal se debilita si no se la traiciona completamente por los conflictos de intereses, las rivalidades y las ambiciones personales de los miembros que intentan explotar la fuerza de los grupos (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Relaciones incondicionales para el logro de metas específicas, personales o objetivas. El equilibrio precario entre el intercambio generalizado y el específico también está constantemente amenazado por el proceso de institucionalización que necesariamente conlleva la estructuración de las relaciones instrumentales y de poder, traicionando los valores de fraternidad e igualdad que se colocan de manera prescriptiva en el núcleo de las relaciones principales.

A estos factores “permanentes” de tensión, deben agregarse otros dos que han surgido en los últimos cuarenta años. Primero, la creciente participación en actividades económicas durante el período de posguerra ha producido un debilitamiento de la moral dentro del grupo en muchos consorcios de tipo mafa, estimulando alianzas empresariales ilícitas con no miembros.y el aumento de los tratos económicos entre los camaradas.

Otros Elementos

Además, otro factor importante de desequilibrio surge del hecho de que la mayoría de las asociaciones han sufrido un proceso de deslegitimación dentro de sus propias comunidades locales y han perdido la mayoría de las funciones “positivas” que solían llevar a cabo. A medida que el lenguaje del fraternalismo pierde su control sobre la sociedad en general, muchas asociaciones han tenido problemas crecientes para hacer que sus reclutas interioricen la función, la función necesaria, implícita en el contrato de fraternización, mientras que la necesidad de aumentar el secreto dentro y alrededor de las asociaciones lleva al abandono de los rituales y la reducción del proceso de socialización de los nuevos miembros. Entre las familias asociadas a la Cosa Nostra siciliana, esta tendencia ya ha tenido efectos devastadores, de la familia siciliana (Ministero dell’Interno, 1996). A pesar de que han existido por muchos años, las organizaciones criminales de tipo criminal parecen tener problemas crecientes para mantener el frágil equilibrio entre el intercambio específico y el intercambio generalizado, del que dependen sus éxitos en los mercados ilegales y su propia supervivencia.

Autor: Williams

Recursos

Notas

Véase También

Criminología Crítica
Marxismo
Delitos de Cuello Blanco
Delitos del Estado
Globalización

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