Delincuencia Transnacional
Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] En inglés: Transnational crime.
Nota: para sus aspectos históricos penales, véase aquí. Para su historia punitiva, aquí. Véase también, en especial, los detalles sobre la Historia del Crimen Organizado.
El concepto de transnacionalismo en las ciencias sociales
A lo largo de las tres últimas décadas se ha hecho referencia al transnacionalismo, a los actores transnacionales y a las organizaciones transnacionales en la literatura de diversas disciplinas.Entre las Líneas En los años 70, las relaciones internacionales introdujeron el concepto de actor transnacional. La atención a los actores transnacionales no estatales surgió de las teorías pluralistas sobre el Estado y su proceso de toma de decisiones.Entre las Líneas En la política nacional, los teóricos del pluralismo siempre han argumentado que los resultados políticos eran el resultado de la competencia entre los diferentes grupos de interés.
Del mismo modo, en el ámbito internacional, los estudiosos empezaron a centrar su atención en el papel de las entidades no estatales en el sistema internacional, desafiando los supuestos realistas convencionales sobre el Estado-nación como actor principal del sistema internacional. Diversos actores transnacionales desempeñaban un papel importante en las relaciones internacionales. Los actores transnacionales participan en toda una serie de actividades y procesos transfronterizos, que implican el movimiento de dinero, información y personas a través de las fronteras. Los actores pueden ser burócratas gubernamentales o sus organismos, que a menudo establecen vínculos con sus homólogos de otros países, o pueden ser actores privados que persiguen sus intereses en diferentes países. Se ha afirmado que las comunicaciones y acciones de los actores transnacionales afectan en gran medida a los resultados políticos internacionales.Entre las Líneas En ocasiones, los actores transnacionales podían emprender acciones contrarias a los intereses de su propio país.
En la misma época, Huntington (1973) diseccionó las características de las organizaciones transnacionales. Huntington definió estas organizaciones como aquellas que tienen operaciones y actividades localizadas en dos o más países. Las organizaciones transnacionales, según Huntington, buscan movilizar sus recursos y optimizar sus estrategias para penetrar eficazmente en los territorios en los que operan. Rosenau (1980) definió de forma concisa los procesos transnacionales como “procesos por los que las relaciones internacionales llevadas a cabo por los gobiernos se han visto complementadas por las relaciones entre individuos, grupos y sociedades privadas que pueden tener, y tienen, importantes consecuencias en el curso de los acontecimientos”.
Las organizaciones transnacionales también adquirieron importancia para las teorías políticas y económicas de la dependencia y el subdesarrollo en la década de 1970. Estos estudiosos dirigieron su atención hacia el creciente fenómeno de las empresas multinacionales, también denominadas empresas transnacionales, examinando el impacto en las economías de los países menos desarrollados de las empresas transnacionales con sede en las sociedades industrializadas avanzadas. Muchos argumentaron que la explotación de los países pobres por parte de las empresas transnacionales establecía una relación de dependencia, que se traducía en el subdesarrollo de las economías dependientes y en la corrupción política desenfrenada de las élites de los países dependientes. Además, los beneficios, en lugar de reinvertirse en el país en el que opera la empresa, se limitan a transferirse al país de origen de la misma, con lo que los beneficios para los países pobres son mínimos.
Varios académicos estudiaron los vínculos específicos entre las empresas transnacionales y la corrupción política. El Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales exploró los efectos a largo plazo resultantes de la relación permanente entre las empresas transnacionales y los países menos desarrollados. Estos estudios proliferaron a finales de los años 70 y 80 (se puede examinar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fue en esta época cuando el concepto de delincuencia transnacional entró en el léxico de la criminología.
Evolución del concepto de delincuencia transnacional
Aunque el interés práctico por la delincuencia transnacional por parte de los responsables políticos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley surgió de forma más concreta en la década de 1990, la delincuencia transnacional entró en el discurso de la criminología en la década de 1970, más o menos al mismo tiempo que el transnacionalismo entró en el vocabulario de otras ciencias sociales. Sin embargo, las primeras referencias a la delincuencia transnacional no delimitaban un fenómeno criminológico preciso. Más bien, transnacional se intercambiaba con los desarrollos internacionales o globales. Por ejemplo, el artículo de Clifford de 1975 “New Dimensions in Criminality: National and Transnational”, aunque distinguía entre delincuencia nacional e internacional, seguía empleando transnacional e internacional indistintamente. También se pueden encontrar referencias transnacionales en los debates sobre el terrorismo internacional, especialmente desde finales de los años 70.
En el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito, celebrado en 1975, es donde muchos consideran que se acuñó realmente el término. Sin embargo, no está claro si el término en aquel momento se refería a un fenómeno criminológico distinto o si se refería simplemente a los delitos económicos de las empresas transnacionales en el sentido que entienden los teóricos de la dependencia. Por ejemplo, uno de los puntos del orden del día del Congreso de 1975 fue un informe titulado “Cambios en las formas y dimensiones de la criminalidad: Transnacional y Nacional”, en el que se discutía el establecimiento de “un control más eficaz del abuso de poder económico por parte de las empresas nacionales y transnacionales” (Naciones Unidas, 1976, punto 5).
Sin embargo, durante la década de 1980, la delincuencia transnacional pasó a describir una gama mucho más amplia de actividades delictivas. Esto coincidió con un aumento de la atención prestada al tráfico de estupefacientes, que se había convertido en una prioridad de las fuerzas del orden estadounidenses desde que la administración Nixon declaró la guerra contra las drogas, y los esfuerzos se redoblaron durante los años de Reagan. Otras actividades delictivas abordadas en el volumen editado por MacNamara y Stead (1982) fueron el tráfico de extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) ilegales, el contrabando de armas, los delitos monetarios, el fraude y el terrorismo.
Fue también en este periodo cuando Bossard (1990) ofreció una definición precisa y parsimoniosa de la delincuencia transnacional en Transnational Crime and Criminal Law. Según Bossard, la delincuencia transnacional es una actividad que es considerada como delito por al menos dos países (p. 5). Las conclusiones de Bossard señalaban que la delincuencia transnacional es un problema tanto político como jurídico, que el fenómeno “está ampliamente influenciado por el desarrollo de los problemas mundiales” (p. 143) y que “aprovecha todas las formas de progreso, especialmente en el transporte internacional, … las telecomunicaciones y la informática” (p. 141). Estas observaciones se vieron confirmadas por la evolución de los años 90.
En la última década del siglo XX, surgió un debate más intenso sobre la delincuencia transnacional, tanto a nivel teórico como práctico. La delincuencia transfronteriza se había convertido en una cuestión de seguridad clave para los responsables políticos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Europa y Estados Unidos. Sus esfuerzos se desplazaron cada vez más desde la delincuencia organizada nacional hacia el ámbito internacional y la delincuencia transnacional. Los acontecimientos que rodean esta creciente atención a la delincuencia transnacional en la década de 1990 se analizarán más adelante; no obstante, en la siguiente sección se examinan las diferentes concepciones de la delincuencia transnacional.
La comprensión actual de la delincuencia transnacional
El término delincuencia transnacional forma parte ahora del léxico cotidiano no sólo de los criminólogos, sino también de los responsables políticos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el público. Aunque antes de la última década el concepto de delincuencia transnacional rara vez aparecía en un texto jurídico o en un manual de aplicación de la ley, en la actualidad el término es empleado habitualmente por especialistas y no especialistas. Sin embargo, la delincuencia transnacional no es un concepto legal; carece de un significado jurídico preciso. Sigue siendo un concepto dentro de la criminología que describe fenómenos sociales. El término es a la vez sociológico, porque se trata de comprender a los grupos o redes criminales, y político, porque los actores criminales transnacionales actúan en un entorno internacional estructurado por los Estados-nación y por la política.
Sin embargo, sigue habiendo poco consenso sobre la terminología de este fenómeno científico social. Por ejemplo, muchos estudiosos destacan la naturaleza organizada de la delincuencia organizada transnacional o COT. Otros rechazan la naturaleza organizada de la COT, argumentando que considerarla como organizada distorsiona nuestra comprensión de la delincuencia transfronteriza en lugar de ayudar a explicarla. El discurso del COT impide una comprensión más sutil del fenómeno que pretende describir y, por tanto, disminuye la eficacia de la respuesta al mismo.
La crítica sobre el uso del término crimen organizado (véase más) se extiende también a la delincuencia organizada transnacional. La noción de delincuencia organizada transnacional produce una imagen de numerosos grupos delictivos internacionales estrechamente unidos cuando, en realidad, las estructuras delictivas son menos estables y las redes son más difusas. Al mismo tiempo, sin embargo, los estudiosos tienden a considerar que la delincuencia tiene un grado necesario de organización. Precisamente porque se trata de actividades delictivas que atraviesan las fronteras nacionales, suele ser necesario un cierto grado de organización, generalmente considerable. No obstante, aunque un número cada vez mayor de académicos y profesionales utilizan el término más controvertido COT, este volumen considera que la delincuencia transnacional suele estar menos estrictamente organizada.
Otra preocupación es que la delincuencia transnacional se confunde a menudo con otros términos que describen el mismo fenómeno, especialmente la delincuencia internacional o global. La distinción entre la delincuencia transnacional y la internacional es especialmente borrosa. Aquellos que distinguen entre ambos sostienen que los delitos internacionales son crímenes prohibidos por las leyes, normas, tratados y costumbres internacionales, mientras que los delitos transnacionales se refieren específicamente a los actos penalizados por las leyes de más de un país. Sin embargo, otros consideran que la internacionalización del derecho penal y de las prohibiciones es el principal rasgo que caracteriza a la delincuencia transnacional.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Aparte de estas cuestiones terminológicas, también hay poco acuerdo sobre la definición formal de la delincuencia transnacional. Una parte de la literatura afirma que la delincuencia transnacional se refiere simplemente a los actos que violan las leyes de más de un país (véase más). Las Naciones Unidas han adoptado un enfoque similar, definiendo la delincuencia transnacional como “los delitos cuyo inicio, prevención y/o efectos directos o indirectos implican a más de un país”.
Otros estudiosos prefieren definiciones sociológicas más amplias de la delincuencia transnacional. Por ejemplo, se define la delincuencia transnacional como un daño evitable e innecesario para la sociedad, que es lo suficientemente grave como para justificar la intervención del Estado y que es similar a otros tipos de actos tipificados como delito en los países en cuestión o por el derecho internacional y en el que los delincuentes o las víctimas se encuentran en -o operan a través de- diferentes jurisdicciones. Esta definición apunta a una comprensión más amplia de la delincuencia, muy en la tradición del sociólogo Edwin Sutherland.
En resumen, aunque el término delincuencia transnacional se utiliza hoy más que nunca, sigue siendo un concepto muy debatido. Las diferencias entre la delincuencia transnacional y la internacional también son menos claras en la práctica. Debido a las numerosas controversias conceptuales en curso, como las comentadas anteriormente, los estudiosos reconocen que los esfuerzos académicos por reducir la noción de delincuencia transnacional y de delincuencia organizada a una definición analítica precisa e incontestable han resultado generalmente infructuosos.
No obstante, la introducción y el uso generalizado del término delincuencia transnacional entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los responsables políticos ha contribuido a centrar el debate sobre las prioridades de seguridad en la década de 1990. Da a las actividades delictivas transfronterizas una etiqueta más concreta y ha impulsado una mejor categorización y comprensión de estas actividades. La creciente atención prestada a la delincuencia transnacional refleja la forma en que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y los responsables políticos de los gobiernos han cambiado su percepción de las prioridades en materia de seguridad y aplicación de la ley. Como se argumenta más adelante, estos cambios con respecto a la delincuencia son el resultado de la evolución internacional y de los cambios en las actitudes y prioridades nacionales. Antes de pasar a los acontecimientos de los últimos años, este capítulo examinará brevemente algunos ejemplos históricos de cómo los cambios en las circunstancias internacionales y la política nacional reorientaron la política con respecto a las actividades delictivas transnacionales. La siguiente sección abarca los casos históricos de la esclavitud, la piratería y el contrabando.
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Blanqueo de Capitales, Crimen, Crimen Organizado, Crimen Transnacional, Criminalidad, Desorganización Social, Economía Gris, Guía de Crimen y Seguridad, Guía del Crimen Organizado, Historia, Mafia, Justicia Criminal
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