Lavado de Dinero
Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]
Lavado de Dinero y la ética Empresarial
Una breve explicación sobre lavado de dinero, en este contexto, puede ser la siguiente: Bajo el proceso de lavado de dinero, uno oculta la existencia, fuente ilegal o aplicación ilegal del ingreso y disfraza ese ingreso para hacerlo aparecer legítimo. De Andrew J. Camelio y Benjamin Pergament, “Money Laundering”, American CriminalLaw Review 35, no. 3 (1998).
Los notarios españoles han informado de más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación (o financiamiento) del terrorismo desde el año 2006 a enero del 2019. Las nuevas tecnologías y la globalización, se sabe desde hace tiempo, permiten realizar operaciones al margen de la ley que son difíciles de seguir.
Otros Elementos
Además, el blockchain, el bitcoin y otras criptomonedas pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito. La colaboración internacional, el análisis del Big Data y la homogeneización de mecanismos adquiere un carácter fundamental en la persecución de estos delitos. Diversos interlocutores enfatizan la dificultad para los notarios de perseguir estos delitos. “La sociedad ha cambiado y la delincuencia cuenta con posibilidades casi inimaginables.