Mercancía de Contrabando

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En la Economía Internacional

El contrabando es la importación o exportación subrepticia de bienes en violación de la legislación nacional o internacional. El contrabando de exportaciones es relativamente raro y queda relegado principalmente a los productos sometidos a un boicot multilateral, como el embargo de las Naciones Unidas a los diamantes de las zonas de guerra africanas, o a los productos subvencionados por el Estado que, por consiguiente, pueden venderse a precios más altos en el extranjero. Lo más habitual es que el contrabando implique la importación ilegal de productos prohibidos o de productos que se enfrentan a cuotas de importación, aranceles significativos u otros impuestos elevados.

La mayor parte de la literatura sobre el contrabando en el campo de la economía se centra en su impacto en el bienestar de la nación. A mediados de la década de 1970, muchos creían que el contrabando era beneficioso, al menos para un país pequeño, porque los contrabandistas eludían los aranceles que socavaban el libre mercado.Entre las Líneas En consecuencia, los productos de contrabando podían venderse a precios más bajos y, por tanto, aumentaban el bienestar. Bhagwati y Hansen (en su obra publicada en 1973) cuestionaron esta creencia común, argumentando que el nivel de precios resultante del contrabando no era la única cuestión relacionada con el bienestar nacional. El contrabando podía reducir el bienestar cuando socavaba las políticas gubernamentales de establecimiento de aranceles para proteger las industrias locales.

Detalles

Los autores posteriores también señalaron que el contrabando podía corromper y desmoralizar a una sociedad, ya que los contrabandistas normalmente socavaban el cumplimiento de la ley mediante el soborno, la intimidación e incluso el asesinato.

Tendencias recientes del contrabando

Antes de la liberalización del comercio a finales del siglo XX, la mayoría de los países en desarrollo imponían importantes aranceles a las importaciones para proteger las industrias locales, aumentar los impuestos y/o restringir la demanda local de las escasas divisas. Aunque estas políticas se diseñaron para mejorar el bienestar nacional, en realidad dieron lugar a precios más altos para muchos productos vendidos en estos países, así como a una elección limitada de productos. Estas políticas promovieron el crecimiento del contrabando generalizado de productos de consumo en los países en desarrollo. Muchos contrabandistas demostraron ser expertos en eludir físicamente a los agentes de la ley o en cooptarlos mediante el soborno. Los contrabandistas también encontraron un canal de distribución conveniente entre los numerosos vendedores ambulantes sin licencia de la economía informal del mundo en desarrollo.

Para muchos miembros de las crecientes clases medias de estos países, los contrabandistas eran vistos como actores benignos, si no heroicos. A mediados de la década de 1990, el impacto de los productos de contrabando era considerable en muchos mercados. Se calcula que el contrabando en Polonia equivale al 20% de los productos importados legalmente, y la mitad de los ordenadores que se venden en Brasil entran de contrabando en el país. Sólo en un año, las autoridades chinas confiscaron casi 500 millones de dólares en contrabando. También en los países desarrollados prosperó el contrabando de ciertos productos. Un estudio de Albers-Miller (1999) observó que los consumidores de cigarrillos de contrabando en el Reino Unido consideraban que sus acciones eran una respuesta razonable a los altos precios de los cigarrillos.

La liberalización generalizada del comercio en los países en desarrollo en el último cuarto del siglo XX suscitó la expectativa de que el contrabando desaparecería a medida que se abandonaran las cuotas de importación y se redujeran los niveles arancelarios.

Puntualización

Sin embargo, la relación entre la liberalización del comercio y el contrabando resultó ser más compleja de lo que se creía en un principio. A mediados de los años 90 algunos autores estudiaron el impacto de la liberalización del comercio en el contrabando en México durante las décadas de 1980 y 1990. Llegaron a la conclusión de que, 15 años después de la liberalización del comercio, el contrabando había disminuido, pero seguía siendo significativo.

Una de las razones de la persistencia del contrabando después de la liberalización del comercio fue la continuación de ciertas ventajas de costo para los contrabandistas sobre los importadores legítimos.

Detalles

Los aranceles se habían reducido con la liberalización del comercio, pero seguían existiendo, lo que permitía a los contrabandistas beneficiarse de su elusión. Por ejemplo, en 2006 la industria indonesia del neumático se vio amenazada por un aumento de los neumáticos de contrabando procedentes de China, a pesar del arancel relativamente bajo del 15% que se aplica a los neumáticos en el país.

Observación

Además de los aranceles, los contrabandistas podían evitar otros impuestos que sus homólogos legales tenían que pagar.Entre las Líneas En el México posterior a la liberalización, los contrabandistas que se pasaban a la importación legítima se enfrentaban a pagar el impuesto sobre la renta, así como un impuesto sobre el valor añadido del 15% sobre los productos que vendían.

Otros Elementos

Además, muchos contrabandistas protegían su posición de bajo coste renunciando cada vez más al contrabando de productos legítimos para contrabandear productos robados o falsificados.

Detalles

Los automóviles robados se hicieron especialmente populares. Los coches robados en Estados Unidos no sólo se introducían en México, sino que se enviaban como contrabando a China. Las falsificaciones eran otra forma en que los contrabandistas reducían el coste de los productos de contrabando robando el valor de la marca del propietario. La tendencia al contrabando de productos falsificados se vio exacerbada por un mayor escrutinio por parte de las fuerzas de seguridad de las falsificaciones que cruzaban las fronteras.

Pormenores

Las autoridades aduaneras de muchos países mejoraron su capacidad para identificar y confiscar los envíos de falsificaciones, lo que obligó a los falsificadores a buscar canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) de contrabando.

La diversificación de los contrabandistas hacia otras actividades delictivas supuso otra tendencia preocupante. El contrabando se estaba convirtiendo cada vez menos en un negocio de Robin Hood, que posiblemente proporcionaba a los consumidores buenos productos a buenos precios, y más en el dominio del crimen organizado.

Pormenores

Las actividades de contrabando parecían consolidarse en la década de 1990 con bandas de contrabandistas implicadas en el traslado de grandes cargamentos de mercancías. La violencia, asociada desde hace tiempo al crimen organizado, apareció entre estas bandas.Entre las Líneas En Colombia y Estados Unidos, los contrabandistas desempeñaron un nuevo papel en el mercado negro de intercambio de pesos. Tras una ofensiva contra el lavado de dinero de las ganancias ilícitas de la droga a través de los bancos estadounidenses, los dólares de la droga colombiana en Estados Unidos se utilizaron para comprar productos que posteriormente se introdujeron de contrabando en Colombia. Allí se vendían por los pesos necesarios para mantener las operaciones de producción de los cárteles. A finales de la década de 1990, los funcionarios colombianos estimaron que hasta el 45% de los productos de consumo importados que se vendían en su país habían llegado a través del mercado negro de cambio de pesos.

En vista de que el contrabando no desapareció con la liberalización del comercio y de su creciente consolidación y violencia, muchos gobiernos empezaron a atacar el problema con más vigor. Se incrementaron las sanciones, dirigidas tanto a los contrabandistas como a los empleados del gobierno que aceptaban sobornos de los contrabandistas. China y Vietnam amenazaron a los participantes con una nueva pena de muerte. [rtbs name=”muerte”] [rtbs name=”pena-de-muerte”] [rtbs name=”pena-capital”] En algunos países, como México, se revisaron las autoridades aduaneras.

Aviso

No obstante, el contrabando sigue siendo difícil de erradicar debido a su naturaleza organizada, la corrupción gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) y la falta de recursos para la aplicación de la ley.

El contrabando y los agentes económicos legítimos

El papel de los agentes económicos legítimos en el contrabando sigue siendo oscuro. Los importadores y distribuidores legítimos se encuentran en desventaja en cuanto a costes cuando se les exige que compitan con el contrabando. Esto ha dado lugar a conflictos en el pasado. A principios de la década de 1990, se produjeron violentos altercados en Ciudad de México cuando los propietarios de las tiendas intentaron desalojar a los vendedores informales que vendían contrabando fuera de sus establecimientos.

Puntualización

Sin embargo, los contrabandistas y los distribuidores legales no tienen por qué constituir siempre dos grupos mutuamente excluyentes. Varios investigadores han propuesto que los contrabandistas podrían camuflar su contrabando con algunas importaciones legales y los distribuidores legales podrían disminuir sus costes incluyendo algo de contrabando.

Los productores de productos legítimos que son objeto de contrabando tienen tanto ventajas como desventajas. El contrabando les beneficia cuando sus productos tienen prohibida la entrada en los mercados o cuando los impuestos prohibitivos desalientan la compra de esos productos.

Puntualización

Sin embargo, las empresas multinacionales pueden verse perjudicadas cuando los contrabandistas socavan a los distribuidores legítimos, ya que éstos pueden proporcionar una mayor supervisión de la calidad de los productos y ofrecer un servicio posventa. Las relaciones con aliados estratégicos, como los titulares de licencias o los socios de empresas conjuntas en los mercados locales, pueden verse socavadas cuando el contrabando entra en el mercado de un socio y disminuye las ventas legales.

Las ventajas y desventajas de las empresas que cooperan con los contrabandistas quedan bien ilustradas por el caso de la industria tabaquera.Entre las Líneas En 1999, se hicieron públicos documentos internos de las cinco mayores tabacaleras como parte de un acuerdo judicial en Estados Unidos. Estos documentos revelaron una serie de formas en las que los productores de cigarrillos cooperaban con los contrabandistas. Entre ellas, se incluía el envío de cigarrillos a contrabandistas conocidos, la destrucción de registros relacionados con los cigarrillos de contrabando, las discusiones sobre cómo disfrazar los envíos de contrabando, la creación de cuentas financieras internacionales para camuflar los ingresos del contrabando y la compra de tiempo de emisión en los medios de comunicación transnacionales para proporcionar apoyo publicitario a las marcas de contrabando.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Estas revelaciones impulsaron a varios gobiernos nacionales y provinciales a demandar a las empresas tabaqueras ante los tribunales estadounidenses.

Observación

Además de buscar una compensación por los impuestos perdidos y los costes de aplicación de la ley relacionados con el contrabando, algunos gobiernos buscaban una compensación por el aumento de los costes sanitarios debido al mayor consumo de cigarrillos atribuido al menor precio de los cigarrillos de contrabando. Una de las demandas presentadas por la Unión Europea (UE) pedía una compensación de hasta 1.700 millones de dólares al año. Otra demanda presentada por Colombia acusaba a los empleados de Philip Morris de participar a sabiendas en el intercambio de pesos en el mercado negro, utilizando los cigarrillos para ayudar a blanquear el dinero ilícito de la droga. A pesar de las sólidas pruebas del expediente público, los demandantes se vieron obstaculizados por la regla de ingresos de EE.UU., que no permitía a los tribunales estadounidenses ayudar a los gobiernos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) en su recaudación de impuestos.

Puntualización

Sin embargo, la UE ganó una sentencia que le permitió presentar su caso de nuevo como uno de blanqueo de dinero. Tras esta decisión, Philip Morris acordó pagar a la UE más de 1.000 millones de dólares para resolver la demanda.

Ante el aumento del escrutinio público, las multinacionales del tabaco empezaron a reducir los suministros a los distribuidores implicados en el contrabando. Para consternación de estas multinacionales, los contrabandistas que antes les ayudaban a vender más cigarrillos de marca en los países con impuestos elevados se dedicaron rápidamente al contrabando de cigarrillos falsificados. Prácticamente de la noche a la mañana, el contrabando dejó de ser una contribución importante a los beneficios de las empresas de cigarrillos y se convirtió en una amenaza sustancial para sus ventas y marcas. Hoy en día, el contrabando sigue socavando las políticas públicas y desafiando los canales (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como “canals” en el contexto anglosajón, en inglés) de distribución legítimos. La liberalización del comercio no ha demostrado ser una panacea. Para muchos gobiernos, la creciente asociación del contrabando con el crimen organizado, la falsificación y el blanqueo de dinero no hace sino aumentar la urgencia de su erradicación.

Datos verificados por: Brooks

Recursos

Notas y Referencias

Véase También

comercio de drogas ilegales; medidas no arancelarias; economía política de la política comercial; contingentes; aranceles, Administración Aduanera, Aduanas, Comercio Exterior, Derecho Aduanero, Derecho Fiscal, Derecho internacional Privado, Enciclopedia de Comercio Exterior y Aduanas

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