Presentación de la Declaración del Beneficiario Efectivo en Rumanía

Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Nota: es importante considerar también el Formulario de Declaración del Beneficiario Real en Rumanía.

Presentación de la Declaración del Beneficiario Efectivo en el Registro Rumano

I. MINISTERIO DE JUSTICIA
OFICINA NACIONAL DEL REGISTRO MERCANTIL
LA OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL DEL TRIBUNAL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. CERERS PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN SOBRE LOS BENEFICIARIOS EFECTIVOS
III (se puede repasar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Formulario nº 6
………………………………….
(Número de entrada)
………………………………….
(Fecha de entrada)
IV. Señora/Señor Director,
1. El abajo firmante ……………………………………………………………………………………… con domicilio en ………………………………………. no. …….. block. ………. escalera. …… piso …… ap. ……..
condado/sector …………………………….. teléfono ……………. correo electrónico…………………………………..
tarjeta de identidad ……… serie …… no. ……………………. emitido por ………………………………………………………. en …………………….
CNP/NIF …………………………………………………………… como …………………………………
a través de ………………………………………………….. según …………………………………………………………………………………………………………..
2. para la persona jurídica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con número de registro comercial ……………………………….. código de registro único …………………………………
de conformidad con la Ley 26/1990 del Registro Mercantil, reeditada, modificada y complementada, y la Ley 129/2019 de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación (o financiamiento) del terrorismo, así como de modificación y complemento de determinadas leyes, modificadas y complementadas, solicito:
3. Presentación de la declaración de propiedad efectiva:
3.1. modificación
3.2 anual
3.3. según el art. 62 par. (1) de la Ley nº 129/2019
3.4. corrección de errores materiales
En lugar de (1) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Introduzca (1) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
V. Cumplimentado en un solo ejemplar, bajo su responsabilidad, sabiendo que la inexactitud de las declaraciones está penada por la ley. …………………………………….. ……………………………….
(Fecha) (Firma)
Los datos personales que figuran en esta solicitud y en los documentos justificativos son objeto de tratamiento en las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) nº 679/2016 y en la Ley nº 26/1990.
VI. Persona y dirección elegida para las comunicaciones, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley nº 26/1990 del Registro Mercantil, reeditada, modificada y complementada:
1. Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Dirección: ciudad ……………………………………………………… str. ……………………………………………………………………………………
no. ………………. bloque………………. escalera………….. piso………….. ap……….. condado/sector ………………………………………………………………
código postal……………. teléfono ………………………………. fax ……………………………… correo electrónico ……………………………………………………….
3. Solicito la confirmación de la presentación de la declaración de titularidad real para (2):
correo electrónico de los comunicados, en la oficina de la ORCT
VII. CERTIFICACIÓN
El abajo firmante …………………………………………………………………………….. director/agente del Director de la Oficina del Registro Mercantil del Tribunal de Primera Instancia…………………………………………….. para la persona jurídica ……………………………………………………….. …………………………………………………………….con el número de registro de la empresa …………………………………………….. código de registro único ………………………………… certifica que la declaración de titularidad real se presentó en ………………………………………. y se inscribió en el registro de titulares reales en …………………………………… .
La fecha: ……………………. Director/director facultado …………………….
Nota:
(1) a completar si la solicitud se realiza como resultado de un error administrativo en una declaración presentada previamente
(2) marque una sola opción
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALES
No…………………………….. (se puede repasar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Fecha……………………………
VIII. Tratamiento de datos personales (1)
He sido informado del tratamiento de datos personales realizado para la tramitación de esta solicitud.
He recibido la “Información sobre el tratamiento de datos personales” en papel.
………………………………………… …………………… …………………………..
(Nombre y apellidos) (Fecha) (Firma)
IX. DOCUMENTOS OPIS PRESENTADOS
No. Nombre del documento Nº y fecha del documento Nº de expediente
1 Solicitud
2 Declaración de propietarios efectivos
3 Copia del documento de identidad
4
5
6
7
Total de archivos:
Nota :
(1) Según el artículo 4 punto 2. del Reglamento (UE) nº 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), publicado en el Diario Oficial nº 119L/04.05. 2016, “tratamiento” significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por medios automatizados o no, tales como la recogida, registro, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, recuperación, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, cotejo o combinación, limitación, supresión o destrucción.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Datos verificados por: Cox

Recursos

Véase También

Bibliografía

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