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Protección de los Accionistas Minoritarios en Rumanía

22 de mayo de 202311 de noviembre de 2022 por Equipo de Lawi

Este texto se ocupa de la protección de los accionistas minoritarios en Rumanía.

Presentación de la Declaración de Beneficiario Efectivo en Rumanía

18 de mayo de 2021 por Equipo de Lawi

Presentación de la Declaración del Beneficiario Efectivo en Rumanía Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Nota: es importante considerar también el Formulario de Declaración del Beneficiario Real en Rumanía. Presentación de la Declaración del Beneficiario Efectivo en el … Leer más

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La importancia de los vínculos débiles
No todas nuestras amistades merecen el mismo tiempo, energía y compromiso. ¿Es eso realmente tan malo?
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Registro de Beneficiarios Finales en Rumanía: Registro de Beneficiarios Efectivos o Finales en RumaníaEste elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Como resultado de la modificación de la Ley Nº 129/2019 para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación (o financiamiento) del terrorismo, [...] Véase también: Blanqueo de Capitales, Registro Mercantil, Rumanía.
Formulario de Declaración del Beneficiario Real en Rumanía: La Ley nº 129/2019 de Rumanía introdujo la obligación de que las personas jurídicas de derecho privado identifiquen a su beneficiario final y lo presenten para su inscripción en el registro central que lleva la Oficina Nacional del Registro Mercantil (rumano) de las personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro central que lleva el Ministerio de Justicia para las asociaciones y fundaciones. El beneficiario final se inscribe en el registro sobre la base de la declaración del representante legal de la empresa, emitida por su cuenta y riesgo, firmada ante notario público o ante los representantes de la Oficina del Registro Mercantil. El plazo de presentación de la primera declaración sobre el beneficiario real es el 21 de julio de 2020. Posteriormente, la declaración se presentará anualmente, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de aprobación de las cuentas anuales, así como en cualquier momento del año, dentro de los 15 días siguientes a cualquier cambio en la información sobre el beneficiario real. Véase también: Blanqueo de Capitales, Compliance Corporativo, Rumanía.
Prueba en el Blanqueo: Prueba en el Blanqueo de Capitales o Blanqueo de Dinero En el artículo La prueba en el delito de blanqueo de capitales, aspectos prácticos(2009), Juan Jacinto García Pérez resalta las especiales dificultades que en la práctica diaria, tanto de los órganos jurisdiccionales de instrucción [...] Véase también: Blanqueo de Capitales, Pr.
Procedimientos en la Prevención del Blanqueo de Capitales en Rumanía: Procedimientos en la Prevención del Blanqueo de Capitales en RumaníaEste elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Legislación: Procedimientos en la Prevención del Blanqueo de Capitales en Rumanía La Ley Nº 656/2002 es el acto normativo que regula la lucha contra [...] Véase también: Blanqueo de Capitales, Pr.
Privilegios en las Investigaciones Corporativas Internacionales: Privilegio es un área compleja. No existe una "cura" para los documentos no privilegiados o una renuncia o pérdida de privilegio, y los patrones de hechos específicos pueden requerir el asesoramiento de la ley local. Si bien hay una serie de cuestiones que deben considerarse con respecto al privilegio, el mantenimiento de la confidencialidad de las comunicaciones privilegiadas o potencialmente privilegiadas es un factor clave en cualquier determinación de privilegio. Cada vez más, los clientes corporativos utilizan portales y/o documentos de solo lectura y restringen el acceso a personas específicas para ayudar a mantener el privilegio, especialmente cuando se relacionan con partes en jurisdicciones que pueden tener una comprensión totalmente diferente del privilegio (o pueden no reconocer el concepto de privilegio en absoluto). Véase también: Compliance Corporativo, Pr.
Préstamos de Bancos Comerciales en Europa Central: Esta entrada se ocupa de los Préstamos de Bancos Comerciales en Europa Central Véase también: Pr, Rumanía.
Levantamiento del Velo: El término "levantamiento del velo corporativo" describe los casos en los que se hacen excepciones a la independencia de una persona jurídica. La terminología del levantamiento del velo muestra un carácter pictográfico en muchos sistemas jurídicos europeos. En el lenguaje jurídico inglés se utiliza comúnmente "lifting the corporate veil" además de "piercing the corporate veil". En España se ha generalizado el término levantamiento del velo de la persona jurídica. Del mismo modo, en la terminología jurídica francesa prevalece la expresión "levée du voile social". La técnica que en la doctrina y en la jurisprudencia españolas viene denominándose como del levantamiento o alzamiento del velo, proviene de la tradición jurídica anglosajona y norteamericana. Las metáforas "traspasar", "levantar" y "alcanzar a través del velo" ilustran el problema de fondo: La estricta separación entre las relaciones jurídicas de la persona jurídica y la posición jurídica de sus miembros puede llegar a ser intolerable en circunstancias excepcionales. Véase también: Blanqueo de Capitales, Registro Mercantil.
Tratado de Saint-Germain: Esta entrada describe el Tratado de Paz firmado en St. Germain-en-Laye, el 10 de septiembre de 1919 entre el Imperio Británico, Francia, Italia, Japón y los Estados Unidos (las principales potencias aliadas y asociadas), y Bélgica, China, Checoslovaquia, Cuba, Grecia, Nicaragua, Panamá, Portugal, Rumania, el Estado serbio-croata-esloveno y Siam, y Austria. Véase también: Rumanía.
Tratado de la OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Disposiciones del tratado (Historia) El Tratado está compuesto por un preámbulo y 14 artículos. El preámbulo plantea su propósito: promover los valores comunes de sus miembros y “unir sus esfuerzos para la defensa colectiva”. El artículo 1 es [...] Véase también: Rumanía.

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