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Coordinación Internacional contra el Blanqueo de Capitales
Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema.
En esta sección se describen las principales características del conjunto de medidas de lucha contra el blanqueo de dinero que se han difundido con tanto éxito en todo el mundo.Entre las Líneas En otra sección se resume brevemente la evolución histórica del régimen de lucha contra el blanqueo de dinero.
El comienzo de la coordinación internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales
Al igual que en los Estados Unidos, los demás países de la OCDE consideraban que toda respuesta eficaz al comercio de drogas (y al terrorismo) dependía de la cooperación internacional.Entre las Líneas En una perspectiva europea, se empieza a considerar que el comercio de drogas se reconoce ahora universalmente como un problema mundial (o global) que requiere una solución mundial. La analogía dominante pronto se convirtió en que la cadena era tan fuerte como su eslabón más débil, y las normas estrictas para combatir el blanqueo de dinero en la mayoría de los países serían inútiles mientras los delincuentes pudieran simplemente desviar sus finanzas a otras jurisdicciones con reglamentos laxos (o sin ellos). Así, John Kerry, el senador demócrata que fue uno de los principales arquitectos de las leyes antidrogas de los Estados Unidos, afirmó en su libro The New War: The Web of Crime That Threatens America’s Security que la delincuencia se ha globalizado como todo lo demás. Aunque algunos críticos cuestionan fuertemente la exactitud de este retrato, pocos discuten su poder político.
Iniciada este día de 1775 con las batallas de Lexington y Concord, la
revolución americana fue un esfuerzo de las 13 colonias británicas de Norteamérica (con ayuda de Francia, España y Holanda) por conseguir su independencia.
A raíz de estas preocupaciones, a finales de los años ochenta nació el régimen internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. La Convención de Viena de las Naciones Unidas se concluyó en 1988, y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió una declaración sobre el blanqueo de dinero más tarde ese mismo año; pero lo más importante de todo fue la creación del GAFI después de la cumbre de jefes de Estado del Grupo de los 7 (G7) de julio de 1989. De acuerdo con el enfoque inicial de la lucha contra el blanqueo de dinero como auxiliar (secundario, subordinado)
en la “guerra contra las drogas”, las primeras disposiciones internacionales para contrarrestar el blanqueo de dinero estaban en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (la Convención de Viena). Este acuerdo incluía la disposición fundamental de que los signatarios debían tipificar como delito el proceso de ocultar los orígenes ilegales del dinero derivado de las drogas (pero no otros delitos subyacentes). La convención trataba de asegurar que los signatarios dispusieran de mecanismos para rastrear, congelar y confiscar los beneficios de las drogas, así como para mejorar la asistencia jurídica mutua. Aunque más tarde se consideró que su enfoque del blanqueo de dinero era excesivamente limitado solo en lo que respecta a las drogas, en ese momento se consideró que la convención constituía un importante avance en la colaboración internacional que proporcionaba nuevos y poderosos instrumentos a los órganos encargados de hacer cumplir la ley. La Ley contra el uso indebido de drogas de 1986 de los Estados Unidos había ordenado que la Reserva Federal se acercara al Banco de Pagos Internacionales según la lógica de que el blanqueo de dinero es un fenómeno mundial (o global) y que si se exige a los bancos e instituciones financieras de un país que apliquen medidas de lucha contra el blanqueo de dinero -aumentando sus costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) y rechazando a sus clientes- entonces se deberían aplicar las mismas normas a nivel mundial (o global) para reducir el “arbitraje reglamentario y nivelar el campo de juego”.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación:
La primera reacción de los banqueros centrales ante la perspectiva de participar en la lucha contra la delincuencia fue de “horror”, pero el Comité de Basilea emitió posteriormente una declaración en 1988 en la que se establecía el requisito de “conocer a su cliente” para los bancos, así como la necesidad de notificar las transacciones sospechosas y de cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Puntualización
Sin embargo, el acontecimiento más importante para la difusión mundial (o global) de la política de lucha contra el blanqueo de capitales fue, con mucho, la formación del GAFI, que desde su creación hasta el día de hoy ha definido y aplicado las normas vigentes. El GAFI se creó por instrucción de los países del G7 en su cumbre de julio de 1989 en París, con los Estados Unidos y Francia como impulsores del proceso. La cumbre declaró que “el problema de las drogas” ha alcanzado proporciones devastadoras. “Subrayamos la necesidad urgente de adoptar medidas decisivas, tanto a nivel nacional como internacional, para combatir la producción, el consumo y el tráfico de drogas, así como el blanqueo de sus beneficios”.
Un grupo de 130 expertos de los países del G7 (Alemania Occidental, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), así como de Australia, Austria, Bélgica, España, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Suiza, trabajando bajo un presidente francés, publicó un informe en febrero de 1990. El informe incluía la primera versión de las 40 Recomendaciones, que a partir de entonces han definido el estado de la técnica en la política de lucha contra el blanqueo de capitales. El informe fue aprobado por todos los miembros, que decidieron ampliar el mandato del GAFI e incluir en él a Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal y Turquía. Se estableció una secretaría de tres personas en la sede de la OCDE en París.Entre las Líneas En su calidad de grupo de tareas, el grupo no tenía capacidad jurídica internacional, por lo que las normas resultantes eran de derecho no vinculante y no normas jurídicamente vinculantes. La escala mundial (o global) de sus ambiciones quedó patente desde esas primeras etapas. Un comunicado de prensa de 1991 señala “Los ministros subrayaron que era necesario un esfuerzo de movilización mundial, sobre la base de las recomendaciones del GAFI, para garantizar el éxito de la lucha contra el blanqueo de dinero “44. Aunque las recomendaciones “alentaban” la penalización del blanqueo de dinero más allá de los delitos relacionados con las drogas (Recomendación 5), el requisito estricto se aplicaba solo al blanqueo de dinero procedente de las drogas (Recomendación 6). El GAFI revisó las 40 recomendaciones en 1996 para ampliar la cobertura más allá de los delitos relacionados con las drogas, y en 2001 se añadieron las Recomendaciones Especiales sobre la lucha contra la financiación (o financiamiento) del terrorismo. Aunque continuaron las nuevas revisiones (especialmente con las revisiones de 2003 y la metodología de 2004), para entonces había surgido un conjunto estándar de medidas de lucha contra el blanqueo de dinero que se estaba difundiendo cada vez más más allá de los miembros del GAFI.Entre las Líneas En la siguiente sección se ilustran los principales contornos de esta política.
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