Normas Profesionales

Los distintos países tienen diferentes conjuntos de normas profesionales para el trabajo social, aunque hay una base común considerable en todos ellos. La idea básica es que los profesionales del trabajo social tienen mucho que ganar si tienen una idea clara de lo que se espera de ellos en términos de normas o requisitos profesionales. Es por esta razón que la educación en trabajo social a menudo enfatiza la necesidad de que los estudiantes conozcan estos estándares y demuestren en sus trabajos escritos y experiencias de prácticas que (i) los entienden; y (ii) pueden relacionarlos con experiencias de la vida real. En este texto se ofrecen los enlaces a las distintas normas nacionales. Merece la pena explorar cada una de ellas para hacerse una idea de los puntos en común que comparten y de las diferencias entre los distintos países.

Blanqueo de Dinero

Requisito previo: conocimiento del origen delictivo de los fondos Esto es, en prácticamente todos los sistemas jurídicos, sin conocimiento de la existencia de un delito previo no es posible la comisión del delito de blanqueo de capitales. Delito precedente contra la Hacienda Pública En […]

Lista Negra de Países con Alto Riesgo de Blanqueo de Capitales

Lista Negra de Países con Alto Riesgo de Blanqueo de Capitales Este elemento es una ampliación de los cursos y … Leer más

Coordinación Internacional contra el Blanqueo de Capitales

A finales de los años ochenta nació el régimen internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. La Convención de Viena de las Naciones Unidas se concluyó en 1988, y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió una declaración sobre el blanqueo de dinero más tarde ese mismo año; pero lo más importante de todo fue la creación del GAFI después de la cumbre de jefes de Estado del Grupo de los 7 (G7) de julio de 1989. De acuerdo con el enfoque inicial de la lucha contra el blanqueo de dinero como auxiliar (secundario, subordinado)
en la «guerra contra las drogas», las primeras disposiciones internacionales para contrarrestar el blanqueo de dinero estaban en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (la Convención de Viena). Este acuerdo incluía la disposición fundamental de que los signatarios debían tipificar como delito el proceso de ocultar los orígenes ilegales del dinero derivado de las drogas (pero no otros delitos subyacentes). En esta entrada se describen las principales características del conjunto de medidas de lucha contra el blanqueo de dinero que se han difundido con tanto éxito en todo el mundo.

Catálogo de Operaciones de Riesgo

Catálogo de Operaciones de Riesgo (COR) Catálogo de Operaciones de Riesgo que deben ser objeto de Especial Análisis Se trata de los indicadores de alertas de riesgo para profesionales del Derecho, traducidos por la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo […]

Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales

Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogací­a Española ha producido, de forma similar a su Guía para la aplicación del enfoque […]

Abogado y Blanqueo de Capitales

Blanqueo de Capitales en Derecho español en general El delito de blanqueo de capitales es un delito dirigido a proteger la correcta formación de patrimonios. El blanqueo es un proceso a través del cual se da apariencia de legalidad a fondos obtenidos de una actividad delictiva: […]

Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales

El órgano de prevención del blanqueo de capitales en el marco de los colegios de abogados En El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis?.Comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de diciembre de 2012 (TEDH 12323/11) Caso Michaud contra […]