Crimen de Cuello Blanco

Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre el “Crimen de Cuello Blanco”, llamado también “Delito de Cuello Blanco” (véase), y también, en otro lugar, acerca del “Tratamiento Mediático de los Delitos de Cuello Blanco“.

Introducción al Crimen de Cuello Blanco y sus Investigaciones

Los actores maliciosos aprovechan la incertidumbre financiera y económica para cometer delitos, infligiendo daños monetarios y de reputación a las empresas. En los últimos años, la pandemia de coronavirus (COVID-19), la invasión rusa de Ucrania y la recesión económica mundial han presentado innumerables oportunidades para cometer fraude, corrupción, soborno, delincuencia organizada, ciberdelincuencia, usurpación de identidad, blanqueo de dinero y tráfico de drogas, entre otros.

El impacto del crimen de cuello blanco es considerable. Para los delincuentes, las ganancias financieras pueden ser enormes. Según la Oficina Federal de Investigación (FBI), se calcula que los delitos de cuello blanco cuestan a Estados Unidos más de 300.000 millones de dólares anuales. Por ello, es imperativo que las empresas y sus empleados tomen medidas para combatirlo siempre que sea posible.

Aunque no hay respuestas fáciles, quizá el arma más eficaz del arsenal de una empresa sea la capacidad de detener un comportamiento ilícito antes de que empiece. La investigación de posibles delitos de cuello blanco mejora la capacidad de una organización para prevenirlos. A menudo, estas investigaciones son multijurisdiccionales e implican la recopilación y revisión forense de grandes cantidades de datos. Pero si se hacen correctamente, pueden ayudar a las empresas a crear estrategias, tácticas y técnicas para mejorar y potenciar los controles internos.

Crimen de Cuello Blanco en Sociología

Actividades criminales llevadas a cabo por aquellos que tienen trabajos de cuello blanco o profesionales.

Delitos de cuello blanco: delitos cometidos en el mundo profesional y empresarial. La delincuencia profesional se refiere a los delitos cometidos contra instituciones legítimas (empresas del sector privado o el gobierno) por individuos socialmente “respetables”. Incluye la malversación de fondos en la empresa privada, la evasión fiscal, los delitos informáticos y el fraude en las cuentas de gastos. La delincuencia empresarial se refiere a los delitos cometidos por instituciones legítimas en pos de sus propios intereses, incluida la colusión para fijar los precios de bienes o servicios, el vertido de sustancias contaminantes, los sobornos pagados por los fabricantes a los minoristas, la publicidad engañosa, la venta de medicamentos peligrosos, etcétera.

Revisor: Mix

Ejemplo de Crimen de Cuello Blanco: Canadá

En Canadá, la mayoría de los delitos en el lugar de trabajo son punibles en virtud del CÓDIGO PENAL, cuya aplicación corre a cargo de las fuerzas policiales municipales o provinciales. El procedimiento es complicado porque los sospechosos suelen ser empleados del establecimiento donde roban y el empresario o no descubre el robo rápidamente o prefiere evitar la publicidad no denunciando la pérdida. El culpable puede ser despedido u obligado a pagar por lo que ha robado. La delincuencia en el mundo empresarial está prohibida por una amplia variedad de leyes federales, provinciales y municipales. La responsabilidad de hacerlas cumplir recae en los inspectores del gobierno, que generalmente tienen menos poderes que la policía para detener a sospechosos y buscar pruebas. En contra de la creencia común, los delitos empresariales causan muchos más perjuicios económicos y muchas más lesiones personales (algunas con resultado de muerte) que los delitos tradicionales como el hurto, el robo y la agresión.

La Ley de Investigación de Combinaciones (artículos 36 y 37), rebautizada como Ley de Competencia el 19 de junio de 1986, prohíbe anunciar una venta especial cuando los precios no están rebajados, dar información falsa sobre las propiedades de un producto, vender un coche usado como nuevo y muchos otros actos. Según el Ministerio Federal de Consumo y Asuntos Comerciales, se trata de delitos comunes, y el ministerio recibe más denuncias de las que puede investigar, por lo que opta por perseguir sólo los delitos más graves e importantes. En comparación con otros países occidentales, los procesamientos en Canadá son pocos y las multas bajas. Cada año se presentan muchos cargos en virtud de las disposiciones sobre publicidad engañosa de la ley, pero las multas son bajas, generalmente inferiores a 400 dólares por cargo. Excluyendo estas secciones, entre 1952 y 1975 se incoaron otros 89 procesos en virtud de la Ley de Investigación de Combinados. En 8 casos hubo una absolución y en 2 se desestimó el caso en la investigación preliminar. A 22 acusados (tanto personas físicas como jurídicas) sólo se les impuso una orden de prohibición (un acto judicial por el que un juez ordena a un culpable que no vuelva a delinquir), mientras que 57 acusados fueron declarados culpables y condenados a pagar multas de entre 300 y 50.000 dólares (una media de 7.500 dólares por caso). Una coalición ilegal puede reportar varios millones de dólares de beneficios a la empresa culpable, por lo que es poco probable que estas multas tengan un efecto disuasorio significativo.

Otras leyes que se ocupan de los delitos empresariales son la Ley de Alimentos y Medicamentos (que reprime la venta de alimentos y medicamentos contaminados), la Ley de Productos Peligrosos (que impide la venta de mercancías peligrosas) y la Ley de Pesos y Medidas (que prohíbe el uso de balanzas falsas), leyes federales y provinciales de protección del medio ambiente, leyes para proteger a los inversores de promotores y corredores sin escrúpulos, leyes para garantizar que no se explota a los trabajadores, por ejemplo obligándoles a trabajar 18 horas al día en locales mal ventilados. Por desgracia, estas leyes no siempre se aplican con rigor. En general, las autoridades utilizan primero la persuasión, recurriendo a las sanciones penales sólo como último recurso. Si los casos llegan a los tribunales, tardan más, es mucho más probable que los acusados recurran y los casos suelen acabar en absolución o retirada de la acusación por parte de la CORONA. Es menos probable que estos delitos lleven a la cárcel que otros similares tipificados en el Código Penal. Los jueces y los litigantes no están seguros de si los individuos y las empresas condenados por delitos contra los consumidores, los empleados, los rivales o el medio ambiente son verdaderos delincuentes. (Véase más acerca de los delitos contra el Medio Ambiente).

Las leyes sobre delitos empresariales no cubren la mayoría de los delitos informáticos, como la violación de códigos informáticos y la copia de archivos confidenciales. Sin embargo, el Parlamento está modificando actualmente la Ley de Derechos de Autor para que se aplique a los programas informáticos.

Es necesaria una reforma legislativa para que las leyes puedan aplicarse a la delincuencia en el mundo empresarial. En 1986, la multa máxima por un delito de coalición ilegal se elevó a 10 millones de dólares (una decisión importante aunque simbólica, ya que los jueces no solían imponer multas cercanas al máximo por este tipo de delitos), y los bancos y las empresas de la Corona quedaron sujetos a las leyes de competencia. Teniendo en cuenta las enmiendas de 1976 que ampliaban el ámbito de aplicación de las leyes que prohíben la fijación de precios por parte de los profesionales, imponían penas más severas para la publicidad engañosa y prohibían las prácticas comerciales fraudulentas como la subida de precios y la venta piramidal, las leyes de la competencia han sido revisadas de arriba abajo. Queda por ver si esta reforma reducirá la incidencia de los delitos empresariales o modificará los daños que causan. Los intentos de reforzar la protección del medio ambiente o las leyes sobre salarios mínimos (también puede interesar una amplia descripción acerca del “Salario Mínimo Interprofesional“)
se encuentran con frecuencia con la resistencia de las empresas que amenazan con cerrar sus puertas, eliminando puestos de trabajo muy necesarios. La opinión pública, ajena a los daños causados por la delincuencia en el mundo empresarial, tarda en reclamar reformas.

Revisor de hechos: Can

Ejemplo de Crimen de Cuello Blanco: Portugal

¿Cómo responden las fuerzas del orden a la delincuencia empresarial de cuello blanco?

En noviembre de 2007, uno de los cuerpos policiales portugueses (Polícia Judiciária (PJ)) puso en marcha la operación Império das Sucatas (Imperio de la chatarra) y, en noviembre de 2008, las autoridades lograron recuperar 105 millones de euros de empresas del sector de la chatarra que fueron condenadas a través de esta operación. Cincuenta y seis personas fueron acusadas formalmente de blanqueo de dinero y fraude fiscal. De hecho, durante más de una década, las grandes, medianas y pequeñas corporaciones de este sector habían construido conjuntamente un complejo esquema delictivo que combinaba actividades económicas verdaderas y falsificadas e implicaba a un gran número de empresarios con el fin de rebajar sus pagos del impuesto de sociedades y con el objetivo de obtener créditos fiscales del Estado en concepto de IVA por transacciones con otros países de la UE.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

La innovación de este esquema residía en el establecimiento de tres circuitos de movimientos (comercial, documental y financiero): en concomitancia con las transacciones lícitas, se establecieron numerosas operaciones falsificadas y se falsificó documentación comercial con la precisión suficiente para garantizar que cada documento falsificado tuviera el pago correspondiente registrado en las cuentas bancarias (la pericia contable era una competencia crucial implicada en este fraude). El elemento de oportunidad residía en el hecho de que las empresas y los particulares que vendían chatarra a pequeños chatarreros no estaban obligados a registrar estas ventas. Entonces, la red organizada de chatarreros intermedios y grandes podía llegar a acuerdos ventajosos con los pequeños (que no formaban parte de la red) para poner en marcha un circuito documental falso. Lo que hay que destacar en este caso es el cuidado, la precisión y la competencia con la que se montaron estos delitos. Sólo cuando un equipo de especialistas en diversas áreas abordó este problema utilizando los medios más sofisticados fue posible demostrar la naturaleza delictiva del comportamiento.

En relación a cómo responden las fuerzas del orden a la delincuencia empresarial de cuello blanco en Portugal, esta plataforma online se centra en aspectos como los siguientes:

• Delincuencia de cuello blanco y espíritu empresarial.
• Derecho penal, delincuencia de cuello blanco y espíritu empresarial.
• Pruebas empíricas de la delincuencia de cuello blanco: los datos cuantitativos se encuentran con los cualitativos (Preliminares metodológicos, lecciones sobre la delincuencia de cuello blanco y el espíritu empresarial)

Recursos

Véase También

Castigo, Ciencias Sociales, Confianza, Control Social, Corporativo, Cuello Blanco, De, Delincuencia, Organizaciones, Persecución, Teoría Criminológica, Teoría del Delito,

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