Criminalidad Organizada

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Delito Organizado en el Mundo

En la entrada sobre el Delito Organizado, en particular, se sostiene que el concepto en sí incorpora inconsistentemente las dos nociones siguientes:

• La provisión de bienes y servicios ilegales.
• Una organización criminal, entendida como una colectividad a gran escala que se dedica principalmente a actividades ilegales con una identidad colectiva bien definida y la subdivisión del trabajo entre sus miembros.

Contra esta superposición, en la entrada se defiende lo siguiente:

• La oferta de productos ilegales se realiza principalmente de manera “desorganizada” y, debido a las limitaciones de la ilegalidad del producto, no existe una tendencia inmanente hacia el desarrollo de empresas criminales a gran escala dentro de los mercados ilegales.
• Sin embargo, existen algunas organizaciones criminales duraderas a gran escala, como la italiana Cosa Nostra y la Ndrangheta, la estadounidense La Cosa Nostra, las tríadas chinas y la japonesa Yakuza. Aunque estos grupos generalmente se presentan como el arquetipo del crimen organizado, no están involucrados exclusivamente en actividades de mercado ilegal, ni su desarrollo y la configuración interna como resultado de dinámicas de mercado ilegales.

Autor: Williams

Paradoja y el Estado

Contrariamente a la doxa común, al menos en los países gobernados por el estado, los mercados ilegales no tienen una tendencia inmanente hacia el desarrollo de empresas criminales a gran escala, es decir, de organizaciones criminales, como suele implicar la expresión “crimen organizado”.

Los mercados ilegales tienen mucho en común con sus contrapartes legales. Hay compradores y vendedores, mayoristas y minoristas, intermediarios, contabilidad y beneficios.Si, Pero: Pero existen restricciones diferentes, por ejemplo en la competencia y en el hecho de que los actores del mercado ilegal están obligados a operar a la vez a favor y en contra del Estado.

Sin el Estado

Dado que los bienes y servicios que prestan están prohibidos, los proveedores ilegales del mercado no pueden recurrir a las instituciones estatales para hacer cumplir los contratos y sancionar sus violaciones, ni la arena ilegal alberga un poder soberano alternativo al cual una parte puede apelar para reparar una lesión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). El mercado ilegal se caracteriza por la ausencia de un conjunto coherente de normas y sanciones legales y un aparato de aplicación consagrado a una autoridad supercartes capaz de imponer los términos de las transacciones (Reuter, 1983; Arlacchi, 1988). Como resultado, los derechos de propiedad están mal protegidos, los contratos de trabajo difícilmente pueden formalizarse y el desarrollo de grandes empresas duraderas, formalmente organizadas, se desaconseja.

El respeto de los acuerdos comerciales entre dos o más contrapartes tampoco puede garantizarse recurriendo a las instituciones estatales.

Una Conclusión

Por lo tanto, el intercambio de bienes y servicios ilegales entre actores extraños se producirá sobre la base frágil de la confianza desarrollada en el curso de intercambios repetidos. Aún así, el fraude y la violencia siempre siguen siendo opciones. Al igual que los piratas de la antigüedad y la Edad Media, los empresarios ilegales suelen estar encantados de tomar todo lo que puedan obtener por la fuerza y ​​el fraude y recurrir a dickering pacíficos solo cuando se enfrentan a un poder igual al suyo o donde lo consideran astuto hacerlo por el bien de futuras oportunidades de intercambio (Weber, [1922] 1978: 640).

La ausencia de un aparato formal que garantice la seguridad de los contratos también ha impedido el auge de los mercados de capital externos, lo que limita aún más el crecimiento de las empresas ilegales. Es poco probable que estos últimos hayan auditado libros que ofrezcan pruebas suficientes de garantías, mientras que los acreedores potenciales no están dispuestos a otorgar préstamos a empresarios ilegales porque carecen de protección judicial.

Otros Elementos

Además, dado que la empresa no existe independientemente del empresario, el acreedor puede tener dificultades para cobrar su reembolso en caso de muerte o encarcelamiento del empresario (Reuter, 1985).

Contra el Estado

Los actores ilegales del mercado están obligados a operar bajo la constante amenaza de ser arrestados y de que sus instituciones de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) intercepten sus activos. Esta es la consecuencia del hecho de que hacen negocios “en el lado equivocado de la ley” porque los productos con los que tratan son, por definición, prohibidos o fuertemente restringidos.Entre las Líneas En realidad, el riesgo efectivo de arresto e intercepción de activos varía según la situación y las contrapartes involucradas. Algunos empresarios ilegales son tan exitosos en sobornar a representantes de instituciones estatales y / o estos últimos son tan débiles e ineficientes que el riesgo es en efecto muy reducido.Entre las Líneas En la mayoría de los países occidentales, sin embargo, el riesgo de arresto e intercepción de activos difícilmente puede pasarse por alto a largo plazo.Entre las Líneas En diversos grados, todos los actores ilegales del mercado corren el riesgo de ser encarcelados y la confiscación de sus propiedades por parte de las agencias de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) y deben tomar precauciones contra tales eventos.

Por lo tanto, cada participante en el comercio intentará organizar sus actividades, particularmente aquellas que involucran a otros socios, para asegurar que el riesgo de detección de la ley se minimice.Entre las Líneas En particular, cada empresario intentará estructurar su relación con los empleados y clientes, reduciendo la cantidad de información disponible sobre su propia participación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Una estrategia viable para lograr este objetivo es la segmentación de la empresa, lo que reduce el número de personas que están en contacto con el empresario. Un pequeño número de clientes y empleados significa que pocas personas tienen directamente, de primera mano, del conocimiento de la implicación del empresario en el negocio ilegal. Esto reduce la posibilidad de fuga de información ocasional y la vulnerabilidad del empresario a los esfuerzos de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) para obtener información.

Por las mismas razones, es probable que las oportunidades para la integración vertical sigan siendo limitadas.

Detalles

Las empresas ilegales tienen pocos incentivos para integrarse (es decir, para producir materias primas y productos semifabricados que de otra manera podrían comprarse a productores independientes) o en sentido descendente (es decir, para avanzar en el acabado de los productos semifabricados y las operaciones de venta al por mayor y al por menor que colocan productos manufacturados en el mercado en las manos de los consumidores). Independientemente de la dirección, la internación de una función implica mayores riesgos de arresto e incautación de activos y mayores costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de administración de una fuerza laboral ampliada y más diversa. Los últimos costos, en particular, probablemente aumentarán rápidamente. De hecho, es muy difícil monitorear (vigilar) el desempeño de los empleados que, dada la naturaleza ilegal del negocio, también necesitan trabajar en entornos encubiertos y minimizar la producción de documentos escritos que pueden convertirse en prueba de su actividad ilegal. Esto por supuesto,

Las restricciones impuestas por la ilegalidad del producto también reducen drásticamente el alcance geográfico de las empresas ilegales. Debido a la dificultad de monitorear (vigilar) a los agentes distantes y los mayores riesgos asociados con el transporte y la comunicación a lugares distantes, las empresas ilegales tienden a ser de alcance local; es decir, por lo general no incluyen sucursales en más de un área metropolitana.

Otros Elementos

Además, fuera de su región de origen, los empresarios ilegales pueden tener problemas para garantizar la pasividad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Dado que esto último constituye una ventaja significativa, los empresarios pueden encontrar conveniente restringir sus negocios a las áreas donde conocen personalmente a la policía local (Reuter, 1985).

Debido a la amenaza de intervención policial, ya sea en términos de incautación de activos o de encarcelar a los participantes, es probable que el horizonte de planificación (véase más en esta plataforma general) de los empresarios ilegales sea mucho más corto que en los mercados legales. Dado que una empresa ilegal difícilmente puede venderse a medida que el empresario envejece, es probable que desvíe una parte cada vez mayor de sus ganancias a activos legales que se pueden transmitir a los herederos.

Finalmente, dado que están operando contra el estado, se evita que las empresas ilegales comercialicen sus productos. No pueden crear su propia imagen de marca e intentar vincular a los clientes con ella.

Puntualización

Sin embargo, las fuertes economías de escala están asociadas con la publicidad y las ventajas vinculadas a la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) a nivel nacional de los productos propios se han reconocido como un factor muy importante en el auge de las corporaciones modernas a gran escala. Según la mayoría de los economistas, por ejemplo, la publicidad representa la base más importante de las ventajas de las grandes firmas (Scherer y Ross, 1990: 130–138).

Puntualización

Sin embargo, las firmas ilegales están excluidas, por definición, de la posibilidad de explotar estas ventajas porque, al hacerlo, obviamente atraerían la atención policial y dañarían sus propios negocios.

Por las razones anteriores, es bastante improbable que surjan grandes empresas organizadas jerárquicamente para mediar en las transacciones económicas en el mercado ilegal. Los factores que promueven el desarrollo de las burocracias en la parte legal de la economía, es decir, para aprovechar las economías de escala de las operaciones y la especialización de los roles, se ve contrarrestada en el ámbito ilegal por las consecuencias de la ilegalidad del producto. La lista de estas restricciones lleva a la conclusión de que, dentro de la economía ilegal, no hay una tendencia inmanente hacia la consolidación de las burocracias modernas a gran escala.

Alguna evidencia empírica

La realidad de los mercados ilegales también confirma tal hipótesis teórica. Varios estudios realizados en diferentes partes del mundo han demostrado que los mercados urbanos ilegales están poblados por numerosas empresas relativamente pequeñas y, a menudo, efímeras. Algunas son empresas familiares. Algunos de ellos son verdaderos grupos, que se levantan alrededor de un líder (carismático) y luego logran adquirir cierto grado de estabilidad y desarrollan una división rudimentaria del trabajo.

Puntualización

Sin embargo, la mayoría de los arreglos organizativos establecidos para la producción y el suministro de productos ilegales pueden estar mejor representados por las tripulaciones: asociaciones sueltas de personas que se forman, se dividen y se juntan nuevamente cuando surge la oportunidad.Entre las Líneas En las tripulaciones, las posiciones y las tareas suelen ser intercambiables y no se requiere exclusividad: de hecho, la evidencia empírica además muestra que las relaciones entre empresas ilegales están más cerca de la competencia que de la colusión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Aunque algunos proveedores pueden ocasionalmente gozar de un considerable poder monopólico sobre un mercado local (generalmente pequeño), la mayoría de las empresas ilegales son tomadoras de precios en lugar de quienes dan precios. Es decir, ninguno de ellos puede influir apreciablemente en el precio del producto variando la cantidad de la producción que vende.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Para los observadores externos, las empresas ilegales a menudo parecen estar asociadas con redes. De hecho, a través de cadenas de individuos, cuadrillas y pequeños grupos, los productores de narcóticos están vinculados a consumidores finales y otros bienes ilegales, que van desde autos robados hasta mujeres para ser explotados como prostitutas- se mueven de un país a otro.Entre las Líneas En Alemania, por ejemplo, varios estudios han llegado a la conclusión de que las redes son la manifestación típica del crimen organizado en ese país.

El concepto de red es, de hecho, un constructo útil para describir el sistema de distribución de productos ilegales. La fuerza y ​​la cohesión de la mayoría de las redes ilegales, sin embargo, no deben ser sobreestimadas. A pesar de que a largo plazo (véase más en esta plataforma general) las relaciones pueden desarrollar entre los miembros de la red, la mayoría de ellos están en condiciones de competencia entre compradores y vendedores relaciones, que no son ni exclusiva ni en ningún sentido organizada centralmente. Cada empresario ilegal es libre de buscar otros socios para ejecutar la próxima transacción y generalmente pertenece a más de una red al mismo tiempo, ya que tiene contacto con varios proveedores y tiene numerosos clientes a los que puede vender su mercancía.

Otros Elementos

Además, en cualquier punto de la red, los actores generalmente conocen solo a sus proveedores y compradores inmediatos y no tienen idea de su alcance y estructura general. Finalmente, nunca debe olvidarse que las redes ilegales son construcciones volátiles. Cambian constantemente su forma y extensión, a medida que se incluyen nuevos socios, otros son descartados ocasional o permanentemente, y otros aún son reemplazados porque han sido atacados por acciones de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público).

Autor: Williams

Véase también

• Mafia
• Criminalidad Organizada
• Corrupción

Bibliografía

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