Reciclaje de Dinero
Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]
La Cuestión Terminológica
ARANGUEZ SANCHEZ dice, en su libro El Delito De Blanqueo De Capitales (1era. Ed., MARCIAL PONS, Madrid, 2000, pág. 21) que siendo “el blanqueo de capitales una realidad económica relativamente novedosa, no puede hablarse de una terminología universalmente aceptada, aunque ya existen neologismos en las principales lenguas para referirse a este delito.”15Dicho autor nos quiere decir que, cada lengua tiene su propio neologismo, para referirse al delito en comento, así en el idioma francés se utiliza el vocablo “blanchiment”, en las regiones Suizas de habla francesa “blanchissage de I’argent”, los alemanes “geldwasche”, “Geldwascherei” en Austria y en las regiones Suizas de habla alemana,“reciclaggio”en italiano, “branqueamento de capitais”en portugués, “otmyvanige”en ruso, en Bulgaria se le denomina “Izchistvane na parite”, en Grecia “To plysimo chrimaton”, “Att tvatta pengar” en sueco, “Alvanat ksafim”en hebreo, en japonés “Shikim no sentaku”, en chino “Hsi ch’ ien”, “Blanqueo de capitales” en España, y “Money laundering” en Estados Unidos de Norte América.
Por ello, dice ABEL SOUTO, “…. la predicción por uno u otro término (“lavado” o “blanqueo) tansólo esta en función de las arbitrarias variantes idiomáticas regionales”
Señala RODRIGUEZ HUERTAS en “Aspectos Dogm áticos, Criminológicos y Procesales Del Lavado De Activos”, que las “expresiones utilizadas en la denominación de este comportamiento delictivo indican que ella no es uniforme en la legislación, así como tampoco en la doctrina sobre el tema.”
Reconoce ARANGUEZ SANCHEZ que el “caos terminológico en esta materia también se debe en buena medida al empleo de una infinidad de neologismos utilizados como sinónimos y que encuentran su origen en otros tantos vocablos extranjeros.”
La expresión “lavado” es utilizada en el Reglamento Modelo Sobre Delitos De Lavado De Activos Relacionados Con El Tráfico Ilícito De Drogas, y Otros Delitos Graves de la Comisión Interamericana Para El Control Del Abuso De Drogas (CICAD).
La expresión “reciclaje” es una traducción literal de la locución italiana “riciclaggio”, que, dice ARANGUEZ SANCHEZ, en el “lenguaje común este término se reserva para las técnicas de reutilización de materiales por razones ecológicas.”
Respecto a la expresión “blanqueo”, ésta es una traducción literal del término francés “blanchiment”. Manifiesta, al respecto, DEL CARPIO DELGADO “…. no es la más adecuada ni técnica ni jurídicamente, ha sido adoptada por los Organismos Internacionales y por la mayoría de las legislaciones extranjeras de igual forma que ha sido aceptada por la doctrina, aunque no sin manifestar la necesidad de encontrar un término más apropiado que refiera el sentido del tipo….”
En relación al término “dinero”, señala BLANCO CORDERO que “…., la experiencia muestra que no siempre va ser dinero lo que se derive de las actividades delictivas o lo que se trate de lavar, reintegrar o blanquear, sino que en ocasión son otros bienes o activos.” Quizás por ello se ha “propuesto cambiar dicha expresión por la de “capitales” o “bienes”,….. en la medida…. que así se daría cabida a todo tipo de valores objeto del blanqueo, lavado o reintegración.”
GHERARDO COLOMBO sostiene que “…se requiere que la ventaja económica obtenida con la comisión de un delito tenga una cierta entidad, considerando que no es posible hablar de “capitales” en el caso de movimientos económicos de escasa importancia, como por ejemplo, el dinero obtenido con la venta de un ciclomotor robado.”