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Procedimientos Judiciales

Procedimientos Judiciales

Este texto se ocupa de los diversos procedimientos judiciales. Uno de ellos es el «Procedimiento Judicial Laboral», véase para más detalles. Respecto al contexto europeo de los litigios judiciales, véase aquí.

Ejemplos de Procedimientos Judiciales: Rumanía

Confidencialidad

Las audiencias judiciales suelen ser públicas, pero el juez puede mantenerlas confidenciales si la publicidad afecta a los intereses de las partes, al orden público o a la moral. En materia de contratación pública, los documentos sujetos al secreto profesional o que contengan cualquier tipo de secreto pueden ser confidenciales.

Sólo pueden estar presentes en las audiencias confidenciales las siguientes categorías de personas:

  • Las partes.
  • Los representantes de las partes.
  • Los asistentes de los niños.
  • Los abogados de las partes.
  • Los testigos.
  • Los peritos.
  • Los traductores e intérpretes.
  • Otras personas a las que el juez conceda acceso por motivos fundados.

La decisión final se dicta en audiencia pública, salvo en los casos de dictado diferido en los que las partes se enteran de la decisión a través de la secretaría del tribunal.

Conducta previa a la acción

En los litigios comerciales, el procedimiento preliminar de conciliación directa se derogó en 2012. En los asuntos administrativos, el demandante debe presentar una reclamación preliminar antes de presentar una demanda, de lo contrario la demanda será rechazada por prematura o inadmisible.

También existen procedimientos preliminares especiales aplicables a otras categorías de litigios.

Etapas principales

Aquí se examinan las principales etapas de un procedimiento judicial típico.

Inicio del procedimiento

El demandante debe presentar una demanda, que puede enviarse por correo electrónico o fax. El original de la demanda debe conservarse en el archivo de la secretaría del tribunal.

Un documento enviado por correo electrónico o fax se considera presentado ante el tribunal a partir de la fecha y la hora de su recepción, tal como lo demuestra el ordenador o el fax del tribunal.

En determinados asuntos, la demanda debe presentarse dentro de un plazo, por ejemplo:

  • Demandas de anulación de las decisiones de las juntas generales de accionistas de una sociedad anónima basadas en la nulidad relativa: 15 días desde la publicación de la decisión en el Boletín Oficial.
  • Reclamaciones por faltas (es decir, reclamaciones por delitos no penales que tienen similitudes con las reclamaciones civiles) («plângeri contravenționale»): 15 días desde la recepción del informe de contravención (emitido por una autoridad pública).

Antes de enviar una copia de la demanda al demandado, el tribunal puede solicitar al demandante que modifique o complete la demanda, así como que proporcione al tribunal la prueba original del pago del impuesto de timbre judicial.

Notificación al demandado y defensa

El tribunal envía una copia de la demanda al demandado y le informa (notifica) de su obligación de presentar un escrito de defensa en un plazo de 25 días a partir de la recepción de la demanda. La sanción por incumplimiento es la pérdida del derecho a presentar pruebas y a plantear motivos de juicio sumario, excepto los motivos de orden público.

El plazo para presentar el escrito de contestación es más corto en algunos casos. Por ejemplo, el plazo es de cinco días desde la recepción de la denuncia en los casos de contratación pública.

Etapas posteriores

El escrito de contestación se envía al demandante, que puede responder al escrito de contestación en un plazo de diez días a partir del día de la recepción. La presentación de la respuesta al pliego de cargos no es obligatoria.

Otros aspectos:

  • A partir de ese momento, se inicia la instrucción del procedimiento, que incluye la administración de las pruebas, el examen de los alegatos, las solicitudes y las intervenciones, y la adopción de todas las medidas necesarias para preparar el debate final entre las partes. El debate se refiere a las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho planteados por las partes y el juez. Durante esta fase, el juez puede aceptar nuevas pruebas sin reabrir la fase de instrucción.
  • La etapa final es la deliberación del juez y el dictado de la sentencia. Los jueces pueden reabrir la investigación procesal si deciden que necesitan más pruebas o aclaraciones para resolver el litigio.
  • El pronunciamiento de la sentencia puede aplazarse un máximo de 15 días (plazo recomendado). El plazo recomendado para motivar la sentencia es de 30 días desde su pronunciamiento. Este plazo puede prorrogarse dos veces por un máximo de 30 días.

Medidas Interinas o Provisionales

Las partes tienen cinco opciones para poner fin al juicio:

  • Renuncia al juicio. El demandante puede renunciar al juicio en cualquier momento, verbalmente durante las audiencias o en un acto escrito, personalmente o a través de un representante con mandato especial. Si la declaración se hace después de que el demandado haya recibido la demanda, el juez puede decidir, a petición del demandado, que los honorarios del abogado del demandado sean pagados por el demandante. El demandado debe consentir la renuncia si la declaración se hace en la primera audiencia o después de ese momento.
  • Renuncia al derecho. El demandante puede renunciar al derecho en litigio en cualquier momento sin el consentimiento del demandado, siempre que el derecho sea renunciable. La declaración puede hacerse verbalmente durante la audiencia o en una escritura autenticada. En este caso, el demandante pierde el juicio, pero la sentencia es susceptible de un segundo recurso.
  • Reconocimiento de las pretensiones del demandante. A petición del demandado, el tribunal puede dictar una sentencia en la medida en que reconozca las reclamaciones del demandante. Si el reconocimiento es sólo parcial, el juicio continuará con respecto a las reclamaciones no reconocidas.
  • Reconocimiento de la sentencia (renuncia al recurso). Una parte que esté presente en el momento de dictar la sentencia puede hacer una declaración de reconocimiento de la misma, perdiendo su derecho a presentar un recurso contra ella. La declaración también puede hacerse después del pronunciamiento de la sentencia o después de la presentación de un recurso ante el presidente del tribunal o por medio de un documento autenticado. Sin embargo, la declaración de reconocimiento es inadmisible después de que el expediente del registro se envíe al tribunal de apelación competente.
  • Acuerdo. Las partes pueden solicitar al juez que dicte una sentencia en la que conste un acuerdo de conciliación por escrito en cualquier momento.

Garantías

De acuerdo con el Derecho civil rumano, normalmente no se puede obligar al demandante a constituir una garantía para las eventuales costas del demandado. Sin embargo, en asuntos específicos (como la suspensión de los procedimientos de ejecución), el demandante debe pagar una fianza para obtener una sentencia.

Normas relativas a las medidas cautelares concedidas antes de un juicio completo

Disponibilidad y fundamentos

El tribunal puede dictar medidas cautelares (ordonanță președințială) por los siguientes motivos:

  • En casos de emergencia.
  • Para proteger un derecho que puede ser vulnerado en caso de retraso.
  • Para evitar un daño irreparable inminente.
  • Para eliminar los obstáculos que puedan surgir durante el procedimiento de ejecución.

El estándar de prueba aplicable es el de la causa probable (aparență în drept), que suele aplicarse en los procedimientos provisionales.

Notificación previa / Día mismo

En teoría, las medidas cautelares pueden dictarse en el mismo día, sin citar a las partes, pero esto es poco frecuente en la práctica.

Medidas cautelares y obligatorias

El requerimiento de pago permite cobrar con mayor rapidez las deudas que son ciertas, líquidas y vencidas, y que tienen su origen en hechos probados por documentos escritos. Este procedimiento también puede utilizarse para el cobro de deudas contra las autoridades públicas, derivadas de un acuerdo de contratación pública o de concesiones de obras o servicios públicos. Antes de solicitar un requerimiento de pago, el acreedor debe enviar una notificación al deudor y solicitar el pago en un plazo de 15 días. Si el plazo expira sin que el deudor pague, el acreedor puede presentar un requerimiento de pago y adjuntar la notificación enviada al deudor.

El procedimiento especial de desahucio también permite la adopción de medidas cautelares. El ocupante de un edificio que se niegue a abandonar un inmueble en el plazo legal tras ser notificado por el demandante será citado para una vista de juicio. La ejecución de la sentencia de desalojo puede examinarse en una demanda contra la ejecución.

Derecho a modificar o a desalojar la orden y recursos

Las órdenes de desalojo tienen efectos temporales (hasta que se resuelva el fondo del asunto) y son inmediatamente ejecutables.

El demandado no puede solicitar la modificación o la anulación de la orden de alejamiento.

Sin embargo, un requerimiento es susceptible de ser recurrido por ambas partes en un plazo de cinco días a partir de cualquiera de ellas:

  • La adopción del requerimiento, si el procedimiento se resolvió con citación previa de las partes.
  • La comunicación a las partes, si el procedimiento se resolvió sin citación previa de las partes.

El tribunal de apelación puede ordenar la suspensión de la ejecución hasta el dictado de la sentencia si el recurrente realiza un depósito de seguridad determinado por el juez.

Además, el demandado puede reclamar contra la ejecución del requerimiento en el plazo de 15 días, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Embargo Provisional

Aquí se examina cuáles son las normas relativas a las órdenes de embargo provisional para preservar los bienes a la espera de una sentencia o de una orden definitiva (o equivalente).

Disponibilidad y fundamentos

Existen dos medidas cautelares disponibles para preservar los bienes, dependiendo de si el demandante ya ha presentado una demanda sobre los bienes: el embargo judicial y el embargo cautelar.

El embargo judicial consiste en transferir los bienes muebles o inmuebles en litigio a una persona elegida por las partes o por el tribunal. Esta persona puede ser una de las partes. El tribunal evalúa el caso teniendo en cuenta múltiples factores, como la presentación previa de una demanda principal relativa al bien o la inminencia del robo, la alteración o la destrucción del bien.

El embargo precautorio consiste en preservar los bienes muebles o inmuebles en posesión del deudor o de un tercero para pagar la deuda cuando el acreedor obtenga un mandamiento de ejecución. El valor de la garantía varía en función de si:

  • La deuda sea exigible.
  • La deuda conste en un documento escrito.
  • El acreedor ha presentado una reclamación relativa a la deuda.

El criterio de prueba para ambas medidas cautelares es el de causa probable («aparență în drept»).

Además, las medidas de embargo pueden dictarse en relación con los activos monetarios y otros activos intangibles y muebles que deban ser pagados al deudor por un tercero. Las órdenes de embargo están sujetas a los mismos requisitos que el embargo preventivo.

Existen disposiciones especiales para el embargo conservatorio de buques civiles y bienes cargados, con la excepción de los buques que están listos para zarpar.

Notificación previa / Día mismo

El deudor debe ser citado para el embargo judicial pero no para el embargo preventivo de bienes (excepto para el embargo preventivo de buques civiles).

Procedimiento principal

Las medidas provisionales, incluidas las cautelares, pueden concederse en relación con los procedimientos pendientes ante los tribunales de otro Estado, si estas medidas están disponibles con arreglo a la legislación rumana y se cumplen las condiciones legales del Código de Procedimiento Civil.

Con respecto a los litigios en los países de la Unión Europea, se puede solicitar a los tribunales de un Estado miembro la adopción de medidas provisionales, incluidas las cautelares, que puedan estar disponibles en virtud de la legislación de ese Estado miembro, incluso si los tribunales de otro Estado miembro son competentes en cuanto al fondo del asunto (artículo 35, Reglamento (UE) 1215/2012 -véase un análisis de su aplicación– relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil).

Derecho preferente o derecho de retención

Las medidas cautelares no crean ningún derecho preferente a favor del demandante, ya que su finalidad es preservar el patrimonio del deudor a la espera de una sentencia firme. Por lo tanto, la posición del demandante en la fase de ejecución será la de un simple acreedor.

Daños y perjuicios

El demandante puede ser responsable de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las medidas cautelares.

Garantía

El juez puede obligar al demandante a prestar una garantía para ejecutar una orden de embargo judicial y cubrir los posibles daños y perjuicios sufridos por el deudor como consecuencia de una orden. En los procedimientos de embargo preventivo, el importe de la fianza varía en función de la exigibilidad de la deuda, del título que la determina y de la situación del deudor.

Otras medidas cautelares disponibles y obtenidas habitualmente

Las sentencias que no son definitivas pueden ejecutarse temporalmente bajo ciertas condiciones. La suspensión de la ejecución puede solicitarse en la fase de apelación. El tribunal de apelación determinará el valor de la garantía obligatoria que debe prestarse. Hasta que se resuelva la suspensión de la ejecución, una parte puede solicitar una suspensión temporal de la ejecución en determinadas condiciones establecidas por la ley.

Recursos Finales, Daños y Perjuicios

Los daños y perjuicios pueden ser tanto compensatorios como punitivos. Los daños compensatorios pueden concederse por la pérdida real y la pérdida de oportunidad. Los daños compensatorios incluyen los daños moratorios por el retraso en el pago y los daños compensatorios reales por la pérdida causada por el incumplimiento.

Principales aspectos:

  • Los daños punitivos (daune cominatorii) no se basan en la prueba de la pérdida, ya que su finalidad es obligar al deudor a un cumplimiento específico o a la indulgencia.
  • Cuando no se paga una cantidad de dinero a su vencimiento, el deudor debe una indemnización por daños y perjuicios desde el día del vencimiento hasta el día del pago efectivo, sin que el acreedor tenga que probar ninguna pérdida. El deudor no puede alegar que la pérdida del acreedor es menor que los daños y perjuicios acordados por las partes o los daños y perjuicios legales concedidos.
  • En otros tipos de obligaciones, el retraso en el pago da derecho a los intereses legales.
  • Las partes de un contrato pueden anticipar el importe de los daños y perjuicios que deben pagarse por el incumplimiento, incluyendo una cláusula penal en el contrato.
  • El procedimiento de ejecución obliga al deudor a ejecutar la obligación exactamente como se ha estipulado (por ejemplo, una adjudicación de dinero, un cumplimiento específico o el reconocimiento de un derecho). Cuando esto no es posible, la obligación se ejecuta mediante una indemnización del mismo valor que la obligación original.
  • Un tribunal administrativo puede obligar a una autoridad a emitir un acto concreto (es decir, un cumplimiento específico).

Revisor de hechos: ST

Procedimientos Judiciales (en Derecho Económico) y sus Facultades

Concepto de Procedimientos Judiciales en derecho económico internacional: Las autoridades judiciales de las partes han de tener las siguientes facultades:

  • La facultad de ordenar a la parte contraria la presentación de pruebas, cuando una de las partes en un procedimiento haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus pretensiones y haya indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo control de la parte contraria, con apego a las condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.
  • La facultad para dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, cuando una de las partes en un procedimiento voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo (véase más en esta plataforma general) razonable u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos.
  • La facultad para ordenar a una parte que desista de una infracción, incluso para impedir que las mercancías importadas que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en os circuitos comerciales de su jurisdicción; orden que se debe poner en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de dichas mercancías.
  • La facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, cuando el infractor sabía o tenía fundamentos razonables para saber que estaba involucrado en una actividad infractora.
  • La facultad para ordenar al infractor que cubra los gastos del titular del derecho que podrán incluir los honorarios de abogados.
  • La facultad de ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos de defensa, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto del daño sufrido a causa de dicho abuso y para pagar gastos, incluidos los honorarios de los abogados.

La invasión rusa de Ucrania

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  1. En este texto sobre derecho procesal se analizan cuestiones como las siguientes: ¿Los procedimientos judiciales son confidenciales o públicos? Si es público, ¿se mantienen confidenciales los procedimientos o cualquier información en determinadas circunstancias?

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