Rai
Relación de Aceptaciones Impagadas – organismo que recoge los datos relativos a efectos aceptados e impagados por los residentes en su zona de actuación, para facilitárselos a los bancos
Bancos
Supervisor de Cumplimiento
La expresión trae a colación la pregunta ¿Cumplimiento de qué? En la realidad se trata del cumplimiento de una empresa con las leyes reglamentaciones que rigen actividades específicas. Viene la expresión inglesa compliance officer. Como parte de la lucha internacional contra el narcotráfico y […]
Superintendencia de Bancos
Ente oficial encargado del control y la supervisión de los bancos (y, a veces, de las demás instituciones financieras, así como de la compañías de seguros). Una de las funciones de la Superintendencia consiste en reglamentar la ley de los bancos y verificar que sus disposiciones se cumplan […]
Sistema de Compensación
En vista del enorme caudal de cheques y órdenes de pago emitidos, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido indispensable que los Bancos Centrales, o grandes grupos de instituciones financieras, organizaran centros de compensación donde estos instrumentos se compensaran física o […]