Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
Comprender en profundidad cómo funciona el mundo de hoy para navegar por el mundo de mañana.
Blanqueo de Capitales en Derecho español en general El delito de blanqueo de capitales es un delito dirigido a proteger la correcta formación de patrimonios. El blanqueo es un proceso a través del cual se da apariencia de legalidad a fondos obtenidos de una actividad delictiva: […]
Determinación de la Posición Jurídica La Determinación de la Posición Jurídica en favor del cliente en el Blanqueo de Capitales en el Derecho español En este caso, Coca Vila afirma (1) que no hay duda de lo desafortunado de esta previsión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Con ella el legislador español incorpora a nuestro […]
El órgano de prevención del blanqueo de capitales en el marco de los colegios de abogados En El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis?.Comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de diciembre de 2012 (TEDH 12323/11) Caso Michaud contra […]