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Delito de Blanqueo de Capitales Entre la normativa internacional que se ocupa de regular este delito patrimonial y contra el orden socioeconómico, cabe destacar: 1. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas hecha en Viena el […]
Catálogo de Operaciones de Riesgo (COR) Catálogo de Operaciones de Riesgo que deben ser objeto de Especial Análisis Se trata de los indicadores de alertas de riesgo para profesionales del Derecho, traducidos por la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo […]
Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española ha producido, de forma similar a su Guía para la aplicación del enfoque […]
Son los beneficios que no cubre la póliza de seguro y se denominan bienes excluidos o riesgos excluidos. Asimismo, debe tomarse en cuenta que los contratos o pólizas de seguro, son contratos de adhesión, elaborados por una empresa de seguros donde se establecen los términos y condiciones para la […]
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía, el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de […]