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La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía, el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de […]
Blanqueo de Capitales en Derecho español en general El delito de blanqueo de capitales es un delito dirigido a proteger la correcta formación de patrimonios. El blanqueo es un proceso a través del cual se da apariencia de legalidad a fondos obtenidos de una actividad delictiva: […]
El órgano de prevención del blanqueo de capitales en el marco de los colegios de abogados En El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis?.Comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de diciembre de 2012 (TEDH 12323/11) Caso Michaud contra […]