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Blanqueo de Capitales en Bélgica Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Bélgica tiene un régimen integral de lucha contra el blanqueo de dinero y una alta tasa de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. 41 fuera de 48 las recomendaciones … Leer más
Esta entrada, junto a otras sobre esta materia en la presente enciclopedia, presenta una exploración contextual de los diferentes enfoques adoptados por varios países, y trata de documentar las medidas potenciales del alcance de la aplicación de los requisitos reglamentarios dentro de algunas naciones, y evaluar y comparar el alcance de las actividades de cumplimiento y observancia de cada régimen.
El objetivo de estas entradas es proporcionar una revisión comparativa intensiva. Hay pocos datos básicos sobre los que emprender una evaluación evaluativa rigurosa. El impacto en los objetivos menos tangibles, como el mantenimiento o la mejora de la integridad de los sistemas financieros, es más difícil de medir.
Lavado de Dinero y la ética Empresarial Una breve explicación sobre lavado de dinero, en este contexto, puede ser la siguiente: Bajo el proceso de lavado de dinero, uno oculta la existencia, fuente ilegal o aplicación ilegal del ingreso y disfraza ese ingreso para hacerlo aparecer legítimo. De […]
La doctrina considera que, en las operaciones de lavado o blanqueo, se producen una serie de fases o etapas, por la naturaleza práctica del delito. Ello significa que no es un hecho puntual mediante el que instantáneamente los bienes de origen ilícito pasan -ha escrito Blanco Cordero- a tener […]
El Bien Jurídico Protegido en el Blanqueo de Capitales Dado que el blanqueo tiene cierta similitud con otros tipos delictivos, como el encubrimiento y la receptación, se ha propugnado la “Teoría del mantenimiento”, construida con el objetivo, en palabras de ARANGUEZ SANCHEZ, de “ explicar la […]