Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Se realizó un cambio legislativo para que se pudiera comprar deuda pública desde paraisos fiscales. El 49,44% de pasivo (véase más en esta plataforma) en circulación está en manos de inversores internacionales, un peso que no alcanzaba desde 2011, según los datos de noviembre, hecho públicos ayer. Buena parte del dinero […]
“Al igual que ocurre con otros términos, el lavado de activos -dice RODRIGUEZ HUERTAS- no ha estado ajeno a la diversidad de conceptos respecto de su contenido u objeto.” MAROTO Y VILLAREJO, en su libro El Blanqueo de Capitales En El Derecho Español (DYKINSON, Madrid, 1999, pág. 5) […]
Sus carácteres “…….se encuentran interrelacionadas y se potencian recíprocamente -escribe Blanco Cordero- en la medida en que la internacionalización del blanqueo de capitales y la mayor especialización de los blanqueadores dan lugar a la elaboración de mecanismos cada vez más […]
Directivas sobre Blanqueo de Capitales En el artículo El delito previo al delito de blanqueo de capitales y a vueltas con el delito fiscal, José Manuel Gómez-Benítez señala que: Tras los atentados terroristas del 11-S, el Parlamento europeo y el Consejo aprobaron la Directiva CE 2005/60, […]
Objeto Material del Blanqueo de Capitales o Blanqueo de Dinero Objeto Material del Blanqueo en el Derecho español En todas las redacciones del artículo 301 se coincide en que el objeto material está constituido por los bienes procedentes del delito, es decir los que tienen su origen en el […]