Toma de Riesgos – Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales

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Riesgo sobre los Bancos Transfronterizos

30 de mayo de 202420 de noviembre de 2020 por Equipo de Lawi

La Resolución y Riesgo sobre los Bancos Transfronterizos Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] La gobernanza empresarial en los riesgos excesivos de las instituciones financieras de importancia sistémica (IFIS) Esta entrada sugiere un marco para examinar la forma … Leer más

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Transferencia: Introducción: Transferencia Concepto de Transferencia en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines: Es el traslado implícito o explícito de recursos del Sector Público al resto de la economía y al exterior, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello [...] Véase también: Bancos, Derecho Bancario, Regulación Financiera‎.
Talón: Documento que los bancos entregan a sus clientes titulares de cuenta corriente para que éstos puedan disponer, a su favor o el de un tercero, total o parcialmente, de los fondos depositados. Talón en 1948 Decía Guillermo Díaz en su Diccionario Político que Talón es: Hoja de un talonario. [...] Véase también: Bancos, Derecho Bancario, Regulación Financiera‎.
Supervisor de Cumplimiento: La expresión trae a colación la pregunta ¿Cumplimiento de qué? En la realidad se trata del cumplimiento de una empresa con las leyes reglamentaciones que rigen actividades específicas. Viene la expresión inglesa compliance officer. Como parte de la lucha internacional contra el narcotráfico y [...] Véase también: Bancos, Derecho Bancario, Regulación Financiera‎.
Supervisión de los Bancos Centrales: Esta entrada se ocupa de la cuestión de la supervisión de los bancos centrales. Un banco central necesita autoridad y una esfera de acción independiente. Pero un banco central no puede convertirse en un zar no elegido con un poder discrecional absoluto e irresponsable. ¿Cómo podemos equilibrar la autoridad e independencia del banco central con la rendición de cuentas y las limitaciones necesarias? Esta entrada discute esta y otras cuestiones clave sobre los bancos centrales, incluida la Reserva Federal. Más allá de la ampliamente discutida decisión de subir o no los tipos de interés, se centran en un conjunto de cuestiones más profundas, entre las que se incluyen, entre otras, ¿cómo debería la Reserva Federal tomar decisiones? ¿Cómo debe gobernar la Reserva Federal sus procesos internos de toma de decisiones? ¿Cuál es el equilibrio entre un mayor poder de la Reserva Federal y una menor independencia de la Reserva Federal? ¿Y cómo debería el Congreso, del cual la Reserva Federal recibe en última instancia su autoridad, supervisar a la Reserva Federal? Véase también: Bancos, Derecho Bancario, Regulación Financiera‎.
Superintendencia de Bancos: Ente oficial encargado del control y la supervisión de los bancos (y, a veces, de las demás instituciones financieras, así como de la compañías de seguros). Una de las funciones de la Superintendencia consiste en reglamentar la ley de los bancos y verificar que sus disposiciones se cumplan [...] Véase también: Bancos, Derecho Bancario, Regulación Financiera‎.
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