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Privilegios en las Investigaciones Corporativas Internacionales

Privilegio es un área compleja. No existe una “cura” para los documentos no privilegiados o una renuncia o pérdida de privilegio, y los patrones de hechos específicos pueden requerir el asesoramiento de la ley local. Si bien hay una serie de cuestiones que deben considerarse con respecto al privilegio, el mantenimiento de la confidencialidad de las comunicaciones privilegiadas o potencialmente privilegiadas es un factor clave en cualquier determinación de privilegio. Cada vez más, los clientes corporativos utilizan portales y/o documentos de solo lectura y restringen el acceso a personas específicas para ayudar a mantener el privilegio, especialmente cuando se relacionan con partes en jurisdicciones que pueden tener una comprensión totalmente diferente del privilegio (o pueden no reconocer el concepto de privilegio en absoluto).

Investigaciones Internas Corporativas

El área de investigaciones internas corporativas ha crecido en importancia y reconocimiento. Las demandas de investigación van en aumento a medida que los mercados internos y la prensa se vuelven cada vez más críticos con el comportamiento poco ético de las empresas, y exigen normas más estrictas y una regulación más estricta.

Se aborda los cambios legislativos, incluyendo la tan esperada Ley de Soborno del Reino Unido, y las nuevas normas sobre denuncia de irregularidades y la Ley Dodd Frank en los Estados Unidos. Muchos de estos avances, incluida la adopción de legislación anticorrupción basada en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) por países como Rusia, China e India, aumentarán la actividad de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) y la necesidad de realizar investigaciones. La necesidad de asesoramiento y orientación sobre las investigaciones internas también está aumentando a medida que las empresas se desplazan a los mercados emergentes y se enfrentan a un riesgo mucho mayor. Esta entrada y otras sobre este ámbito en esta referencia puede ayudar a las empresas y a sus asesores legales a planificar y llevar a cabo investigaciones corporativas internas.

Investigaciones Internas Corporativas Internacionales

Este texto analiza las investigaciones internas de las empresas a nivel internacional, cubriendo la legislación aplicable en cada jurisdicción y proporcionando orientación sobre cómo debe llevarse a cabo una investigación internacional integrada.

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