Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Los analistas de riesgos basan un porcentaje muy alto de su trabajo en las recomendaciones y principios del Comité de Supervisión de Basilea. Establecido en 1975 es un foro de discusión para fomentar la mejora y la convergencia de las prácticas y normas de supervisión bancaria, buscando […]
COREP corresponde a las siglas de Common Reporting; corresponde a una serie de formatos para la declaración de los estados de solvencia, tanto para particulares como para empresas; formatos definidos por la EBA (European Bank Authority) que tratan de cubrir la información a reportar por las […]
La expresión trae a colación la pregunta ¿Cumplimiento de qué? En la realidad se trata del cumplimiento de una empresa con las leyes reglamentaciones que rigen actividades específicas. Viene la expresión inglesa compliance officer. Como parte de la lucha internacional contra el narcotráfico y […]
Ente oficial encargado del control y la supervisión de los bancos (y, a veces, de las demás instituciones financieras, así como de la compañías de seguros). Una de las funciones de la Superintendencia consiste en reglamentar la ley de los bancos y verificar que sus disposiciones se cumplan […]