Preparación del Caso para el Juicio

Preparación del Caso para el Juicio

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Nota: Véase información referida a Actuaciones Previas al Juicio en los Tribunales Penales Internacionales y diversas consideraciones procesales sobre el juicio. También hay otra información relativa a la Preparación del Caso para el Juicio en esta plataforma virtual.

Visualización Jerárquica de Jurisdicción Constitucional

Preparación del Caso para el Juicio en los Tribunales Penales Internacionales

Reglas de Procedimiento y Prueba

Las últimas «Reglas de Procedimiento y Prueba» del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales se aprobaron el 4 de diciembre de 2020. Establecen, entre otras disposiciones, las siguientes, en este ámbito:

  • (A) El Presidente de la Sala de Primera Instancia designará, a más tardar siete días después de la comparecencia inicial del acusado, a un Juez de entre sus miembros responsable de las diligencias previas al juicio («Juez de Instrucción»).
  • (B) El Juez de Instrucción coordinará, bajo la autoridad y supervisión de la Sala de Primera Instancia encargada del caso, la comunicación entre las Partes durante la fase de instrucción. El Juez de Instrucción velará por que el procedimiento no se retrase indebidamente y adoptará todas las medidas necesarias para preparar la causa para un juicio justo y rápido.
  • (C) El Juez de Instrucción tendrá encomendadas todas las funciones de instrucción establecidas en las Reglas 71, 72 y 81, y todas o parte de las funciones establecidas en la Regla 80.
  • (D) El Juez de Instrucción, con la asistencia de un Oficial Jurídico Superior, cuando proceda, establecerá un plan de trabajo en el que se indicarán las obligaciones que deben cumplir las Partes en virtud de esta Regla y las fechas en las que deben cumplirse dichas obligaciones.
  • (E) Una vez que se hayan resuelto las mociones preliminares existentes presentadas dentro del plazo previsto en la Regla 79, el Juez de Instrucción ordenará al Fiscal, dentro del plazo fijado por el Juez de Instrucción y no menos de seis semanas antes de la Conferencia de Instrucción prevista en la Regla 81, que presente las pruebas y demás que se indica más abajo.
  • (F) Después de la presentación por el Fiscal de los elementos mencionados en el párrafo anterior, el Juez de Instrucción ordenará a la defensa, dentro del plazo fijado por el Juez de Instrucción, y a más tardar tres semanas antes de la Conferencia de Instrucción, que presente un escrito de instrucción en el que se aborden las cuestiones de hecho y de derecho, y que incluya una declaración escrita en la que se exponga la información que se enumera más abajo.
  • (G) Con el fin de desempeñar sus funciones, el Juez de Instrucción podrá, de oficio, cuando proceda, oír a las Partes sin que el acusado (Una persona acusada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o el Mecanismo) esté presente. El Juez de Instrucción podrá oír a las Partes en su sala privada, en cuyo caso un representante de la Secretaría levantará acta de la reunión.
  • (H) El Juez de Instrucción mantendrá informada a la Sala de Primera Instancia con regularidad, en particular cuando haya cuestiones controvertidas, y podrá remitir dichas controversias a la Sala de Primera Instancia.
  • (I) El Juez de Instrucción podrá fijar un plazo para la presentación de peticiones previas al juicio y, en su caso, para la celebración de una vista al respecto. Una moción presentada antes del juicio se resolverá antes del juicio, a menos que el Juez de Instrucción, por causa justificada, ordene que se aplace su resolución en el juicio. El hecho de que una Parte no formule objeciones o peticiones que puedan hacerse antes del juicio en el momento fijado por el Juez de Instrucción constituirá una renuncia a las mismas, pero el Juez de Instrucción, por causa justificada, podrá conceder una dispensa de la renuncia.
  • (J) Después de las presentaciones del Fiscal de conformidad con el párrafo (E), el Juez de Instrucción presentará a la Sala de Primera Instancia un expediente completo compuesto por todas las presentaciones de las Partes, las transcripciones de las conferencias sobre el estado de la causa y las actas de las reuniones celebradas en el desempeño de las funciones del Juez de Instrucción de conformidad con esta Regla.
  • (K) La Sala de Primera Instancia podrá ejercer de oficio cualquiera de las funciones del Juez de Instrucción.
  • (L) Previo informe del Juez de Instrucción, la Sala de Primera Instancia decidirá, si procede, las sanciones que se impondrán a la Parte que no cumpla con sus obligaciones en virtud de la presente Regla. Dichas sanciones podrán incluir la exclusión de pruebas testimoniales o documentales.
  • (M) Después de la conclusión de los alegatos del Fiscal y antes del comienzo de los alegatos de la defensa, la Sala de Primera Instancia ordenará a la defensa (el acusado o el acusado representado por su abogado) que presente una lista de los testigos que la defensa (el acusado o el acusado representado por su abogado) pretende llamar con la información que más abajo se explica.

También una lista de las pruebas que la defensa (el acusado o el acusado representado por su abogado) se propone ofrecer en sus argumentos, indicando, cuando sea posible, si el Fiscal tiene alguna objeción en cuanto a la autenticidad. La defensa entregará al Fiscal copias de las pruebas así enumeradas.

(N) La Sala de Primera Instancia registrará los puntos de acuerdo y desacuerdo sobre cuestiones de derecho y de hecho. A este respecto, la Sala de Primera Instancia podrá ordenar a las Partes que presenten escritos a la Sala de Primera Instancia.

Una vez que se hayan resuelto las mociones preliminares existentes presentadas, como se ha dicho más arriba, dentro del plazo previsto en la Regla 79, el Juez de Instrucción ordenará al Fiscal, dentro del plazo fijado por el Juez de Instrucción y no menos de seis semanas antes de la Conferencia de Instrucción prevista en la Regla 81, que presente lo siguiente:

  • (i) la versión definitiva del escrito de instrucción del Fiscal, que incluirá, para cada cargo, un resumen de las pruebas que el Fiscal se propone presentar en relación con la comisión del presunto delito y la forma de responsabilidad en que incurre el acusado; este escrito incluirá las admisiones de las Partes y una declaración de las cuestiones que no son objeto de controversia; así como una declaración de las cuestiones de hecho y de derecho impugnadas;
  • (iii) la lista de las pruebas que el Fiscal se propone ofrecer, indicando, cuando sea posible, si la defensa (el acusado o el acusado representado por su abogado) tiene alguna objeción en cuanto a la autenticidad. El Fiscal entregará a la defensa (el acusado o el acusado representado por su abogado) copias de las pruebas así enumeradas.
  • ii) la lista de testigos que el Fiscal se propone llamar, de acuerdo a lo que se señala a continuación.

La lista de testigos que el Fiscal se propone llamar con:

  • el nombre o seudónimo de cada testigo;
  • un resumen de los hechos sobre los que declarará cada testigo;
  • los puntos de la acusación sobre los que declarará cada testigo, incluyendo referencias específicas a los cargos y párrafos pertinentes de la acusación;
  • el número total de testigos y el número de testigos que declararán contra cada acusado y sobre cada cargo;
  • una indicación de si el testigo declarará en persona o de conformidad con las Reglas 110, 111, 112 o 113 mediante una declaración escrita o el uso de una transcripción de un testimonio de otros procedimientos ante el TPIY, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o el Mecanismo; y
  • la duración estimada de cada testigo y el tiempo total estimado para la presentación del caso del Fiscal.

Después de la presentación por el Fiscal de los elementos mencionados más arriba, y como se indica también allá, el Juez de Instrucción ordenará a la defensa, dentro del plazo fijado por el Juez de Instrucción, y a más tardar tres semanas antes de la Conferencia de Instrucción, que presente un escrito de instrucción en el que se aborden las cuestiones de hecho y de derecho, y que incluya una declaración escrita en la que se exponga:

  • en términos generales, la naturaleza de la defensa del acusado;
  • las cuestiones con las que el acusado (una persona acusada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o el Mecanismo) se enfrenta en el escrito de instrucción del Fiscal y
  • en el caso de cada una de esas cuestiones, la razón por la que el acusado (Una persona acusada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o el Mecanismo) se opone a ella.

Después de la conclusión de los alegatos del Fiscal y antes del comienzo de los alegatos de la defensa, la Sala de Primera Instancia ordenará, como se dice más arriba, a la defensa (el acusado o el acusado representado por su abogado) que presente una lista de los testigos que la defensa (el acusado o el acusado representado por su abogado) pretende llamar con:

  • el nombre o seudónimo de cada testigo;
  • un resumen de los hechos sobre los que declarará cada testigo;
  • los puntos de la acusación sobre los que declarará cada testigo;
  • el número total de testigos y el número de testigos que declararán para cada acusado y sobre cada cargo;
  • una indicación de si el testigo declarará en persona o de conformidad con las Reglas 110, 111, 112 o 113 mediante una declaración escrita o el uso de una transcripción de un testimonio de otros procedimientos ante el TPIY, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o el Mecanismo;
  • la duración estimada de cada testigo y el tiempo total estimado para la presentación de los argumentos de la defensa (el acusado o el acusado representado por su abogado)

Preparación del Caso para el Juicio en los Tribunales Federales Americanos

Preparación para el juicio federal

Prepararse para un juicio en un tribunal federal, en Estados Unidos, pone todos los elementos del litigio al alcance del abogado. Conviene que conozca la información sobre la organización inicial y la estrategia del caso, pasando por la práctica de los alegatos, la presentación de pruebas y las mociones, hasta la preparación del juicio final y las cuestiones de apelación. El abogado debe manejar hábil y eficientemente todas las fases del litigio federal, incluyendo las siguientes:

  • Estructuración del caso
  • La planificación de las conferencias y las revelaciones iniciales
  • Descubrimiento por escrito
  • Deposiciones
  • Problemas de descubrimiento
  • Descubrimiento electrónico
  • Peritos
  • Mociones previas al juicio, incluyendo mociones de juicio sumario
  • Acuerdos y ADR
  • Preparación de testigos
  • Preparación de las pruebas
  • Garantizar la admisibilidad de las pruebas
  • Mociones in limine
  • Conferencia previa al juicio
  • El juicio oral
  • Declaración de apertura
  • Interrogatorios directos, cruzados y periciales
  • Mociones de juicio
  • Alegatos finales

Estas cuestione abarcan numerosos asuntos de litigios federales, incluyendo quiebras y acciones colectivas. Los aspectos más destacados son, entre otros:

  • Efecto de la declaración de quiebra en los litigios federales pendientes.
  • Cuando el demandado se declara en quiebra.
  • Cuando el demandante se declara en quiebra.
  • Requisitos para la presentación de alegaciones en una demanda colectiva.
  • Consideraciones para las conferencias de planificación de las demandas colectivas.
  • Consideraciones sobre el E-Discovery en las demandas colectivas.
  • Propuestas de enmiendas al FRCP de 2015: Anticipando cambios significativos en las reglas con respecto al E-Discovery.
  • Peticiones de honorarios de abogados.
  • Moción para la certificación de la demanda colectiva.

Reviso de hechos: Lucke

Contenido de Preparación del Caso para el Juicio

En inglés: Preparation of the case for trial. Véase también la información sobre el juicio oral.

Registro

En inglés: Registration

Notificaciones y publicación

En inglés: Notifications and publication

Plazos

En inglés: Time-limits

Procedimientos preliminares

En inglés: Preliminary proceedings

Dictámenes

En inglés: Opinions.

Informes

En inglés: Reports

Pruebas

En inglés: Evidence.

Decisión de que la preparación es completa

En inglés: Decision that preparation is complete

Recursos

Véase También

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