Práctica Penal

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Práctica Penal Federal Americana

En relación a la práctica penal federal de Estados Unidos, esta sección ofrece un examen y algunas pinceladas de las estrategias de liberación previa al juicio, alternativas al enjuiciamiento, ángulos de descubrimiento, sugerencias de negociación de cargos y acuerdos, y tácticas de negociación de sentencias.

Tácticas y herramientas penales federales

Las oficinas de los fiscales federales se han vuelto más agresivas. Los fiscales se niegan con más frecuencia a presentar las declaraciones de los testigos antes de una audiencia de detención o cargan la carta de oferta con excepciones. Los abogados defensores pueden combatir muchos de estos cambios. Así, pueden emplear estrategias de liberación previa al juicio, alternativas al enjuiciamiento, ángulos de descubrimiento, sugerencias de negociación de declaraciones y acuerdos, tácticas de negociación de sentencias y presentando mociones previas. Hay valiosos consejos como los siguientes:

La libertad provisional o la detención
El abogado debe sera creativo a la hora de recomendar las condiciones de libertad para su cliente. Especialmente cuando tanto la fuga como el peligro para la comunidad son preocupaciones del tribunal o del fiscal.

Si se ordena la liberación del acusado en el caso penal, pero permanece detenido debido a una orden de detención del ICE o de otro tipo, o porque la otra agencia toma al acusado en custodia, el acusado no recibirá automáticamente crédito por el tiempo servido. El abogado puede presentar una moción para modificar las condiciones de liberación e imponer una fianza financiera nominal. En esa circunstancia, el acusado será retenido por no haber pagado la fianza y seguirá recibiendo crédito para cualquier sentencia final de encarcelamiento.

Alternativas al enjuiciamiento
A lo largo de los años, los fiscales federales han ido creando más y más excepciones en la carta de ofrecimiento de fianza, y estas excepciones hacen que el cliente reciba realmente una protección muy limitada. Por ejemplo, el gobierno puede utilizar las declaraciones no sólo para impugnar el testimonio de su cliente en el juicio, sino también para refutar cualquier prueba de la defensa que se ofrezca durante su caso. A la luz de estas disposiciones, el abogado no debe proceder a una sesión de ofrecimiento si es improbable una resolución del caso antes del juicio.

Acusación e información
Cuando un cargo de la acusación no alegue un elemento esencial, solicite la desestimación en lugar de solicitar un pliego de cargos. El gobierno no puede utilizar un pliego de cargos para subsanar una acusación que carece de un elemento esencial. El abogado purede presentar la moción de desestimación antes del juicio.

El fiscal a menudo argumentará que cualquier multiplicidad puede ser subsanada en el momento de la sentencia, a través de la fusión, es decir, el acusado puede ser condenado de forma concurrente en los cargos multiplícitos para evitar cualquier castigo incremental. Sin embargo, el error no resulta inocuo para el acusado simplemente porque se ordene que las sentencias sean concurrentes entre sí.

Debe tenerse en cuenta las mociones, incluyendo:

  • Modificación de las condiciones de libertad para permitir el viaje. Formulario 4A
  • Las mociones de sobreseimiento. Formulario 9A, B, D
  • Obligación de elegir entre varios cargos. Formulario 9C
  • Alivio de la acumulación errónea. Formulario 9E
  • Separación de los acusados. Formulario 9F
  • Desestimación por violación de la Ley de Juicios Rápidos. Formulario 9G
  • Divulgación anticipada de material Jencks y Brady/Giglio. Formulario 10E
  • Cumplimiento específico del acuerdo de culpabilidad, con la respuesta del acusado. Formularios 13E y F
  • Participación del abogado en el voir dire. Formulario 14A
  • Introducción de pruebas durante el alegato del gobierno. Formulario 14C

Contenido

Algunos temas claves en este ámbito son los siguientes:

LIBERTAD PROVISIONAL

Incluye cómo plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la cláusula residual

PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN

Incluye el nuevo formulario para renuncia a los derechos (casos fuera del distrito) (para usar en las audiencias de renuncia a la identidad)

PROCEDIMIENTOS DE GRAND JURADO

Incluye lo siguiente:

  • Afirmación del custodio del privilegio de la Quinta Enmienda.
  • Cuestiones de autenticidad y admisibilidad.
  • Cómo responder a la oferta del gobierno de proporcionar una declaración que el custodio puede firmar en lugar de testificar.

Nota: Esta subsección se ocupa específicamente de cuestiones de custodia de registros.

LA PRUEBA PREVIA AL JUICIO

Incluye lo siguiente:

  • Si los tribunales de distrito pueden imponer sanciones por la violación de las obligaciones de descubrimiento no impuestas específicamente por la Regla 16.
  • Momento de la revelación de información que es tanto material Jencks como Brady.
  • La expectativa de privacidad de un individuo en el registro de sus movimientos físicos, tal y como se capta a través de la información de localización del móvil.

ACUERDOS DE DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD Y NEGOCIACIÓN DE LOS CARGOS

Incluye lo siguiente:

  • La sustancia y el impacto práctico del Memorándum de Sessions (incluyendo una copia del Memorándum).
  • Exigibilidad de una amplia gama de renuncias comúnmente contenidas en los acuerdos de declaración de culpabilidad y si estas renuncias violan el orden público.
  • Alcance y aplicabilidad de las renuncias a la apelación – revisión circuito por circuito

SENTENCIA

Incluye lo siguiente:

  • La discreción del tribunal de apelación para anular una sentencia cuando el tribunal inferior calculó mal el rango de las Directrices.
  • Motivos de variación de las Directrices bajo el 18 U.S.C. §3553(a); véase más abajo.
  • Impacto práctico de la enmienda al comentario de §3E1.1 de las Directrices, que establece que «un acusado que hace una impugnación no frívola de la conducta relevante no está excluido para la consideración de una reducción» en virtud de la aceptación de la responsabilidad; la evolución de la definición de «delito de violencia» en virtud de la Ley Penal de Carrera Armada; y cómo impugnar la determinación de «delito de violencia», dependiendo de si el delito se cometió antes o después del 8/1/16.
  • Modificación o reducción: Condiciones que permiten la liberación compasiva.

Respecto a los motivos de variación de las Directrices bajo el 18 U.S.C. §3553(a):

  • En los casos de delitos económicos, cuando un aumento significativo basado en la pérdida monetaria puede exagerar la
    gravedad del delito; o
  • Cuando el acusado se enfrenta a un mínimo obligatorio por un delito distinto que requerirá que el tribunal
    imponer una pena elevada


Recursos

Notas y Referencias

Véase También

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