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Objeto Material del Blanqueo de Capitales o Blanqueo de Dinero Objeto Material del Blanqueo en el Derecho español En todas las redacciones del artículo 301 se coincide en que el objeto material está constituido por los bienes procedentes del delito, es decir los que tienen su origen en el […]
Dolo en el Blanqueo de Capitales o Blanqueo de Dinero Contenido del Dolo en el Derecho penal español Escribe José Manuel Gómez-Benítez en su artículo titulado El delito previo al delito de blanqueo de capitales y a vueltas con el delito fiscal lo siguiente: En países como España y […]
Prueba en el Blanqueo de Capitales o Blanqueo de Dinero En el artículo La prueba en el delito de blanqueo de capitales, aspectos prácticos(2009), Juan Jacinto García Pérez resalta las especiales dificultades que en la práctica diaria, tanto de los órganos jurisdiccionales de instrucción […]
Bien Jurídico Protegido en el Blanqueo de Dinero (o Capitales) Introducción a la cuestión La determinación de cuál sea el bien jurídio protegido en el delito de blanqueo de capitales (lavado de activos), ha sido siempre problemática, y se discute si lo es el orden socioeconómico, la […]
Jurisdicción del Blanqueo de Capitales o de Dinero Disposiciones Internacionales La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Asamblea General el 31 de octubre de 2003, y ratificada por España el 19 de junio de 2006, establece en el art. 23 denominado “blanqueo del […]