Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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“Al igual que ocurre con otros términos, el lavado de activos -dice RODRIGUEZ HUERTAS- no ha estado ajeno a la diversidad de conceptos respecto de su contenido u objeto.” MAROTO Y VILLAREJO, en su libro El Blanqueo de Capitales En El Derecho Español (DYKINSON, Madrid, 1999, pág. 5) […]
Sus carácteres “…….se encuentran interrelacionadas y se potencian recíprocamente -escribe Blanco Cordero- en la medida en que la internacionalización del blanqueo de capitales y la mayor especialización de los blanqueadores dan lugar a la elaboración de mecanismos cada vez más […]
Aspectos Penales del Sujeto pasivo (véase más en esta plataforma) Escribe Elky Alexander Villegas Paiva, en su artículo Los Bienes Jurídicos Colectivos en el Derecho Penal. Consideraciones sobre el fundamento y validez de la protección penal de los intereses macrosociales que el sujeto pasivo de la acción, es […]
Blanqueo y Medidas de Coerción Reales en Perú Dice Dino Carlos Caro Coria que, en Perú, el Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116 (en adelante el AP 7-2011) complementa el Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, que fue el primer precedente que enfrentó el tema del delito de lavado de activos. El […]
Directivas sobre Blanqueo de Capitales En el artículo El delito previo al delito de blanqueo de capitales y a vueltas con el delito fiscal, José Manuel Gómez-Benítez señala que: Tras los atentados terroristas del 11-S, el Parlamento europeo y el Consejo aprobaron la Directiva CE 2005/60, […]