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Imprudencia en el Blanqueo de Capitales o de Dinero Imprudencia en el Blanqueo de Capitales en el Derecho español En España, la doctrina (como BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2011)) hace referencia a la inseguridad jurídica que supone la regulación como infracción administrativa de las […]
Autoblanqueo en el Derecho español Introducción Las SAP Barcelona 811/2008 de 29 de octubre de 2008, SAP Illes Baleares 90/2005 de 29 de octubre, SAP Las Palmas 138/2006, SAN 48/1999 de 3 de diciembre y SAP Barcelona 19/02/04 consideraron que el autoblanqueo no es delito. La razón suele […]
Caso Michaud contra Francia Reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que el art. 8 de la Convención protege la confidencialidad de las comunicaciones privadas, en general, por lo que obligar al abogado a revelar en determinadas ocasiones la información intercambiada con su […]
Las normas deontológicas suelen prohibir a un abogado o asesor fiscal delatar a su cliente. Tampoco está obligado a delatarse a sí mismo como infractor o como delincuente. Numerosos abogados consideran que el legítimo deseo de perseguir conductas ilícitas debe ser compatible con el secreto […]
Concurso Real de Delitos y el Blanqueo de Capitales en el Derecho Español En muchos casos surge la duda de si se está ante un mero agotamiento del delito anterior con el que se obtienen las sumas de dinero después blanqueadas o formalmente legalizadas. En las sentencias del Tribunal […]