Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
Comprender en profundidad cómo funciona el mundo de hoy para navegar por el mundo de mañana.
Cumplimiento Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero en Estados Unidos Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Cumplimiento Los Estados Unidos exigen que las entidades reguladas presenten informes de actividad financiera sospechosa e informes de transacciones en efectivo de … Leer más
Cumplimiento Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero en Australia Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Cumplimiento La ley de AML/CTF requiere que las entidades Reporting envíen rutinariamente tres tipos de reportes a AUSTRAC. Estos son reportes de efectivo … Leer más
Concepto de A Dinero en Economía Significado de a dinero: Con esta expresión se alude a una opción negociable en el que el precio de ejercicio de la misma se corresponde con el precio actual del activo subyacente.(1) Recursos Notas Basado en una definición de a dinero de autor desconocido […]
Puesta en Circulación de Dinero Falso en el Derecho Penal Alemán En el código penal germano, puesta en circulación de dinero falso se recoge en la Parte Especial, en su Sección Octava, sobre Falsificación de moneda y valores. Así, el artículo § 147. Puesta en circulación de dinero falso dispone […]
Concepto de Indice de Bolsa en Economía Significado de indice de bolsa: Indice ponderado con respecto al volumen de contratación de las cotizaciones de los principales títulos cotizados en una bolsa de valores e indica la subida o bajada de la cotización global. Para una misma bolsa puede […]