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Introducción: Las recomendaciones procedentes de FATCA El 18 de Marzo de 2010, Estados Unidos aprobó unas disposiciones denominadas Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), que imponen sobre las instituciones financieras extranjeras la obligación de declarar información relativa a ciertas […]
Introducción: Comité de Basilea Concepto de Comité de Basilea en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Organización de vigilancia consagrada a la seguridad bancaria que proporciona información a los reguladores bancarios acerca de la condición financiera de los bancos y de sus subsidiarias
Banca Múltiple Introducción: Banca Multiple Concepto de Banca Multiple en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines: Situación jurídica especial que permite a las instituciones de crédito realizar por sí solas todas las funciones de banco, financiera, hipotecaria, […]
Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) Nota: Véase más información sobre la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) en esta entrada de la Enciclopedia. MiFID (Market in Financial Instruments Directive) es la directiva europea que regula la […]
La regla Volcker en la Ley Dodd-Frank Es una norma propuesta que prohíbe operaciones por cuenta propia de bonos del gobierno, excepto los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, los bancos estadounidenses no están autorizados a realizar operaciones por cuenta propia de los Bonos […]