Beneficiarios Efectivos o Últimos de las Empresas Asiáticas
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Beneficiarios Efectivos o Últimos de las Empresas y Estructuras de Hong Kong
El 1 de marzo de 2018 entró en vigor una nueva ley que requiere que ciertas compañías de Hong Kong recopilen y retengan información sobre sus propietarios beneficiarios. Los requisitos son consistentes con las recomendaciones publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental establecido en 1989 para combatir el blanqueo de dinero, terrorismo y otras amenazas al sistema financiero mundial. Entre sus 37 miembros y observadores figuran todos los países del G7 y China.
Un esfuerzo mundial (o global) para aumentar la transparencia
La nueva regulación de Hong Kong se llama Decreto de Compañías (enmiendas) 2018, y forma parte de una tendencia mundial (o global) de leyes que tienen el objetivo de aumentar la transparencia relacionada con la propiedad corporativa beneficiosa. El mes pasado, un portavoz del gobierno dijo que la nueva ley de Hong Kong “salvaguardará la integridad de Hong Kong como centro financiero internacional y añadirá a nuestra credibilidad como un lugar de confianza y competitivo para hacer negocios”.
En 2016, el Reino Unido aprobó una legislación similar que estableció “un registro central de acceso público que muestra quiénes son los verdaderos propietarios y controladores de las empresas del Reino Unido para hacer frente a la corrupción, el blanqueo de dinero y la financiación (o financiamiento) del terrorismo”. El año pasado, Singapur enmendó su Ley de sociedades para aumentar la transparencia relacionada con la propiedad y el control de las empresas.
También con efecto el año pasado, Alemania estableció un nuevo registro de transparencia.
Detalles
Las empresas alemanas deben presentar cierta información sobre el beneficiario efectivo en el registro de transparencia si no está ya disponible a través de otros registros electrónicos alemanes. Es probable que todos los Estados miembros de la Unión Europea apliquen requisitos similares a lo largo de 2018, en función del calendario de la legislación local.
Resumen de las obligaciones bajo la Ordenanza de enmiendas de Hong Kong
El Decreto de enmiendas de Hong Kong requiere esencialmente que cualquier compañía incorporada (excepto compañías listadas) en Hong Kong identifique personas o entidades que tienen control significativo sobre la compañía (conocido como “controladores significativos”) y que mantenga un registro de controladores significativos (SCR). A diferencia de la legislación del Reino Unido de 2016 mencionada, el SCR de Hong Kong no será accesible al público, pero debe ser accesible a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Hong Kong de los organismos especificados.
Un controlador significativo es una persona que tiene un control significativo sobre una empresa o una entidad jurídica registrable (como otra empresa) que es accionista de la empresa y tiene un control significativo sobre ella. Para que una persona o entidad tenga “control significativo”, debe cumplirse una de las cinco condiciones. Por ejemplo, se considera que una persona que directa o indirectamente posee más del 25% de las acciones emitidas de una empresa o tiene derecho a participar en más del 25% del capital o los beneficios de una empresa tiene un control significativo. (Una definición completa de “controlador significativo”, y lo que constituye “control significativo”, se describen en la Ordenanza de enmienda en el sitio web del Registro de Empresas).
A continuación se muestra una visión general de las obligaciones principales de las empresas en Hong Kong bajo la nueva ley, todas las cuales caen bajo la obligación principal de mantener un registro de controladores significativos:
Identificar los controladores significativos (recuerde que un controlador significativo puede ser una persona registrable o una entidad legal registrable).
Dar avisos a los controladores significativos y a aquellos que se cree que conocen las identidades de los controladores significativos.
Anote en el registro los datos necesarios del controlador o controladores significativos, como el nombre, la dirección y el número de la tarjeta de identidad de una persona inscrita, y la forma jurídica, el número de registro y el lugar de constitución de una entidad jurídica inscrita.
Introduzca el nombre y los datos de contacto de al menos una persona designada para prestar asistencia en relación con la SCR a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; la persona designada debe ser un accionista, director o empleado de la empresa y residente en Hong Kong, o un profesional de la contabilidad, un profesional del derecho o alguien con licencia para llevar a cabo un negocio como fideicomiso o proveedor de servicios de la empresa.
Actualizar la información del registro cuando haya cambios significativos.
Mantener el SCR – que debe estar en el idioma inglés o chino – en la dirección registrada de la compañía, la dirección donde se mantiene el registro de miembros de la compañía u otra ubicación de Hong Kong; si el SCR no se mantiene en la oficina registrada, la compañía debe completar y entregar un formulario NR2 dentro de los 15 días después de que el SCR se mantiene por primera vez en esa ubicación.
Permitir la inspección del registro por parte de los agentes del orden público.
El incumplimiento de estas obligaciones es un delito penal en Hong Kong. Una empresa que no cumpla y cada persona responsable de la empresa está sujeta a una multa de 25.000 dólares de Hong Kong y una posible multa diaria adicional de 700 dólares de Hong Kong. Es fundamental que tenga políticas y procedimientos para asegurar que su SCR se mantenga actualizado.
Los datos de los controladores significativos deben introducirse en el SCR dentro de los siete días siguientes a la confirmación de los datos requeridos por la persona registrada.Entre las Líneas En el caso de una persona jurídica registrable, los datos deben introducirse en un plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de siete días después de que cada dato llegue a conocimiento de la empresa.
Revisor: Lawrence
▷ Negocios en Asia y Beneficiarios Últimos de las Empresas Asiáticas
En esta plataforma digital se presenta un amplio conjunto de análisis de los sistemas empresariales, o variedades de capitalismo, de las economías asiáticas, y su cultura empresarial, que van desde la India hacia el este hasta Japón. Incluye textos que presentan, economía por economía, un análisis exhaustivo de cada sistema empresarial nacional. También se exploran diferentes temas, como la gobernanza empresarial, Beneficiarios Últimos de las Empresas Asiáticas, o las relaciones laborales, a veces de forma comparativa en toda Asia. Asimismo, otros textos trazan, desde diferentes ángulos, la evolución histórica de los sistemas empresariales asiáticos. Véase también acerca de: socioeconomía, sociología, ciencia política, negocios internacionales, Asia, sistemas empresariales, variedades de capitalismo, instituciones económicas.
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Servicios Empresariales en Asia: Al igual que Singapur y Hong Kong, India también se está convirtiendo en una economía de servicios: el porcentaje de servicios en su PIB es de casi el 47%, frente al 29% de la industria y el 24% de la agricultura. India se ha convertido en una economía de servicios sin ni siquiera darse cuenta ni esforzarse por ello. Véase también: Actividad de la Empresa, Asia, Bancos Asiáticos.
Economía de Australasia: 'Australasia' es un término colonial para una parte del mundo al sur de Asia y al oeste del Pacífico. Es menos una región física concretamente definida, que una geografía imaginada de una parte diversa del mundo. De hecho, la geografía histórica del uso de "Australasia" es en sí misma inconsistente. Esa incoherencia constituye el punto central de este artículo: demuestra cómo una importante región del mundo ha sido definida, percibida y disputada de forma diversa. En la década de 1860 surgió una definición biogeográfica de "Australasia", que describía la flora y la fauna únicas de la región, clasificadas como diferentes de las de Asia por la "línea Wallace" (una división cartográfica clasificatoria entre las islas indonesias de Bali y Lombok). Sin embargo, cultural y políticamente, "Australasia" se convirtió, con el tiempo, en un referente más común para referirse sólo a Australia y Nueva Zelanda. Véase también: Asia, Instituciones Económicas, Negocios Internacionales.
Cultura Empresarial: Este texto se ocupa de la cultura empresarial. La cultura en la que opera una empresa puede ser importante para su funcionamiento. Y las empresas tienen su propia cultura. Las culturas empresariales, o las culturas de las organizaciones, varían mucho en función de sus prácticas y expectativas particulares. Sin embargo, las culturas empresariales siempre se ven afectadas e influenciadas por las culturas más amplias en las que operan. Véase también: Actividad de la Empresa, Instituciones Económicas, Negocios Internacionales.
Capitalismo de Asia: Las instituciones dominantes de la gobernanza económica varían considerablemente entre los países del nordeste y del sudeste asiático, generando cuatro variedades de organización político-económica distintas a nivel nacional en cuanto a la diferente dirección estatal de la economía y el grado de coordinación empresarial de las actividades económicas: cogobernada, dirigida por el Estado, en red y personalizada. En la década de 1980, Malasia y Taiwán representaban más la variedad dirigida por el Estado del desarrollo capitalista, mientras que Japón y Tailandia compartían muchas características de la forma en red. En las décadas de 1990 y 2000, estas cuatro economías políticas empezaron a cambiar, pero en grados y direcciones diferentes. Véase también: Asia, Instituciones Económicas, Negocios Internacionales.
Banco Asiático de Desarrollo: Sumario El banco fue creado en 1966 y con sede en Manila. Aunque fue nombrado como un banco regional, el Banco Asiático de Desarrollo contó con el apoyo de los Estados Unidos desde el principio. Tiene cerca de 36 miembros, incluyendo a los dos países asiáticos y no asiáticos. El banco provee [...] Véase también: Asia, Bancos Asiáticos, Economía Asiática.
Tipos de Sociedades Mercantiles en Canadá: Este texto se ocupa de la Tipos de Sociedades Mercantiles según su actividad, tamaño y otros factores. Los tipos de sociedades mercantiles se basan en las características, la propiedad, la responsabilidad y el derecho de sociedades de varios países. No hay un tipo o clasificación fija de una sociedad mercantil válida en todo el mundo. Por lo tanto, el tipo o la clasificación de una empresa depende de muchas cosas, entre las que se encuentran las siguientes: la formación, la constitución, el control, la propiedad, el número de miembros, responsabilidad, los aspectos jurídicos, la ley especial o proyecto de ley aprobado por el parlamento o el congreso, el objetivo de la sociedad mercantil, su ubicación, y el tipo de inversión que recibe. Aquí se desarrollan los tipos de sociedades mercantiles y en base a qué se clasifican. Véase también: Actividad de la Empresa, Negocios Internacionales.
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Tipos de Empresas: Existen diferentes tipos de empresas según su actividad, su tamaño, su actividad y sus características jurídicas en función del país donde fueron constituidas. A la hora de constituir una empresa, hay diferentes tipos de negocios entre los que elegir, cada uno con su propia estructura y normas legales, variando entre los diferentes países. Normalmente, por ejemplo, hay cuatro tipos principales de empresas en Estados Unidos: Empresas unipersonales, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y sociedades anónimas. Antes de crear una empresa, los empresarios deben considerar cuidadosamente qué tipo de estructura empresarial es la más adecuada para su empresa. Véase también: Actividad de la Empresa, Negocios Internacionales.
Sudeste Asiático: Visualización Jerárquica de Sudeste Asiático Geografía > Asia-Oceanía Concepto de Sudeste Asiático Véase la definición de Sudeste Asiático en el diccionario. Características de Sudeste Asiático [rtbs name="geografia"] Recursos Traducción de Sudeste Asiático Inglés: South-East [...] Véase también: Asia, Economía Asiática.
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