Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Lavado de Dinero y la ética Empresarial Una breve explicación sobre lavado de dinero, en este contexto, puede ser la siguiente: Bajo el proceso de lavado de dinero, uno oculta la existencia, fuente ilegal o aplicación ilegal del ingreso y disfraza ese ingreso para hacerlo aparecer legítimo. De […]
La doctrina considera que, en las operaciones de lavado o blanqueo, se producen una serie de fases o etapas, por la naturaleza práctica del delito. Ello significa que no es un hecho puntual mediante el que instantáneamente los bienes de origen ilícito pasan -ha escrito Blanco Cordero- a tener […]
La Cuestión Terminológica ARANGUEZ SANCHEZ dice, en su libro El Delito De Blanqueo De Capitales (1era. Ed., MARCIAL PONS, Madrid, 2000, pág. 21) que siendo “el blanqueo de capitales una realidad económica relativamente novedosa, no puede hablarse de una terminología universalmente aceptada, […]
El Bien Jurídico Protegido en el Blanqueo de Capitales Dado que el blanqueo tiene cierta similitud con otros tipos delictivos, como el encubrimiento y la receptación, se ha propugnado la “Teoría del mantenimiento”, construida con el objetivo, en palabras de ARANGUEZ SANCHEZ, de “ explicar la […]
Se realizó un cambio legislativo para que se pudiera comprar deuda pública desde paraisos fiscales. El 49,44% de pasivo (véase más en esta plataforma) en circulación está en manos de inversores internacionales, un peso que no alcanzaba desde 2011, según los datos de noviembre, hecho públicos ayer. Buena parte del dinero […]