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Imprudencia en el Blanqueo de Capitales o de Dinero Imprudencia en el Blanqueo de Capitales en el Derecho español En España, la doctrina (como BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2011)) hace referencia a la inseguridad jurídica que supone la regulación como infracción administrativa de las […]
Autoblanqueo en el Derecho español Introducción Las SAP Barcelona 811/2008 de 29 de octubre de 2008, SAP Illes Baleares 90/2005 de 29 de octubre, SAP Las Palmas 138/2006, SAN 48/1999 de 3 de diciembre y SAP Barcelona 19/02/04 consideraron que el autoblanqueo no es delito. La razón suele […]
Plazo de Prescripción del Delito contra la Hacienda Pública en España Con la reforma del Código Penal (en adelante CP) de 2010, instrumentada a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Dice el Preámbulo […]
Delito de Blanqueo de Capitales Entre la normativa internacional que se ocupa de regular este delito patrimonial y contra el orden socioeconómico, cabe destacar: 1. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas hecha en Viena el […]
Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española ha producido, de forma similar a su Guía para la aplicación del enfoque […]