Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
Comprender en profundidad cómo funciona el mundo de hoy para navegar por el mundo de mañana.
Los 300 Sitios Web de Referencia en Economía Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre los sitios web de referencia en economía internacional y nacional. Nota: para un mayor contexto histórico, podría interesar la lectura sobre las Instituciones Financieras en la Posguerra y la … Leer más
Este texto se ocupa de la lucha contra el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es intrínsecamente global. Si un país o jurisdicción se centra en la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés), la actividad de blanqueo de capitales se desplazará rápidamente a un entorno menos regulado. De ahí que los esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hayan sido también globales, centrados en el desarrollo de códigos y normas internacionales que se espera que sigan todas las jurisdicciones. Un requisito previo para un régimen eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales es contar con un marco jurídico general adecuado. Dicha legislación debe definir y tipificar como delito el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con penas adecuadamente graduadas. Tiene que abarcar un amplio conjunto de “delitos subyacentes” -es decir, la actividad delictiva que da lugar al dinero en efectivo u otros objetos de valor que se van a blanquear- y definir el alcance del régimen de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. En general, los bancos comerciales están obligados a ser especialmente vigilantes, dado su papel en el sistema de pagos. Sin embargo, hay numerosas dificultades.
Las Instituciones de la Economía Internacional Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre las institucionesde la economía internacional. Nota: para un mayor contexto histórico, podría interesar la lectura sobre las Instituciones Financieras en la Posguerra y la historia de los servicios financieros internacionales. [aioseo_breadcrumbs] … Leer más
Concepto de Fmi en Economía Significado de fmi: Fondo Monetario Internacional. Es el organismo multinacional que se creó en la conferencia de Bretton Woods con la finalidad de estabilizar los valores de las divisas y mantener unos mercados de cambios internacionales estables.(1) Recursos Notas […]
La Organización Mundial del Comercio se encarga de supervisar la aplicación de todos los acuerdos comerciales multinacionales negociados ahora o en el futuro. El Fondo Monetario Internacional mantiene un entorno estable para las economías y las monedas de sus miembros, proporcionando protección contra las grandes fluctuaciones del valor de una moneda frente a otra, de acuerdo con la legislación comercial de Estados Unidos. El Banco Mundial garantiza que los países en desarrollo tengan acceso a fondos para estimular sus economías. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte rige el comercio económico entre Estados Unidos, Canadá y México. La Unión Europea representa una relación jurídica y política entre sus miembros que promueve el crecimiento económico, así como las afiliaciones sociales y culturales. Las sanciones y embargos comerciales, los controles de exportación e importación y los boicots son medidas utilizadas por los gobiernos y los ciudadanos de un país para restringir las actividades económicas de las empresas de otros países, al no permitir a estas empresas extranjeras el libre acceso a los mercados.