Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Introducción: Defraudación Fiscal Concepto de Defraudación Fiscal en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Cuando el contribuyente trata de eludir total o parcialmente el pago de los impuestos. Aspectos Penales de la Defraudación fiscal Para que se produzca la conducta […]
Introducción En el año 2008 había 75 millones de tarjetas bancarias en circulación, solo en España (al margen de las emitidas por entidades no bancarias). Sorprendentemente, este hecho no había motivado al Legislador español el regular la materia de las tarjetas, bancarias o no. De hecho, […]
Delincuencia económica Y MERCADOS FINANCIEROS Esta sección comprende los siguientes apartados: Delincuencia económica y organizaciones criminales. Las crisis financieras como reto para la justicia La protección penal del mercado financiero Aspectos problemáticos del delito de […]
Delitos contra la Economía Pública en México Conforme a la Enciclopedia Jurídica Mexicana, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se trata del conjunto de infracciones contra el consumo y la riqueza nacionales, en que cabría ver el germen del derecho penal económico mexicano. La […]
La doctrina Botín, llamada así en referencia al presidente del banco Santander, fue establecida por el Tribunal Supremo en febrero de 2008 y exoneró a Emilio Botín de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito. Aquella doctrina estableció que si el Ministerio Fiscal no acusa y tampoco […]