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Guía del Crimen Organizado y Narcotráfico

Delincuencia Transnacional

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El término delincuencia transnacional forma parte ahora del léxico cotidiano no sólo de los criminólogos, sino también de los responsables políticos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el público. Aunque antes de la última década el concepto de delincuencia transnacional rara vez aparecía en un texto jurídico o en un manual de aplicación de la ley, en la actualidad el término es empleado habitualmente por especialistas y no especialistas. Sin embargo, la delincuencia transnacional no es un concepto legal; carece de un significado jurídico preciso. Sigue siendo un concepto dentro de la criminología que describe fenómenos sociales. El término es a la vez sociológico, porque se trata de comprender a los grupos o redes criminales, y político, porque los actores criminales transnacionales actúan en un entorno internacional estructurado por los Estados-nación y por la política. Sin embargo, sigue habiendo poco consenso sobre la terminología de este fenómeno científico social.

Historia de la Delincuencia Transnacional

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Los retos que plantea la delincuencia transnacional son muchos, sobre todo porque en los últimos años han surgido numerosas formas de delincuencia transnacional. La respuesta de los responsables políticos y de los organismos encargados de la aplicación de la ley a la creciente amenaza de la delincuencia transnacional ha tenido algunos éxitos, aunque, como atestiguan los capítulos de este volumen, se puede hacer mucho más. El concepto de delincuencia transnacional ofrece una lente a través de la cual podemos debatir y analizar mejor la actividad delictiva transfronteriza. Aunque en la década de 1980 apenas se hablaba de este fenómeno, la aparición de la delincuencia transnacional en la década de 1990 como cuestión de seguridad fue el resultado tanto de los cambios en el sistema internacional como de los cambios en las actitudes internas hacia la seguridad y la delincuencia, tanto en Europa como en Estados Unidos. El resultado ha sido la creciente aceptación por parte de los países de que la delincuencia transnacional plantea importantes problemas de seguridad a los Estados-nación. La declaración de Nápoles y, más recientemente, la convención de la ONU que aborda la delincuencia transnacional han institucionalizado aún más la delincuencia transnacional como una cuestión de seguridad de importancia primordial.

Historia de la Corrupción

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La antigua corrupción era un sistema por el que la élite se beneficiaba de la venta de cargos, sinecuras (empleos que pagaban un sueldo por poco o ningún trabajo) y pensiones. La vieja corrupción nos enseñó que ni los cargos públicos ni los contratos de servicios públicos externalizados deben obtenerse por medio del patrocinio, el patrimonio o el partidismo; pero también que esas fuerzas son notablemente poderosas, duraderas y difíciles de restringir. Para intentar hacerlo son necesarias tanto las restricciones informales como las formales. La lucha contra la corrupción es un proceso continuo y a largo plazo, pero hay medidas a corto plazo que podrían ayudar. Una de ellas sería aumentar las barreras y restricciones a las formas en que los intereses creados influyen en la vida pública y tratan de determinar el interés público. Las crisis y el gasto público a gran escala aumentan tanto las oportunidades de corrupción como (con las consiguientes subidas de impuestos necesarias para financiarla) las presiones públicas para la reforma.

Historia del Crimen Organizado en los Países Anglosajones

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La mayor parte de la comprensión popular y profesional de la delincuencia organizada en el Reino Unido, y en otros lugares, procede de los Estados Unidos, donde la política se ha basado en una asociación con un conjunto de mitos asociados a la criminalidad “mafiosa” y dominada por un enfoque basado principalmente en la centralización de la aplicación de la ley. Esto dio lugar a una legislación como la Ley de Control del Crimen Organizado estadounidense (OCCA) de 1970, que fue diseñada para hacer frente a una estructura criminal altamente centralizada y racional que nunca existió. Esta ley ha proporcionado un modelo para el control de la delincuencia organizada tanto en el país como en el extranjero. Mediante el compromiso con las convenciones antidroga y anti-delincuencia de las Naciones Unidas (ONU) y otros acuerdos, la mayoría de las naciones, incluido el Reino Unido, han ignorado las deficiencias del control del crimen organizado estadounidense y han seguido su ejemplo desde la década de 1980. Un enfoque británico que replica las instituciones y tácticas estadounidenses no tuvo hasta finales del siglo XX un impacto positivo en el control de la delincuencia, pero habían puestas muchas esperanzas con la puesta en marcha de la Agencia Nacional del Crimen en 2013. Debería prestarse más atención a la comprensión de las fuentes y la naturaleza del riesgo que la estrategia del Ministerio del Interior espera reducir. Mientras tanto, el debate se ve limitado por estadísticas míticas y un consenso de seguridad nacional e internacional defectuoso.

Extorsión del Crimen Organizado

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Tradicionalmente, se trata de obtener o extorsionar dinero ilegalmente o realizar actividades comerciales ilegales, generalmente por el crimen organizado. Un patrón de actividad ilegal llevado a cabo como parte de una empresa que es propiedad o está controlada por quienes están involucrados en la actividad ilegal. La última definición se deriva de la Ley Federal de Organizaciónes de Influencia y Corrupción de Racketeer (RICO), un conjunto de leyes (18 USCA § 1961 et seq. [1970]) específicamente diseñadas para castigar el crimen organizado por empresas comerciales.

El crimen organizado, como es comúnmente entendido, siempre ha coexistido con el negocio. En los Estados Unidos, el término extorsión fue sinónimo de miembros de operaciones de crimen organizado.

El Congreso, en Estados Unidos, aprobó RICO como parte de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970, tras una larga historia de actividad del crimen organizado, en parte procedente de Italia. Pero la historia demuestra que este delito podría encontrar sus antecedentes antes del Imperio Romano.

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