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Autoblanqueo en el Derecho español Introducción Las SAP Barcelona 811/2008 de 29 de octubre de 2008, SAP Illes Baleares 90/2005 de 29 de octubre, SAP Las Palmas 138/2006, SAN 48/1999 de 3 de diciembre y SAP Barcelona 19/02/04 consideraron que el autoblanqueo no es delito. La razón suele […]
Grupo de Acción Financiera (GAFI) El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 el cual establece normas y promueve la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el blanqueo de capitales. Estas medidas […]
Delito de Blanqueo de Capitales Entre la normativa internacional que se ocupa de regular este delito patrimonial y contra el orden socioeconómico, cabe destacar: 1. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas hecha en Viena el […]
Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española ha producido, de forma similar a su Guía para la aplicación del enfoque […]
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía, el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de […]